據(jù)美國(guó)司法部（DOJ）公告，周三，位于塞舌爾的加密貨幣交易所 Arthur Hayes 的 BitMEX 承認(rèn)違反了《銀行保密法》（BSA）。該交易所在 2015 年 9 月至 2020 年 9 月期間還未能實(shí)施必要的“了解你的客戶”（KYC）和反洗錢（AML）計(jì)劃。

BitMEX 違反《銀行保密法》

在此期間，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）指控 BitMEX 向美國(guó)客戶提供非法加密衍生品交易服務(wù)。與此同時(shí)，美國(guó)司法部指控四名 BitMEX 員工違反了 BSA。

他們?cè)试S用戶在不提供身份證明或驗(yàn)證的情況下交易加密貨幣，將自己宣傳為匿名交易平臺(tái)。這種缺乏監(jiān)管的情況使其成為 2015 年至 2020 年期間洗錢和違反制裁行為的熱點(diǎn)。

美國(guó)檢察官 Damian Williams 強(qiáng)調(diào)，BitMEX 曾是領(lǐng)先的加密衍生品平臺(tái)，但在美國(guó)運(yùn)營(yíng)時(shí)卻沒(méi)有有效的反洗錢計(jì)劃，而這是聯(lián)邦法律所要求的。這種疏忽使該交易所成為大規(guī)模洗錢和逃避制裁的工具，威脅到金融體系的完整性。Williams 強(qiáng)調(diào)，如果加密貨幣公司希望在美國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，就必須遵守美國(guó)法律。

除了違反 BSA 規(guī)定外，BitMEX 還承認(rèn)向一家國(guó)際銀行做出虛假陳述。這些虛假陳述是為了為 Shine Effort Inc. Limited（一家由聯(lián)合創(chuàng)始人 Benjamin Delo 控制的空殼公司）開(kāi)設(shè)銀行賬戶。BitMEX 是該賬戶的實(shí)際所有人。

2020 年對(duì) BitMEX 聯(lián)合創(chuàng)始人和員工的指控

2020 年對(duì) BitMEX 聯(lián)合創(chuàng)始人 Arthur Hayes、Samuel Reed 和 Benjamin Delo 以及首位員工 Gregory Dwyer 的指控與該公司目前面臨的指控類似。這四名高管此前均已認(rèn)罪。

該案由紐約南區(qū)美國(guó)地區(qū)法官 John G. Koeltl 主持，尚未宣判。BitMEX 代表未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。這一認(rèn)罪凸顯了在美國(guó)運(yùn)營(yíng)的加密貨幣平臺(tái)遵守監(jiān)管規(guī)定的重要性

所有這些事情發(fā)生之后，市場(chǎng)保持穩(wěn)定，而比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH)、Solana (SOL) 和 BNB (BNB) 等頂級(jí)加密資產(chǎn)的價(jià)格在過(guò)去 24 小時(shí)內(nèi)大幅下跌。根據(jù) coinmarketcap 的數(shù)據(jù)，在過(guò)去 24 小時(shí)內(nèi)，BTC、ETH、SOL 和 BNB 的價(jià)格分別下跌了 2%、0.15%、1.8% 和 0.5%。

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