在中國(guó)，一家流通量達(dá)19億美元USDT的地下錢莊被摧毀。

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，四川省成都市公安局在同事的協(xié)助下，停止了一家地下加密貨幣銀行的運(yùn)營(yíng)，該銀行為走私者和希望將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國(guó)外的人提供金融服務(wù)。

為逃避國(guó)家貨幣監(jiān)管，犯罪嫌疑人在操作中使用USDT，總共進(jìn)行了138億元人民幣（超過(guò)19億美元）的支付交易。

經(jīng)查，該網(wǎng)絡(luò)自2021年1月起已在全國(guó)26個(gè)省份運(yùn)營(yíng)。該業(yè)務(wù)從事非法向境外轉(zhuǎn)移資金、走私藥品、化妝品換匯、購(gòu)買境外資產(chǎn)、并與第三方公司串通詐騙退稅等業(yè)務(wù)。

執(zhí)法人員在26個(gè)省份逮捕了193名犯罪嫌疑人，其中包括該團(tuán)伙的組織者林尼、翁和陳。大量銀行卡和其他支付工具被查扣?？傆?jì) 1.49 億元人民幣（2060 萬(wàn)美元）的資金被凍結(jié)。

被告被指控犯有金融欺詐、走私貨物（特別是違禁物質(zhì)）、出口退稅以及其他犯罪活動(dòng)。

目前，該案正在成都市人民檢察院準(zhǔn)備起訴書并移送法院審理。

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