紐約起訴加密礦工和交易所，指控其詐騙 10 億美元？

據(jù)周四的一份新聞稿稱，詹姆斯的辦公室指控加密貨幣交易所 NovaTech 和挖礦公司 AWS Mining “從事非法傳銷活動”，搶劫了包括 11,000 名紐約人在內(nèi)的投資者價值超過 10 億美元的加密貨幣。她現(xiàn)在尋求禁止這兩家公司在紐約開展進(jìn)一步業(yè)務(wù)。

詹姆斯表示：“這些加密貨幣公司以移民和宗教社區(qū)為目標(biāo)，承諾給他們提供財務(wù)自由，但卻竊取了他們的錢財，榨干了他們一生的積蓄?！彼赋?，這些公司使用常見的加密貨幣詐騙渠道，包括社交媒體和 WhatsApp 群組。

由于無法長期維持承諾的回報，該公司于 2019 年倒閉，此后 Petions 繼續(xù)推出 NovaTech。這家初創(chuàng)交易平臺使用類似的策略招募客戶：高回報承諾和招募獎金。

雖然據(jù)稱該平臺使用公司的每周利潤來支付投資者回報，但投資者利潤實際上是使用來自新投資者的資金產(chǎn)生的。盡管在 2019 年至 2023 年期間收入超過 10 億美元，但檢察官表示，該平臺實際處理的加密貨幣交易額僅為 2600 萬美元。

詹姆斯發(fā)誓：“我們看到了不受監(jiān)管的加密貨幣平臺存在此類騙局的真正危險，但紐約人可以放心，我們將使用我們掌握的工具打擊加密貨幣欺詐者?！?/p>

去年，她還因未能注冊為商品和證券交易所而從加密貨幣交易所 KuCoin 獲得了 2200 萬美元。該訴訟聲稱以太坊是一種未注冊的證券，而不是商品——監(jiān)管機(jī)構(gòu)和立法者尚未理清這一爭論。

美國眾議院最近通過了一項立法，試圖澄清商品和證券法如何適用于加密貨幣，以及交易所如何在各個機(jī)構(gòu)正確注冊。

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