• 據(jù)一份研究報告顯示，據(jù)稱與柬埔寨統(tǒng)治家族有聯(lián)系的在線平臺 Huione Guarantee 實施了價值 110 億美元的詐騙，并以加密貨幣支付。

• 據(jù)《連線》報道，該平臺提供的服務包括“殺豬”、深度偽造制作和洗錢。

《連線》雜志援引其自身的研究以及來自加密追蹤公司 Elliptic 的信息稱，Huione Guarantee 是一個與柬埔寨統(tǒng)治家族有關的在線金融平臺，它是一個為全球詐騙經濟（尤其是殺豬詐騙）提供資金的市場，涉案金額高達 110 億美元。

《連線》雜志稱，該平臺為通過 Telegram 消息系統(tǒng)進行的點對點交易提供存款和托管功能，其列出的服務包括深度偽造騙局、洗錢和所謂的殺豬（即受害者被其明顯的崇拜者引誘，然后被其榨干錢財）。

用戶主要使用全球最大的穩(wěn)定幣 USDT 進行交易。Elliptic 表示，由于 USDT 可以通過區(qū)塊鏈進行追蹤，因此它能夠跟蹤資金流向。

Elliptic 聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席科學家湯姆·羅賓遜 (Tom Robinson) 向 Wired 表示：“我不確定 Huione Guarantee 最初成立時是否有這種想法，但它無疑已經成為了網絡詐騙者的集市?！?/p>

據(jù) Elliptic 稱，Huione Guarantee 是“Huione 集團的一部分，該集團是一家柬埔寨企業(yè)集團，與柬埔寨統(tǒng)治者洪家族有聯(lián)系”，其中包括柬埔寨首相洪瑪奈。

CoinDesk 無法聯(lián)系到 Huione Guarantee 的官員：網站上的 Telegram 地址已關閉，在柬埔寨下班時間后發(fā)送的電子郵件沒有得到回復。柬埔寨部長會議辦公室也沒有回復在下班時間后發(fā)送的尋求評論的電子郵件。

該網站包含這樣的免責聲明：“匯旺擔保不參與也不了解客戶的具體業(yè)務。作為擔保人，我們只對一方收到貨物，另一方收到錢負責?！惫雀璺g顯示。

今年 5 月，Coinbase、Kraken、Meta、Ripple、Tinder 和 Hinge 等公司成立了“科技反詐騙”聯(lián)盟，以保護用戶。

今年 1 月，聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室 (UNODC) 曾提到，USDT 作為一種洗錢媒介非常受歡迎。USDT 發(fā)行商 Tether 當時表示，該穩(wěn)定幣已被單獨列出。

Tether 的發(fā)言人今天表示，當區(qū)塊鏈分析師選擇在不直接與交易對手接觸的情況下公開他們的發(fā)現(xiàn)時，這“會鼓勵旁觀者效應，即個人（在本例中是公司）觀察到不法行為，但選擇記錄下來以用于社交媒體參與和知名度，而不是優(yōu)先進行干預”。

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