“區(qū)塊鏈”是當(dāng)前信息技術(shù)領(lǐng)域的熱門詞匯，但也有人在“蹭”熱點(diǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。在福建省福州市，一些“95后”搞錯(cuò)了?？恐巴衢T”技術(shù)，他們開豪車，住豪宅，整天揮霍無(wú)度……
近日，甌海警方破獲全國(guó)首起使用區(qū)塊鏈“智能合約”的刑事案件，在福建省福州市搗毀2個(gè)犯罪窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人10名，在網(wǎng)上查獲ETH、BTC、USDT等2萬(wàn)余個(gè)虛擬貨幣。這個(gè)點(diǎn)。其中，查獲邁凱倫、法拉利等3輛豪車，查獲房產(chǎn)3處，涉案金額達(dá)1億元以上。7月9日，該犯罪團(tuán)伙5名主要成員已被檢察院批準(zhǔn)逮捕。
犯罪別墅
你能通過(guò)搬“磚”獲利嗎？溫州小伙落入“火幣”騙局
今年4月8日，甌海區(qū)公安局接到市民李先生的舉報(bào)，稱其加入了一個(gè)名為“火幣全球磚套利HT華人群”的交流群（海外即時(shí)聊天工具）。該小組發(fā)布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群里分享自己的經(jīng)驗(yàn)，說(shuō)跟著教程賺了。
“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是將你的ETH（“以太幣”）轉(zhuǎn)入對(duì)方指定的賬戶，對(duì)方1:60返還HT（“火幣”），增值部分兌換后的HT是我賺的錢，利潤(rùn)在8%左右?！?李先生告訴了警方。
據(jù)介紹，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣，類似于大家熟知的“比特幣”，HT幣價(jià)：28.61元，ETH幣價(jià)：1589元（7月3日區(qū)塊鏈詐騙被判刑， 2020）海外價(jià)格）
犯罪聊天工具
然而，當(dāng)李先生將價(jià)值1.2萬(wàn)元的10個(gè)ETH轉(zhuǎn)入群主提供的賬戶時(shí)，對(duì)方退回了600個(gè)無(wú)法交易的假HT。他這才意識(shí)到自己被騙了。
用區(qū)塊鏈監(jiān)管區(qū)塊鏈_sitejianshu.com 區(qū)塊鏈公有鏈和基礎(chǔ)鏈_區(qū)塊鏈詐騙被判刑

接到報(bào)案后，甌海區(qū)公安局網(wǎng)安大隊(duì)立即展開調(diào)查工作。但警方很快發(fā)現(xiàn)，這是一款海外即時(shí)聊天工具，ETH、BTC等虛擬貨幣不受銀行系統(tǒng)監(jiān)管，因此在使用傳統(tǒng)方法檢測(cè)時(shí)遇到了困難。該局網(wǎng)安組迅速轉(zhuǎn)變調(diào)查思路，利用“”號(hào)賬號(hào)闖入李某被騙的“火幣”群，發(fā)現(xiàn)群主一直在利用自己的HT“智能合約”非法獲取受害者的ETH，案件線索開始浮出水面。
智能合約是一種計(jì)算機(jī)協(xié)議，旨在通知、驗(yàn)證或執(zhí)行合約。智能合約允許在沒(méi)有第三方的情況下進(jìn)行可追溯且不可逆轉(zhuǎn)的可信交易。
13000人的聊天群里只有幾個(gè)“活人”
警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)區(qū)塊鏈詐騙被判刑，有數(shù)十個(gè)名為“火幣全球套利HT中文群社區(qū)”的聊天群，會(huì)員13000余人，但常年有10000多個(gè)賬號(hào)下線。按組內(nèi)人數(shù)規(guī)模申請(qǐng)的僵尸賬號(hào)。
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犯罪計(jì)算機(jī)
剩下的大部分在線人員都是由電腦機(jī)器人控制的，只會(huì)回復(fù)一些“教程有效且有利可圖”等預(yù)先編輯好的信息。最終，真正在線的只有少數(shù)管理員賬號(hào)，他們的任務(wù)就是發(fā)布教程，引誘受害者上當(dāng)。
這樣的配置似乎構(gòu)成了一個(gè)完整的集團(tuán)犯罪結(jié)構(gòu)。每天都有幾十到幾百人加入，被視為“待宰的羔羊”。隨后，不法分子通過(guò)群內(nèi)的“信任”讓受害者相信了真相，將ETH轉(zhuǎn)入“群主”提供的賬戶，并無(wú)價(jià)值歸還假HT，從而非法獲利。
警方表示，利用區(qū)塊鏈“智能合約”技術(shù)進(jìn)行虛假HT幣交易，非法獲取虛擬貨幣牟利，已構(gòu)成犯罪。
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甌海警方分析案情
警方跨省統(tǒng)一收繳網(wǎng)絡(luò)查封豪車豪宅
在溫州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)的指導(dǎo)下，甌海警方進(jìn)行了縝密的偵查，取得了該團(tuán)伙的大量犯罪證據(jù)。25歲，福建人）和徐（男，27歲，福建人）三人為首的犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的日夜偵查，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。6月4日，甌海警方出動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下，進(jìn)行了統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)采集。犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)查獲手機(jī)、電腦30余部，現(xiàn)場(chǎng)查獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬(wàn)余枚，查獲邁凱輪、法拉利等豪車及財(cái)物并被查獲，總價(jià)值超過(guò)1300萬(wàn)元。元。
被捕后，陳某等人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。原來(lái)，陳、于、許三人是剛畢業(yè)進(jìn)入社會(huì)的大學(xué)同學(xué)。憑借對(duì)電腦的興趣和對(duì)虛擬貨幣的一定了解，三人動(dòng)了腦筋。
犯罪嫌疑人
據(jù)悉，三人招募了7名員工，對(duì)計(jì)算機(jī)和區(qū)塊鏈知識(shí)進(jìn)行“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”，并為其分配了注冊(cè)區(qū)塊鏈錢包地址、販賣贓物、與受害者聊天、日常管理等詳細(xì)任務(wù)。隨后，三人租用了數(shù)百臺(tái)海外服務(wù)器，將作案過(guò)程完全自動(dòng)化。如此嚴(yán)密的組織架構(gòu)，再加上高度智能化的自動(dòng)程序控制，讓這個(gè)犯罪團(tuán)伙在警察上門之前都覺(jué)得萬(wàn)無(wú)一失。
經(jīng)查，陳某等人利用區(qū)塊鏈“智能合約”技術(shù)瘋狂作案。在非法獲取大量受害者ETH后，套現(xiàn)大肆揮霍。他們每晚都去酒吧和夜店，常年住在高檔酒店的高檔別墅和總統(tǒng)套房，甚至瘋狂到租用大型寫字樓作為犯罪場(chǎng)所。
2019年以來(lái)，該團(tuán)伙利用假HT“智能合約”，非法獲取受害者5萬(wàn)余枚ETH虛擬貨幣。截至目前，警方已掌握全國(guó)1300余人被騙信息，涉案金額高達(dá)1億元以上。
為此，甌海警方提醒，雖然案件已順利破案，但警方發(fā)現(xiàn)仍有部分受害人未向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。請(qǐng)您及時(shí)向轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)報(bào)案，當(dāng)?shù)毓矊⒈M快聯(lián)系甌海市公安網(wǎng)安大隊(duì)追回?fù)p失！

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