時間：2021-12-14|瀏覽：936
正如我之前提到的，這一系列文章將盡可能長，但最近，由于業(yè)務(wù)繁忙，它被切斷了一段時間。請放心，到目前為止還沒有結(jié)束。下班后，我也發(fā)現(xiàn)了這個行業(yè)的熱點問題。今天，讓我們來談?wù)勌摂M數(shù)字貨幣被盜或被欺騙的案件。公安機關(guān)不接受或者不立案怎么辦。
最近，隨著主要交易所退出大陸用戶，許多罪犯利用這個機會，通過微信集團、電報集團或短信，發(fā)送虛假錢包鏈接，欺騙用戶資產(chǎn)，僅劉律師朋友，累計被騙2000多萬，罪犯以各種原因，欺騙用戶注冊虛假狐貍錢包，用戶注冊錢包進(jìn)入資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)已經(jīng)離開自己的控制，被騙子轉(zhuǎn)移到地址，包括數(shù)字貨幣，也包括鏈油虛擬道具、土地等。
還有一種情況比較簡單粗暴，騙子買usdt因此，在場外到處發(fā)布信息，受害者將usdt轉(zhuǎn)到騙子的錢包后，騙子因各種原因不支付對價法定貨幣，最后要么屏蔽和刪除朋友，要么微信電話，世界蒸發(fā)。
劉律師認(rèn)為，在上述兩種情況下，騙子的行為完全符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成。一般來說，詐騙罪應(yīng)符合以下特點，1.以非法占有為目的；2..以虛構(gòu)事實、隱瞞真相為手段；3..使受害者基于錯誤的理解來處置自己的財產(chǎn)。首先，騙子占據(jù)了受害者的usdt或者其他虛擬財產(chǎn)，沒有合法的理由，騙子和受害者之間沒有經(jīng)濟糾紛，應(yīng)當(dāng)視為騙子有非法占有的目的。其次，無論是提供虛假的狐貍錢包，還是謊稱交易usdt，都是虛構(gòu)的事實，隱瞞真相的行為。最后，如果受害者知道這是一個定不會注冊，如果他知道交易usdt這是一個騙局，當(dāng)然不會給對方錢，所以受害者必須基于錯誤的理解來懲罰他們的虛擬資產(chǎn)。
本質(zhì)上，許多現(xiàn)有的案例也支持劉律師的上述觀點，劉律師挑選了幾個典型的案例與您分享：
案例一：收幣不給錢，(2017)豫9001刑初1024號
2017年初，被告郭鵬通過微信認(rèn)識了受害者宋某，郭鵬通過與宋某的小額比特幣交易獲得了宋某的信任。2017年7月15日，郭鵬通過微信聯(lián)系宋某，謊稱有人以每個比特幣1.5萬元的價格購買了70個比特幣，要求宋某以每個比特幣1.47萬元的價格購買70個比特幣，并在付款前付款，并指定將比特幣發(fā)送到其比特幣錢包地址。當(dāng)天下午，宋聯(lián)系了他的合伙人孟，他們花了101美元.441萬元購買了70枚比特幣，并轉(zhuǎn)移到郭鵬指定的比特幣地址。郭鵬收到比特幣后，在微信上刪除了宋，關(guān)閉了手機，取消了微信身份證。當(dāng)天，郭鵬將收到的70枚比特幣轉(zhuǎn)售85萬元以上，并將85萬元從銀行卡轉(zhuǎn)移到支付寶賬戶。2017年7月18日，郭鵬取消了7月15日進(jìn)行比特幣交易的銀行卡賬戶。法院認(rèn)為，被告郭鵬以非法占有為目的，捏造事實，隱瞞真相，騙取他人財產(chǎn)101.441萬元，金額特別大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)充分，法院予以支持。
案例二：收錢不給幣，(2019)贛0730刑初256號
經(jīng)審理發(fā)現(xiàn)，2019年2月，被告齊利民得知自己在新比特虛擬貨幣交易平臺賬戶(含有比特幣等虛擬貨幣，價值約20個比特幣)被凍結(jié)，無法轉(zhuǎn)賬。同年3月，為了償還支付寶螞蟻借貸和中國建設(shè)銀行到期貸款，齊利民于3月16日在梧桐樹協(xié)議微信群發(fā)布了2.7萬元/個賣比特幣的信息(群內(nèi)均為比特幣交易人員)，分別與受害人郭某1、趙某1、傅某、徐某達(dá)成交易。四名受害者將錢支付給齊利民建設(shè)銀行賬戶(卡號:62×××86)其中，郭轉(zhuǎn)賬135150元(以27030元/個價格)購買5枚比特幣，趙轉(zhuǎn)賬5.4萬元購買2枚比特幣，傅轉(zhuǎn)賬1.35萬元購買5枚比特幣，徐轉(zhuǎn)賬2.1.6萬元購買8枚比特幣。齊收到轉(zhuǎn)賬后，向郭1、傅發(fā)送0.05個比特幣發(fā)給徐.08個比特幣發(fā)給趙某10.02比特幣，PS將全額比特幣的假截圖發(fā)送給四人。受害者發(fā)現(xiàn)自己沒有收到全額比特幣后，齊利民多次敦促齊利民發(fā)送比特幣或退款。齊利民拒絕發(fā)送全額比特幣或退款，理由是他是期貨交易，以后會解決。齊利民將騙取101373筆錢.75元歸還支付寶螞蟻貸款和中國建設(shè)銀行貸款，40萬元轉(zhuǎn)入上饒銀行賬戶(卡號:62×××50）中。
