炒幣、區(qū)塊鏈BNM”……有一段時間，這些專有名詞在一些微信群中不斷閃現(xiàn)。利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新概念，謊稱發(fā)行國行、國行TVB等待虛擬貨幣。8月6日，江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院提起公訴，相城區(qū)人民法院審理了張大強(化名)等10起詐騙案。目前，該案正處于法庭審理階段。
家住蘇州相城的陸先生喜歡投資虛擬貨幣。2018年8月2日，有一個微信公眾號“賈魯先生”為好友。在“”的介紹下，陸先生又添了一位大佬“陳勇”，他抱著試試看的態(tài)度炒虛擬貨幣。
陳勇告訴盧總，他要賣一個叫BNM虛擬貨幣一發(fā)布就漲價，現(xiàn)在買就賺錢。
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陸先生半信半疑。他在網(wǎng)上搜索BNM硬幣，但沒有找到。后來，在陳勇的朋友圈里，陸發(fā)現(xiàn)陳勇對一些虛擬貨幣漲跌的預測非常準確。加吉魯先生以前從事過虛擬貨幣交易。他認為虛擬貨幣投資總是有風險的，所以他決定試試。
隨后，盧先生通過陳勇以2.3以元/枚的價格購買了1333枚國行幣。打折后，陸先生向陳勇的微信轉(zhuǎn)賬三筆，共計2.6萬元。
陳勇告訴陸先生，2018年10月18日，中國銀行貨幣售出后將達到7元左右，屆時他的賬戶將反映中國銀行。但在約定的日子里，陸先生的賬戶里沒有中國銀行貨幣，也被對方封殺了。
兩天后，陸先生在蘇州報了警。2018年11月，18名犯罪嫌疑人是否也違法，他們的供詞都指向了以張為首的犯罪團伙。到目前為止，一名理發(fā)師和一名廚師擔任發(fā)行公司高管和高級投資顧問，招募了一些演員，創(chuàng)造和發(fā)行了中國銀行和中國銀行TVB”等神秘虛擬貨幣。揭露。
張大強和張曉斌（筆名）出生于20世紀90年代，來自湖南郴州。一個是理發(fā)師，另一個是廚師。2018年7月，為了在短時間內(nèi)賺大錢，兩兄弟開始研究虛擬貨幣的新概念，并決定利用投資者的投機心理來欺騙投資者。
他們在湖南省貴陽縣租了一套公寓作為辦公室，共同組織新的銷售人員在區(qū)塊鏈和虛擬貨幣投資領(lǐng)域進行基礎(chǔ)知識培訓，并聘請秦等人擔任住房管家，培訓銷售人員與客戶、廖等人聊天。

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推銷員負責在微信上添加客戶，發(fā)布虛假投資信息，然后高級投資顧問張大強和發(fā)行公司高管張曉斌引誘投資者使用ETH所謂虛擬貨幣交易認購的新國行 TVB等虛擬貨幣，用真幣換假幣詐騙。
為了贏得投資者的信任，張大強精心設(shè)計并安排銷售人員在微信平臺上搜索區(qū)塊鏈、貨幣圈等關(guān)鍵詞，進入?yún)^(qū)塊鏈聊天組。向客戶推薦。利用客戶的叛逆心理，投資顧問陳勇反其道而行之。對于客戶的詢問，陳勇并不急于回答，而是以客戶正在參加區(qū)塊鏈重要會議為由，將客戶退回助理的微信賬號。所謂的助理實際上是由以前的推銷員玩的。
朱先生是陳勇的客戶之一。讓朱先生最終選擇相信這個團伙的是陳勇的網(wǎng)絡直播。
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在助理陳勇的介紹下，朱總登錄1234TV平臺，聽大V陳勇的講座。在課程中，陳勇滔滔不絕，向客戶透露他一點也不優(yōu)秀，金錢網(wǎng)絡高管偉哥是真正的行業(yè)領(lǐng)導者，是公司提供的內(nèi)幕消息。偉哥讓他賺錢。
在陳勇的稱贊下，張曉斌冒充偉哥經(jīng)銷公司高管。舞臺上的鮮花和掌聲讓偉哥籠罩在上帝的光環(huán)中。
這時，偉哥給了顧客一份禮物：BNM虛擬貨幣白皮書聲稱該貨幣將于10月底上市，價格肯定會上漲。
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在各種勢頭的鼓舞下，虛擬貨幣受害者也違法嗎？朱終于花了8萬多元認購了偉哥推薦的BNM硬幣。直到10月10日，國行硬幣才到賬，卻被對方封殺，朱總才恍然大悟。
蘇州市相城區(qū)人民檢察院指控，2018年4月至11月，犯罪團伙繼續(xù)以這種方式實施欺詐犯罪。初步核實，盧、朱等數(shù)十名受害者被騙金額超過247萬元。人民幣。據(jù)蘇州市相城區(qū)人民檢察院檢察官介紹，由于受害多，犯罪技術(shù)新穎，提前干預，指導調(diào)查和證據(jù)收集。這個案子有很多受害者。一方面，大多數(shù)投資者都很幸運能賺錢。另一方面，嫌疑人推廣的虛擬貨幣在互聯(lián)網(wǎng)上找不到這個漏洞，這已成為罪犯成功的關(guān)鍵。
檢方表示，近年來，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的各種基于數(shù)字貨幣旗幟的代幣或虛擬貨幣層出不窮，越來越多的投資者關(guān)注這種新貨幣。犯罪分子利用熱點概念進行炒作，通過炒作區(qū)塊鏈概念進行非法集資、傳銷、詐騙等，犯罪手段往往具有欺騙性、隱蔽性和誘惑性。
我們必須高度警惕投資虛擬貨幣。 檢察官提醒我們，虛擬貨幣已成為犯罪分子犯罪的工具。目前，中國加強了虛擬貨幣的風險防治。任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行和融資活動，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣和虛擬貨幣的交換業(yè)務，不得買賣代幣或采取行動作為買賣代幣的中央對手。或虛擬貨幣。

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