近期，央行會同有關(guān)部門針對相關(guān)非法金融活動的新變種、新情況，采取了一系列有針對性的清理取締措施。然而，面對央行“一尺高”的政策，虛擬貨幣交易平臺“一尺高”，場外虛擬貨幣交易屢禁不止。一些明顯違反我國虛擬貨幣政策的交易平臺，為了規(guī)避監(jiān)管，將注冊地搬到了海外。火幣網(wǎng)等知名平臺今天仍然可以實現(xiàn)“法幣交易”。
中央銀行打擊 ICO 和各種變體的出現(xiàn)
在前期清理整頓國內(nèi)虛擬貨幣交易場所和ICO活動取得初步成效的基礎(chǔ)上，中國人民銀行針對相關(guān)非法金融行為的新變種、新情況活動中，會同有關(guān)部門采取了一系列有針對性的清理工作。禁止采取措施預(yù)防和化解可能出現(xiàn)的金融風(fēng)險和道德風(fēng)險。
這是打擊非法虛擬貨幣融資的強針。2017年9月4日，央行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，要求立即停止發(fā)行各類代幣（ICO）融資活動（簡稱ICO）。第 94 條政策）。
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據(jù)《IT時報》記者報道，央行已封鎖“走出去”虛擬貨幣交易平臺。截至 2018 年 5 月，火幣、幣安等 110 個網(wǎng)站已被屏蔽。同時，有關(guān)部門從支付結(jié)算端繼續(xù)加強清理整頓，并多次約談財付通、支付寶等非銀行支付機構(gòu)，要求其嚴格執(zhí)行不執(zhí)行的要求。與比特幣等虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)。目前，支付寶已被查處。大約 3,000 個賬戶從事虛擬貨幣交易。
除了對支付終端和交易平臺進行嚴格整治外，央行繼續(xù)嚴厲打擊ICO和各種變種的出現(xiàn)，并積極支持和配合公安機關(guān)打擊各類偽虛擬貨幣及相關(guān)非法集資、詐騙、傳銷等活動。2017年9月以來，中國人民銀行會同有關(guān)部門在互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治框架下，指導(dǎo)各地清理整頓比特幣等虛擬貨幣交易場所和ICO活動。
據(jù)公安機關(guān)統(tǒng)計，近年來，立案偵查虛擬貨幣犯罪案件近300起。

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整治工作越來越多地進入深水區(qū)。但隨著央行等相關(guān)部門整治力度的加大，以虛擬貨幣交易平臺為代表的相關(guān)利益集團通過轉(zhuǎn)移注冊地、多渠道場外交易等方式徘徊在法制邊緣。交易，并在利益驅(qū)動下復(fù)蘇。
一紙禁令催生多件“背心”
去年身份證注冊了很多虛擬貨幣平臺，“9 月 4 日政策”發(fā)布了 ICO 禁令，并封鎖了多個虛擬貨幣交易平臺。然而，這些平臺隨后移居海外，在塞舌爾、伯利茲等國內(nèi)監(jiān)管無法觸及的國家和地區(qū)卷土重來。全球知名交易所OKEX就是其中之一。主要為全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太坊等數(shù)字資產(chǎn)的現(xiàn)貨及衍生品交易服務(wù)。中間“方格J”的位置是國內(nèi)幣圈的一個人物。此后，OKEX將注冊地遷至伯利茲，現(xiàn)貨期貨交易照常進行，而OKEX只是“國內(nèi)”交易所“移民”海外的一個縮影。
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一一查看這些主流虛擬貨幣交易平臺的背景，你會發(fā)現(xiàn)：BitMEX和火幣在塞舌爾共和國成立；在薩摩亞注冊；Bibox在愛沙尼亞成立；Bithumb在韓國成立；BCEX總部設(shè)在加拿大溫哥華……目前主流數(shù)字貨幣交易所在中國都沒有注冊地，網(wǎng)站也沒有我國工信部的ICP營業(yè)執(zhí)照。