鑒于控方和辯方的意見，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的事實和證據(jù)，法院對有關(guān)爭議的重點如下：被告齊利民是否構(gòu)成欺詐罪。欺詐是指使用虛構(gòu)的事實或隱瞞真相，使受害人有錯誤的理解，并對行為人希望的財產(chǎn)進(jìn)行處罰。經(jīng)調(diào)查，被告齊利民知道他只持有0，以緩解貸款償還壓力.225個比特幣可以交易，當(dāng)新比特交易平臺的虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，無法確定解凍時間時，它仍然以出售比特幣的名義向受害者收取20個比特幣，當(dāng)受害者敦促發(fā)行貨幣時，PS為了獲得受害者的信任，虛假的發(fā)幣截圖實際上購買量1%比例將比特幣發(fā)送給每個受害者。當(dāng)受害人多次要求退款或全額發(fā)行貨幣時，他以期貨交易和未來解決糾紛為借口，拒絕向受害人發(fā)行貨幣和退款，直到受害人報告。所獲得的部分錢用于償還個人貸款。上述事實得到了受害人的陳述、被告齊利民的供詞和相關(guān)證明。綜上所述，被告齊利民主觀上具有非法占用的目的，客觀上實施了隱瞞真相、虛構(gòu)事實的行為，占有受害人的財產(chǎn)，其行為符合欺詐罪的要求，構(gòu)成欺詐罪。被告齊利民及其辯護(hù)人提出，本案是交易糾紛引起的民事欺詐，不構(gòu)成欺詐辯護(hù)和辯護(hù)意見，與法院發(fā)現(xiàn)的事實不一致，受害人證實梧桐協(xié)議微信集團默認(rèn)交易規(guī)則是買方支付，賣方立即發(fā)送比特幣，被告齊利民也承認(rèn)從未從事過比特幣期貨交易。因此，法院不會采納被告和辯護(hù)人的辯護(hù)和辯護(hù)意見。法院認(rèn)為，被告齊利民為非法占有、虛構(gòu)事實、隱瞞真相、騙取他人財產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成欺詐罪，應(yīng)予以處罰。
案例三：獲得貨幣后騙取受害人退款，(2019)滬0115刑初2426號
經(jīng)審理發(fā)現(xiàn)，2018年11月26日，被告洪利用虛擬貨幣交易平臺火幣平臺交易漏洞，謊稱取消訂單，要求受害人張退款5萬元（以下貨幣萬元（以下貨幣均為人民幣）。法院認(rèn)為，被告洪以非法占有為目的，利用虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取公民錢財，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成欺詐罪。
敲黑板：通過以上三種情況，我們可以得出非常積極的結(jié)論，在法定貨幣交易過程中，如果收到貨幣的一方?jīng)]有正當(dāng)理由不給貨幣，或收到貨幣的一方?jīng)]有正當(dāng)理由不給貨幣，這是一種赤裸裸的欺詐行為。
這種完全符合欺詐犯罪的行為，924年后，受害者遇到了許多阻力，公安機關(guān)往往以任何法人、非法組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違反公共秩序和良好習(xí)俗，相關(guān)民事法律行為無效，由此造成的損失由其承擔(dān)，不接受案件，劉律師認(rèn)為這是典型的不作為行為，原因如下：
一、被害人被假錢包，假otc騙錢或者貨幣被黑客盜竊根本不是所謂的投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，在這種行為中，受害者沒有違反公共秩序和良好習(xí)俗。為什么公安機關(guān)不接受或立案？
2、黑客或騙子的行為是犯罪行為嗎？眾所周知，這一定是一種犯罪行為。即使你認(rèn)為虛擬數(shù)字貨幣沒有價值，它本質(zhì)上屬于數(shù)據(jù)嗎？你不能說它甚至不是數(shù)據(jù)，對吧？那么，即使黑客偷錢不構(gòu)成盜竊罪，是否也構(gòu)成非法獲取計算機信息系統(tǒng)罪？既然是如此明顯的犯罪行為，為什么公安機關(guān)不接受或立案？
3、讓我們來看看924通知。由此造成的損失由其自行承擔(dān)有一個前綴，即相關(guān)民事法律行為無效。924通知中的這一條更多的是規(guī)范民事投資行為。例如，當(dāng)我購買比特幣時，比特幣的價格突然下跌。這時，我報告說比特幣欺騙了我，我不玩，退款，沒人關(guān)心你。但是你買了一枚空氣幣。騙子用這枚硬幣講述概念、故事和未來，欺騙你購買，然后項目方逃跑了。公安部門應(yīng)該關(guān)心這種情況嗎？當(dāng)然，是時候管理了。這不是典型的ico行為？如果這一切都不在乎，嚴(yán)打ico從哪里來？因此，許多基層案件處理單位混淆了924通知的初衷。所有涉及貨幣的案件，無論是否構(gòu)成刑事案件，都被推出。還是那句話，親愛的，這是一個刑事案件，而不是民事投資。為什么公安機關(guān)不接受或立案？
