據(jù)分析解讀，CFTC試圖對(duì)幣安進(jìn)行“致命”打擊，甚至有可能推翻幣安帝國(guó)。CFTC認(rèn)為自2017年推出平臺(tái)以來(lái)，幣安在逐步增加在美國(guó)的影響力，包括積極培育利潤(rùn)豐厚、具有商業(yè)重要性的“VIP”客戶，越來(lái)越依賴美國(guó)的人員和供應(yīng)商，同時(shí)內(nèi)部報(bào)告也透露其產(chǎn)品收入來(lái)自于美國(guó)客戶。

CFTC指出，幣安培養(yǎng)美國(guó)客戶群對(duì)他們來(lái)說(shuō)是有利可圖的，幣安、CZ和Samuel Lim都被列在7項(xiàng)違反CEA/CFC/USC的行為中，CFTC同時(shí)追蹤幣安涉嫌操縱和自我交易的情況，并表示幣安不采取合理的反欺詐或反操縱措施。

CFTC也追蹤幣安涉嫌操縱和自我交易的情況，聲稱(chēng)CZ、Merit Peak和Sigma擁有的300多個(gè)“內(nèi)部賬戶”用于自營(yíng)交易，并指出幣安沒(méi)有采取合理的反欺詐或反操縱措施。CFTC還特別與Trust-Wallet、Binance Labs（由于其在美國(guó)有業(yè)務(wù)）、以及許多在美國(guó)有業(yè)務(wù)的幣安員工聯(lián)系在一起，包括志愿者“幣安天使”，以此并通過(guò)這種方式將控制權(quán)直接交回CZ。CFTC表示已經(jīng)獲得了來(lái)自內(nèi)部人士的大量聊天記錄和文件，表明CZ了解美國(guó)客戶，并采取措施將其隱藏在內(nèi)部文件中。

CFTC將試圖禁止幣安、CZ和Lim及其所有相關(guān)附屬公司進(jìn)行活動(dòng)，并要求幣安交出罰款形式的獲得的交易利潤(rùn)、收入、薪水、傭金、貸款或費(fèi)用。同時(shí)，幣安可能要承擔(dān)數(shù)十億美元的罰款。這將對(duì)幣安帶來(lái)嚴(yán)重打擊，Binance US將受到巨大打擊，美國(guó)市場(chǎng)中最終受益人的做市商會(huì)離開(kāi)幣安，幣安國(guó)際支付軌道會(huì)被禁止在美國(guó)境外提供任何交易服務(wù)等。若未能與美國(guó)法院接洽并為自己辯護(hù)，CZ、Lim和幣安很可能會(huì)完勝，增加一些藐視法庭/妨礙公務(wù)的刑事指控，這會(huì)將問(wèn)題擴(kuò)展到其他國(guó)家。對(duì)于幣安，一種相對(duì)安全的解決途徑可能是向CFTC支付數(shù)十億美元的罰款。

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