根據(jù) 7 月 7 日的公告，立陶宛金融犯罪調(diào)查局 (FNTT) 對(duì)加密支付公司 Payeer 處以 929 萬(wàn)歐元（約合 1000 萬(wàn)美元）的罰款。該政府機(jī)構(gòu)聲稱 Payeer 違反了反洗錢(qián)法規(guī)，并允許客戶將錢(qián)轉(zhuǎn)入受制裁的銀行。

據(jù)公告，此次罰款是該國(guó)有史以來(lái)對(duì)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商處以的最高罰款。

Payeer 是一家加密貨幣兌換和電子商務(wù)支付服務(wù)公司。根據(jù)其網(wǎng)站介紹，它允許用戶在歐元、美元和俄羅斯盧布之間以及不同的加密貨幣之間進(jìn)行兌換。它還允許通過(guò)借記卡提款，并為商家提供 API，以接受加密貨幣作為商品和服務(wù)的付款。

根據(jù)谷歌翻譯的 FNTT 公告，該機(jī)構(gòu)于 2023 年開(kāi)始調(diào)查 Payeer。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司最初在鄰國(guó)愛(ài)沙尼亞注冊(cè)并獲得許可，但該許可于 1 月 17 日被吊銷。隨后，該公司繼續(xù)在立陶宛注冊(cè)的總部運(yùn)營(yíng)。

該機(jī)構(gòu)聲稱 Payeer 未能充分識(shí)別其客戶的身份。此外，它還允許以俄羅斯盧布和通過(guò)受制裁的俄羅斯銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。它表示：

“該公司通過(guò)'Payeer.com'為其客戶提供服務(wù)，這些客戶主要來(lái)自俄羅斯，允許以俄羅斯盧布進(jìn)行交易，并將其從歐盟批準(zhǔn)的俄羅斯銀行轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入?！?/p>

FNTT 聲稱這些交易已經(jīng)發(fā)生了“一年半以上”。在此期間，Payeer“被發(fā)現(xiàn)擁有至少 21.3 萬(wàn)名客戶，該公司的收入超過(guò) 1.64 億歐元?！?/p>

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該機(jī)構(gòu)報(bào)告稱，它曾試圖聯(lián)系 Payeer 并說(shuō)服其停止允許受制裁的交易，但 Payeer“沒(méi)有合作，也沒(méi)有提供澄清”。

罰款分為兩部分，第一部分是因“違反國(guó)際制裁”而被處以 823 萬(wàn)歐元（891 萬(wàn)美元）罰款，第二部分是因“違反《防止洗錢(qián)和恐怖主義融資法》（PPTFP）而被處以 106 萬(wàn)歐元（115 萬(wàn)美元）罰款。

FNTT 表示 Payeer 有權(quán)對(duì)該決定提出上訴。Cointelegraph 聯(lián)系 Payeer 征求意見(jiàn)，但截至本文發(fā)表時(shí)尚未收到回復(fù)。

在過(guò)去一年中，各國(guó)政府一直在打擊據(jù)稱不遵守反洗錢(qián)法規(guī)的加密貨幣交易所。去年 11 月，幣安與美國(guó)司法部 (DOJ) 達(dá)成 43 億美元的和解，此前該交易所被指控未能正確識(shí)別客戶并允許一些受制裁的交易發(fā)生。今年 3 月，美國(guó)司法部還指控 KuCoin 未能阻止其交易所的洗錢(qián)活動(dòng)。在那起案件中，KuCoin 回應(yīng)稱其“嚴(yán)格遵守合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)”。

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