創(chuàng)刊詞：5月，“幣市”吸引住成千上萬關(guān)心。5月18日，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)金融研究會(huì)等三大研究會(huì)發(fā)布消息強(qiáng)調(diào)，進(jìn)行法定貨幣與數(shù)字貨幣換取及數(shù)字貨幣中間的換取業(yè)務(wù)流程，違背相關(guān)相關(guān)法律法規(guī)并涉刑。5月21日，國(guó)務(wù)院辦公廳金融委重磅消息發(fā)音，再度表明了金融業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)BTC的嚴(yán)管控心態(tài):“嚴(yán)厲打擊挖礦和買賣個(gè)人行為，果斷預(yù)防個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)性向社會(huì)領(lǐng)域傳送”。
抄幣“熱”究竟是從哪里而來的呢？？“幣市”亂相在哪？“挖幣”怎樣能耗？區(qū)塊鏈技術(shù)怎樣身心健康發(fā)展趨勢(shì)?帶上這種難題，人民日?qǐng)?bào)網(wǎng)“強(qiáng)觀查”頻道特發(fā)布“四問BTC”專題報(bào)道，敬請(qǐng)期待。
提到“幣市”，有些人一夜暴富，有些人傾家蕩產(chǎn)。在有的人眼中，一邊是“銀礦”，一邊是大漲大跌、暴倉(cāng)、金融詐騙、“當(dāng)韭菜割”……怎樣看待“幣市”亂相？人民日?qǐng)?bào)網(wǎng)“強(qiáng)觀查”頻道走訪調(diào)查了數(shù)字貨幣“杰出游戲玩家”和有關(guān)權(quán)威專家。
“抄幣”游戲玩家敘述“幣市”亂相

“從2017年進(jìn)到‘幣市’，我接連不斷資金投入了接近1000萬RMB，可是被股票莊家收種后，手上的數(shù)字貨幣該‘?dāng)貍}(cāng)’的‘?dāng)貍}(cāng)’，該變‘氣體’的變‘氣體’，到最終賬目數(shù)據(jù)連一百萬都沒了?！毙煜壬且幻皫攀小币郧暗摹敖艹鲇螒蛲婕摇保颉皬?qiáng)觀查”頻道共享了他的一個(gè)典型性歷經(jīng)。
2017年6月，徐先生經(jīng)盆友詳細(xì)介紹，在某網(wǎng)址上選購(gòu)了一種名字叫做“狗狗幣”的數(shù)字貨幣，總數(shù)超出了千萬枚，使用價(jià)值在15萬元RMB上下。由于下手價(jià)格便宜，徐先生覺得該筆交易來日可期，因此他決策長(zhǎng)期性擁有。
“狗狗幣”的價(jià)錢的確被別人“炒”了上來。2020年底，到“獲得”的時(shí)間了，徐先生不但無法打開那時(shí)候選購(gòu)“狗狗幣”的網(wǎng)址，就連檢索也搜不出來，徐先生這才意識(shí)到，他早已被別人“當(dāng)韭菜割”。
徐先生向“強(qiáng)觀查”頻道表露，被“當(dāng)韭菜割”的游戲玩家遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止他一人。在“抄幣”的那一段時(shí)間里，他結(jié)交的數(shù)字貨幣游戲玩家大多數(shù)經(jīng)歷過比特幣匯率狂跌、買賣安全通道關(guān)掉這些這類的“爆雷”事情，損害比較嚴(yán)重。
數(shù)字貨幣“登”到了人民法院裁決書
事實(shí)上，“幣市”亂相已組成了違法犯罪。
我國(guó)裁判文書網(wǎng)上的數(shù)據(jù)信息表明，從2011年逐漸，一共有2130份刑事案的判決與數(shù)字貨幣相關(guān)，總數(shù)逐漸增加，2020年做到最大量595份。2020年到迄今為止，有167份判決與“幣市”相關(guān)，這種案子中涉及到到“詐騙罪”“協(xié)助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪行為罪”“防礙信用卡使用罪”“不法消化吸收群眾儲(chǔ)蓄罪”等多種多樣罪行。
“強(qiáng)觀查”頻道整理發(fā)覺，在這種案子中，數(shù)字貨幣當(dāng)做著不一樣人物角色，比如，在有的案子中，數(shù)字貨幣是應(yīng)用全新互聯(lián)網(wǎng)金融的“投資理財(cái)產(chǎn)品”；有的則是傳銷組織捏造出的“產(chǎn)品”和“積分”；乃至在一些案子中，數(shù)字貨幣還當(dāng)做了付款毒資、賭資及其洗黑錢的專用工具。這種案子蔓延到覆蓋面廣，涉案人員額度動(dòng)則不計(jì)其數(shù)萬，對(duì)社會(huì)發(fā)展導(dǎo)致了十分極端的危害。
