時(shí)間：2024-06-21|瀏覽：290
流行的加密貨幣交易所幣安在印度被罰款 225 萬美元。印度金融情報(bào)部門 (FIU-IND) 表示，幣安向印度客戶提供服務(wù)時(shí)并未遵守該國(guó)的反洗錢法規(guī)。
幣安：印度對(duì)加密貨幣交易所處以 225 萬美元罰款
印度金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU） 宣布，幣安
因 不遵守該國(guó)的反洗錢法規(guī)而
被罰款 225 萬美元。
具體來說，罰款金額為 1.882 億盧比，并對(duì)這家流行的加密貨幣交易所處以制裁，原因是其多次違反 2002 年《防止洗錢法》（PMLA）。
Binance 在印度運(yùn)營(yíng)，提供虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)，應(yīng)保存和報(bào)告交易記錄，以保證健全的反洗錢 (AML) 措施。
然而，從印度金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的調(diào)查來看， 幣安在繼續(xù)向印度客戶提供服務(wù)的同時(shí)，并沒有履行其義務(wù)。
此前，印度當(dāng)局
今年早些時(shí)候
向幣安以及其他幾家離岸加密貨幣交易所發(fā)出了搜查令，以非法行為為由將這些交易所逐出印度。
幣安：加密貨幣交易所因不遵守反洗錢法規(guī)在印度被罰款 225 萬美元
在印度金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)加密貨幣交易所幣安提出指控后，該公司被處以 225 萬美元的罰款。
不僅如此，似乎還審查了幣安董事的書面和口頭陳述報(bào)告以及其可用的公司文件。
無論如何，幣安于 2024 年 5 月
與KuCoin 一起
從印度反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)獲得了注冊(cè)
。
這兩家加密貨幣交易所是該國(guó)首批獲得此類注冊(cè)的加密貨幣相關(guān)離岸實(shí)體。監(jiān)管機(jī)構(gòu)授予此類注冊(cè)的動(dòng)機(jī)是 兩者都賦予了該系統(tǒng)更多的可信度。
“不惜一切代價(jià)”返回印度
此項(xiàng)罰款是幣安在印度注冊(cè)之前于 2024 年 4 月宣布的另一項(xiàng)罰款的補(bǔ)充。
事實(shí)上，即使在那時(shí)， 幣安也表示已準(zhǔn)備好支付 200 萬美元的罰款，這是其 根據(jù)印度金融法規(guī)成為合規(guī)注冊(cè)實(shí)體戰(zhàn)略的一部分。
這一戰(zhàn)略舉措將幫助這家流行的加密貨幣交易所重新進(jìn)入印度市場(chǎng)，此前該交易所于 2024 年初與其他 9 家交易所一起被排除在外。
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