據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，尼日利亞國(guó)家安全顧問（NSA）將把加密貨幣交易標(biāo)記為國(guó)家安全威脅，這表明即將對(duì)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)（P2P）加密貨幣交易進(jìn)行打擊。

在此之前，至少三個(gè)尼日利亞主要金融科技初創(chuàng)公司——Moniepoint、Paga 和 Palmpay——決定封鎖參與加密貨幣交易的賬戶并向執(zhí)法部門報(bào)告此類活動(dòng)。

Moniepoint 首席執(zhí)行官 Tosin Eniolorunda 表示，NSA 的分類預(yù)計(jì)將為禁止 P2P 加密貨幣交易的新法規(guī)鋪平道路，預(yù)計(jì)很快就會(huì)發(fā)布正式公告。

這代表了監(jiān)管立場(chǎng)的顯著轉(zhuǎn)變，特別是在 Bola Tinubu 政府此前對(duì)加密貨幣表現(xiàn)出更為寬松的態(tài)度??之后。

事實(shí)上，2023 年 12 月，尼日利亞中央銀行解除了為期兩年的加密貨幣交易禁令，暗示監(jiān)管環(huán)境更加歡迎。

然而，近幾個(gè)月來(lái)，這種趨勢(shì)發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，當(dāng)局指責(zé)加密貨幣投機(jī)者加劇了外匯（FX）市場(chǎng)的波動(dòng)。

另請(qǐng)參閱：尼日利亞加密貨幣取締：央行命令四家金融科技公司（Moniepoint、Palmpay、Opay 和 Kuda）停止為加密貨幣交易者開設(shè)新賬戶

擬議的 P2P 交易禁令是基于央行的主張，即加密貨幣交易者利用這種方法通過拉高拋售計(jì)劃來(lái)操縱尼日利亞奈拉。

央行行長(zhǎng)奧拉耶米·卡多佐 (Olayemi Cardoso) 于 2024 年 2 月聲稱，幣安促成了 260 億美元的無(wú)法追蹤交易，導(dǎo)致該交易所遭到打擊，并凍結(jié)了 1,000 多個(gè)與 P2P 交易相關(guān)的銀行賬戶。

相關(guān)進(jìn)展中，四家著名金融科技公司最近被指示停止開設(shè)新客戶賬戶，但該指令的來(lái)源尚不清楚。

Moniepoint 首席執(zhí)行官 Tosin Eniolorunda 證實(shí)，此舉是應(yīng) NSA 的要求，NSA 對(duì)金融科技平臺(tái)便利開戶（尤其是第 3 級(jí)賬戶）的便利性表示擔(dān)憂。

雖然美國(guó)國(guó)家安全局發(fā)言人拒絕提供更多細(xì)節(jié)，但這一事態(tài)發(fā)展凸顯出對(duì)金融科技初創(chuàng)公司推動(dòng)的賬戶迅速擴(kuò)散的日益嚴(yán)格的審查。

傳統(tǒng)銀行長(zhǎng)期以來(lái)一直擔(dān)心此類賬戶成為非法資金的渠道。

針對(duì)這些擔(dān)憂，央行于 2023 年 12 月修改了規(guī)則，要求金融科技初創(chuàng)公司在 2024 年 3 月之前驗(yàn)證所有賬戶持有人的身份。

隨著尼日利亞準(zhǔn)備在加密貨幣領(lǐng)域采取進(jìn)一步的監(jiān)管措施，隨著國(guó)家安全擔(dān)憂的加劇和不斷變化的監(jiān)管環(huán)境，P2P 交易的命運(yùn)仍然不確定。

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出于國(guó)家安全考慮，尼日利亞準(zhǔn)備取締 P2P 加密貨幣交易的帖子首先出現(xiàn)在 BitcoinWorld 上。

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