BitConnect旁氏騙局的前執(zhí)行董事和發(fā)起者GlennArcaro周三在聯(lián)邦政府人民法院認可詐騙控告。他參加了一場涉及到Crypto買賣的規(guī)模性行騙，騙光了投資人超出20億美金的財產(chǎn)。
佛羅里達州城南區(qū)美國司法部于2021年9月1日星期三公布了該公示。
本案是2021年5月對于BitConnect創(chuàng)辦人SatishKumbhani的是民事訴訟的拓寬。
英國股票交易聯(lián)合會(SEC)控告SatishKumbhani在該交易中心造就盈利的水平上行騙，與此同時也違背了致力于維護投資人的登記法。這一Crypto系統(tǒng)軟件可能是迄今為止最高的Crypto詐騙行為主體。
Arcaro認可與別人勾結運用投資人在Crypto項目投資中得到的年利率。她們根據(jù)非法行為地將BitConnect的獨有區(qū)塊鏈商品和Crypto互換做為一項能夠賺錢的項目投資開展營銷推廣。
除此之外，依據(jù)該匯報，Arcaro認可他與別人勾結在“BitConnect買賣智能機器人”和“不確定性手機軟件”層面欺詐了投資人。這種全是BitConnect說白了的發(fā)明專利。
他推銷產(chǎn)品說，她們運用投資人的資產(chǎn)在Crypto交易中心銷售市場震蕩中買賣，進而開創(chuàng)了豐厚的盈利和有保障的收益。
殊不知實際上，BitConnect根據(jù)向初期BitConnect投資人付款中后期投資人的資產(chǎn)，執(zhí)行了一項教科書式的旁氏騙局。

美國加州的南邊區(qū)域的代理商美國律師RandyS.Grossman強調(diào)：“Arcaro和他的小伙伴搶掠了股民對Crypto的年利率，結果，絕大多數(shù)本人損害了大批量的錢。律政司會再次維護項目投資大家，并監(jiān)督迅猛發(fā)展的Crypto領域?！?br>“針對這些詐騙群眾的人而言，美國司法部的這一行動將變成一個警示案例。針對進行項目投資的群眾而言，這也變成 一個警告性的電影，保護你的資產(chǎn)，并明智地項目投資?！?br>據(jù)悉，Arcaro在北美地區(qū)經(jīng)營了一個非常龐大的推廣網(wǎng)絡，產(chǎn)生了一個名叫BitConnect強烈推薦方案的金字塔式方案。他在BitConnect借款方案中得到了達到15%的投入額度。Arcaro還從一個隱敝的“slush”股票基金得到了一部分項目投資。
除此之外，依據(jù)稅務局的叫法，Arcaro和他的追兇20年為了更好地瞞報她們的方案而繞開匯報。
在投案自首協(xié)議書中，Arcaro認可，他與別人有意欺詐了投資人，讓這些人堅信BitConnect是一項能夠賺錢的項目投資。他依然還在社交媒體上推送視頻，取笑這些提出質(zhì)疑BitConnect業(yè)務流程真實有效的人。
FBI克里夫蘭當場公司辦公室責任人EricSmith說，“Arcaro為其詐騙全世界千余名個人理財投資BitConnect的方式擔負了義務。中情局不容易終止抓捕這些金融犯罪嫌犯。”
總體來說，BitConnect發(fā)起者認可從詐騙詭計中得到了約2400萬美金。依據(jù)法院文檔，他務必全額的還款投資人。

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