Chainalysis 的數(shù)據(jù)顯示，自 2019 年以來(lái)，從非法地址追蹤到的所有加密貨幣中，近 30% 最終流入了俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 等受制裁的服務(wù)。

自 2019 年以來(lái)，加密貨幣交易所已從知名非法地址收到了價(jià)值近 1000 億美元的加密貨幣，凸顯了反洗錢措施方面的國(guó)際合作日益缺乏。

根據(jù)區(qū)塊鏈取證公司 Chainalysis 的數(shù)據(jù)，來(lái)自非法地址的所有加密貨幣中，近 30% 最終流入了俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 等受制裁的服務(wù)。2022 年創(chuàng)下了最高記錄，當(dāng)時(shí)有 300 億美元的已識(shí)別“骯臟加密貨幣”與受制裁的服務(wù)進(jìn)行了交互。

非法錢包中加密貨幣的價(jià)值 | 資料來(lái)源：Chainalysis

Chainalysis 指出，這些數(shù)據(jù)僅包括從非法來(lái)源轉(zhuǎn)移到加密貨幣交易服務(wù)的總額，并補(bǔ)充說(shuō)，它不包括“中介機(jī)構(gòu)之間發(fā)送和接收”的價(jià)值，這可能涉及“數(shù)十或數(shù)百筆單獨(dú)的交易”。

這家總部位于紐約的公司表示，通過(guò)中介錢包的非法資金“越來(lái)越多”不是集中在比特幣（BTC）或以太坊（ETH）等傳統(tǒng)加密貨幣中，而是集中在穩(wěn)定幣中，穩(wěn)定幣現(xiàn)在占“所有非法交易量的大部分”。

盡管穩(wěn)定幣的使用量不斷上升，但其發(fā)行者仍然擁有凍結(jié)資金的能力。Chainalysis 透露，最大的穩(wěn)定幣發(fā)行者 Tether 已凍結(jié)了約 1,600 個(gè)地址，這些地址持有價(jià)值約 15 億美元的 USDT 資金。其他穩(wěn)定幣中凍結(jié)的資產(chǎn)金額尚未具體說(shuō)明。

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穩(wěn)定幣已成為尋求繞過(guò)限制的制裁逃避者的熱門工具。5 月底，crypto.news 報(bào)道稱，在美國(guó)財(cái)政部明確表示將對(duì)協(xié)助逃避制裁的貸方實(shí)施二級(jí)制裁后，俄羅斯兩大未受制裁金屬生產(chǎn)商開(kāi)始使用 Tether 的 USDT 穩(wěn)定幣與中國(guó)客戶和供應(yīng)商進(jìn)行跨境交易。

此前不久，在美國(guó)制裁加緊之際，委內(nèi)瑞拉國(guó)有石油公司 PDVSA 增加了在原油和燃料出口中使用 USDT 的次數(shù)。委內(nèi)瑞拉石油部長(zhǎng) Pedro Tellechea 當(dāng)時(shí)指出，該國(guó)“根據(jù)合同規(guī)定使用不同的貨幣”，一些合同更傾向于使用加密貨幣作為支付方式。

在 Tellechea 發(fā)表聲明之后，Tether 公開(kāi)重申了遵守 OFAC SDN 名單的承諾，并宣布了確保及時(shí)凍結(jié)受制裁地址的計(jì)劃。

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