與此同時，虛擬貨幣交易平臺與央行及相關(guān)部委展開“游擊戰(zhàn)”。今年5月初，IT時報記者調(diào)查虛擬貨幣交易平臺時，通過國內(nèi)IP地址仍能成功進入OKEX、火幣、幣安等虛擬貨幣交易平臺的網(wǎng)站。就在新聞發(fā)布之前，我嘗試登錄了火幣網(wǎng)、OKEX、幣安等虛擬貨幣交易平臺的官方網(wǎng)站。瀏覽器顯示頁面無法打開。
但實際上，這些平臺為了逃避監(jiān)管，都表現(xiàn)出雙重甚至多重身份。以火幣網(wǎng)為例，其官網(wǎng)已經(jīng)無法通過國內(nèi)IP地址訪問，但只要關(guān)注一下，就會發(fā)現(xiàn)火幣網(wǎng)的另一個網(wǎng)址已經(jīng)在各大區(qū)塊鏈論壇上流傳。通過本網(wǎng)站，您可以實現(xiàn)虛擬貨幣的加密貨幣交易，甚至法幣交易。
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在海外交流“打游擊隊”
使用類似策略逃避監(jiān)管的虛擬貨幣交易平臺數(shù)不勝數(shù)。記者調(diào)查的12家主流數(shù)字貨幣交易平臺中，有4家平臺變相提供了自己的“第二網(wǎng)站”，另外4家通過原官網(wǎng)仍可正常訪問，僅4家網(wǎng)站符合封禁要求央行發(fā)行，阻斷“走出去”虛擬貨幣交易平臺。
在可訪問的平臺上，一系列令人眼花繚亂的虛擬貨幣公開供您搶購。記者以“實名”注冊，進入火幣網(wǎng)交易界面，發(fā)現(xiàn)在火幣網(wǎng)的“法幣交易”界面，可以直接進行法幣交易。交易流程為買家根據(jù)網(wǎng)站上顯示的賣家銀行賬戶，通過匯款、支付寶轉(zhuǎn)賬或微信轉(zhuǎn)賬等方式向賣家支付指定金額，并在平臺上標注“已付款”。虛擬貨幣記入買方賬戶。
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據(jù)該網(wǎng)站介紹，在交易過程中，平臺可以提供付費版的法律保障——買家可以選擇購買平臺提供的價值0.1火幣的增值安全服務(wù)。平臺將邀請經(jīng)驗豐富的第三方團隊為用戶提供“買家多賺或轉(zhuǎn)錯錢”、“銀行卡被銀行或司法機關(guān)凍結(jié)”等糾紛在線服務(wù)。法律服務(wù)。
然而，這種“保證”并不可靠。《IT時報》記者發(fā)現(xiàn)，雖然進行法幣交易在注冊過程中需要“實名”認證，但記者在注冊過程中并未使用真實身份證號身份證注冊了很多虛擬貨幣平臺，而“實名”認證也可以完成。平臺實名認證不能保證注冊人真實信息的獲取。一旦發(fā)生糾紛訴諸法律，受害人就很難得到真正有效的保護。此外，這些“多重身份”網(wǎng)站沒有工信部備案許可證，隨時可能被監(jiān)管部門封殺。
專家呼吁提高國內(nèi)金融監(jiān)管科技水平
面對虛擬貨幣交易屢禁不止，中國金融改革研究院院長劉勝軍認為，有供給就會有需求。問題的根源在于全球虛擬貨幣泡沫還沒有徹底破滅，很多人對所謂的虛擬貨幣抱有幻想。應(yīng)加強對投資者的風(fēng)險提示，但如已履行提示義務(wù)，投資者仍想入市的，應(yīng)承擔相應(yīng)的后果。
從事區(qū)塊鏈相關(guān)行業(yè)多年的林東認為，“94”后，國內(nèi)虛擬貨幣投資渠道受阻，虛擬貨幣價格不降反升，印證了過度獲利回吐消費者的心態(tài)。
中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授郭天勇認為，國內(nèi)監(jiān)管部門無法阻止交易所的海外運營。要想有效阻止虛擬貨幣交易，就必須關(guān)閉境內(nèi)外交易渠道。郭天勇呼吁提高我國金融監(jiān)管的科技水平。

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