1.近期火幣、幣安、OKEx、中幣四大交易所之一的老板被逮捕，投資者應(yīng)該警惕，下一個黑天鵝可能隨時出現(xiàn)。剩下的幣安和火幣也不太安全，因為和OKEx有業(yè)務(wù)模式相似之處，有可能涉嫌洗錢。

2.據(jù)彭博社報道，印度反洗錢機(jī)構(gòu)正在審查幣安控股有限公司是否參與正在進(jìn)行的涉及博彩應(yīng)用程序的調(diào)查。

3.根據(jù)2020年底的一份書面要求，美國聯(lián)邦檢察官曾要求幣安提供大量有關(guān)其反洗錢支票的內(nèi)部記錄，以及與首席執(zhí)行官和創(chuàng)始人趙長鵬有關(guān)的信息。

4.全球最大的加密資產(chǎn)交易平臺幣安不斷遭受監(jiān)管風(fēng)波。

5.近日，市民黃先生接到一個境外電話，對方自稱是火幣平臺客服，實際上是詐騙電話，投資者需警惕。

以上就是小編為大家整理的幣安涉嫌洗錢問題。希望能對大家有所幫助。

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