一些辦案機關(guān)對幣圈案件的態(tài)度，很快給幣圈帶來了不良影響，騙子也明白了，哦！我怎么能欺騙公安機關(guān)不接受或立案，那么我能做我想做的嗎？所以現(xiàn)在騙子的態(tài)度和傲慢，不僅欺騙受害者，甚至威脅不能做他，欺騙越來越低級，野蠻，粗暴，甚至很長一段時間沒有錢不給硬幣，硬幣不給錢這種沒有技術(shù)內(nèi)容的欺騙再次出現(xiàn)在江湖上。
為什么一些辦案機關(guān)不接受或立案貨幣圈案件？
原因無非如下:
首先，這類案件不容易調(diào)查，確實是案件。受理后，必須立案。立案后，由于技術(shù)和手段的限制，或者嫌疑人在國外，很難解決，所以可以推。
二是部分辦案人員對虛擬數(shù)字貨幣認(rèn)識不到位，片面認(rèn)為國家嚴(yán)格管理虛擬貨幣市場是違法的。然而，到目前為止，監(jiān)管形勢如此嚴(yán)峻。雖然924通知中沒有關(guān)于比特幣本質(zhì)上應(yīng)該是一種特定的虛擬商品或虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品的表明，但它并沒有否認(rèn)以前文件精神的聲明。從政策連續(xù)性的角度來看，可以認(rèn)為虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品的定義沒有根本改變。持有數(shù)字貨幣不是違法的。作為一種特定的虛擬商品，它仍然應(yīng)該受到法律的保護(hù)。
第三，由于虛擬數(shù)字貨幣價值的識別，許多受害者無法提供法定貨幣交易記錄，也無法證明他們的直接損失。
那么重點來了。如果你的錢被偷了，被騙了，你該怎么辦？很久以前，劉律師寫了一系列關(guān)于受害者權(quán)利保護(hù)的文章。經(jīng)過長期的司法實踐，我國初步形成了一套相對完善的刑事訴訟制度，保護(hù)犯罪嫌疑人和被告人的權(quán)利，但對受害人的權(quán)利保護(hù)相對薄弱。既有制度建設(shè)問題，也有被害人權(quán)利意識薄弱、維權(quán)方法單一的問題。為了促進(jìn)受害人權(quán)利的保護(hù)，我們收集整理了與受害人權(quán)利相關(guān)的法律、法規(guī)、司法解釋和規(guī)范性文件。從實踐出發(fā)，我們研究了如何在刑事訴訟的關(guān)鍵節(jié)點保護(hù)受害人的權(quán)利，重點關(guān)注報告不受理、受理不立案、立案后撤銷、立案后不逮捕、逮捕后不起訴、起訴后判決不公平等問題。其中，更重要的如何不接受報告稍后將轉(zhuǎn)發(fā)。鑒于貨幣圈案件的特殊性，我們還需要做好以下工作：
1.梳理法幣交易記錄，證明自己購買虛擬數(shù)字貨幣的存款記錄，證明自己在法幣上有實際損失。
2.關(guān)于虛擬數(shù)字貨幣的可追溯性，你可以先做你能做的所有工作，通過查詢區(qū)塊鏈瀏覽器、錢包、交易所客戶服務(wù)等，你可以做你能做的可追溯性工作。如果你不能，你可以找到相關(guān)的技術(shù)公司來幫助你。
3.積極聯(lián)系數(shù)字貨幣最終充值的交易所和錢包，說服客戶服務(wù)人員提供相關(guān)權(quán)益證明，努力在沒有公安機關(guān)任何程序的情況下凍結(jié)相關(guān)賬戶。
4.報警前撥打110，以留下報警痕跡。當(dāng)然，如果該地區(qū)公安機關(guān)有統(tǒng)一的政策不接受此類案件，這種方法并不容易使用，但總比不做好。
最后，劉律師還想談?wù)剬@類案件的整體理解，從受害者的角度來看，為了引誘受害者下載假錢包欺詐案件，許多犯罪分子在國外，僅限于客觀實際情況，追回?fù)p失的可能性很小，即使公安機關(guān)立案調(diào)查，受害者也沒有太大的期望。當(dāng)然，只要微信和其他聯(lián)系信息是真實的，這類案件就很容易解決，以后的逮捕和審判通常沒有壓力，因為手段太低了。從案件處理機關(guān)的角度來看，我認(rèn)為我們應(yīng)該充分了解虛擬數(shù)字貨幣的本質(zhì)和屬性。即使我們認(rèn)為它不受法律保護(hù)，我們?nèi)匀粦?yīng)該處理案件，犯罪分子應(yīng)該玩或玩，這樣邏輯上更順利，即使損失沒有恢復(fù)，但顯然不適合知道這是一種犯罪行為。今天就在這里
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