“從我國(guó)、韓、英國(guó)、日本國(guó)等我國(guó)的判決看來，與數(shù)字貨幣買賣蹭熱點(diǎn)有關(guān)的刑事案，多集中化在詐騙罪、非法融資、不法發(fā)售證劵等層面?！敝行蟹蓪W(xué)促進(jìn)會(huì)專家肖颯表明，在我國(guó)與數(shù)字貨幣有關(guān)的刑事案例中，還發(fā)生了很多組織協(xié)調(diào)傳銷組織主題活動(dòng)罪，比較嚴(yán)重危害了社會(huì)治理紀(jì)律，涉及到工作人員諸多，涉及到額度尤其極大，社會(huì)發(fā)展傷害之大不言而喻。
在項(xiàng)目投資變成 投機(jī)性的“抄幣”熱潮中，權(quán)威專家提示眾多投資人要留意在其中的法律糾紛。
“買賣數(shù)字貨幣是違法活動(dòng)，一旦造成風(fēng)險(xiǎn)性，本人或公司的數(shù)字貨幣資產(chǎn)不是受法律法規(guī)維護(hù)的。”中國(guó)社科院法律學(xué)研究室研究者趙磊表明，因?yàn)閿?shù)字貨幣自身的不合理合法，因此 針對(duì)涉及到數(shù)字貨幣買賣的案子，全國(guó)各地人民法院可以根據(jù)《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》中的有關(guān)要求，被判相關(guān)買賣無效合同，買賣導(dǎo)致的不良影響和引起的風(fēng)險(xiǎn)性由投資人自主擔(dān)負(fù)。
趙磊提議，投資人在觸碰一個(gè)新的投資理財(cái)產(chǎn)品以前，最先一定要確定它的合理合法，次之要補(bǔ)足有關(guān)的專業(yè)技能，防止有些人運(yùn)用投資理財(cái)?shù)耐馓?，干好違法犯罪的事兒。
嚴(yán)厲打擊數(shù)字貨幣違法違紀(jì)個(gè)人行為
應(yīng)對(duì)在我國(guó)管控的持續(xù)升級(jí)，一些行走在法律法規(guī)邊沿的數(shù)字貨幣游戲玩家打著了把做生意遷移到國(guó)外的念頭，覺得那樣就可以避開中國(guó)法律法規(guī)的管控，即便 自身違法違紀(jì)，中國(guó)刑法也是“望塵莫及”。
“客觀事實(shí)并不是這樣，假如有關(guān)業(yè)務(wù)流程碰觸在我國(guó)刑訴法，憑著‘違法犯罪地’的擴(kuò)大解釋，在我國(guó)刑訴法也可根據(jù)屬地管轄對(duì)其網(wǎng)絡(luò)輿論監(jiān)督?！毙わS表明，區(qū)塊鏈技術(shù)、數(shù)字貨幣有關(guān)主題活動(dòng)通常是根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)來進(jìn)行的。在我國(guó)《刑事訴訟法解釋》第2條第2款對(duì)于關(guān)鍵運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)執(zhí)行的違法犯罪，將“違法犯罪地”的定義作了擴(kuò)大解釋，即便 從事組織行為主體、業(yè)務(wù)流程遷移到在國(guó)外，但只需其企業(yè)登記有我們中國(guó)人，且我們中國(guó)人的資產(chǎn)遭到損害，則在我國(guó)就可以是“受害人應(yīng)用的信息內(nèi)容應(yīng)用系統(tǒng)所在城市”“受害人被損害時(shí)所在城市”或“受害人資產(chǎn)遭到損害地”等，在我國(guó)公安機(jī)關(guān)司法部門仍可對(duì)從事組織的刑事犯罪開展所管。
“對(duì)數(shù)字貨幣的管控持續(xù)升級(jí)，目地便是嚴(yán)厲打擊違法違紀(jì)個(gè)人行為?！比嗣翊髮W(xué)法學(xué)系專家教授劉俊海覺得，在我國(guó)積極主動(dòng)基本建設(shè)針對(duì)數(shù)字貨幣的合理管控方式和相關(guān)法律法規(guī)，是讓一部分資源因素重歸生產(chǎn)制造的關(guān)鍵對(duì)策。另外，他還勸告諸位“幣市”游戲玩家，正確對(duì)待數(shù)字貨幣，拋下心存僥幸，丟棄“一夜暴富”的想象，根據(jù)合理合法方式勞動(dòng)致富，造就幸福生活。

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