【規(guī)范性文件將給市場帶來更清晰的預(yù)期，虛擬貨幣相關(guān)機(jī)構(gòu)和從業(yè)者的存在范圍將越來越窄。這兩天有不少交易所有所動(dòng)作，這也是一個(gè)體現(xiàn)，但也有一些交易所對(duì)國內(nèi)用戶開放，頂風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)是新的，可見這些交易所有僥幸心理沒有被發(fā)現(xiàn)，甚至沒有受到懲罰。預(yù)計(jì)后續(xù)監(jiān)管將加大對(duì)此類行為的打擊力度，典型案例的立案將震懾市場。. ]
兩次重磅監(jiān)管打擊讓幣圈黯然失色，虛擬貨幣交易所開啟了停牌、續(xù)費(fèi)、退出模式。
9月24日，中國人民銀行等部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》；當(dāng)天，國家發(fā)改委等部門發(fā)布《關(guān)于整頓虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)的通知》，監(jiān)管風(fēng)暴席卷而來。
在監(jiān)管暴擊下，比特幣價(jià)格在短期內(nèi)大幅下跌。比特幣價(jià)格近一個(gè)月下跌11.95%，近7天下跌8.58%；在過去的 24 小時(shí)內(nèi)，已有超過 40,000 人平倉。其中，OKEx合約清算占比22.53%，幣安期貨和火幣期貨清算占比分別為33%和8.62%。
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在此背景下，多家交易所紛紛出手，宣布暫停中國內(nèi)地新用戶注冊。但記者發(fā)現(xiàn)，仍有一些交易所還在獎(jiǎng)勵(lì)新人。
虛擬貨幣交易所陸續(xù)被清算
上述重磅監(jiān)管通知發(fā)布后，虛擬貨幣交易所陸續(xù)停牌、退出。
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近日，火幣全球站發(fā)布公告稱，為響應(yīng)相關(guān)監(jiān)管要求，火幣全球站已于2021年9月24日暫停中國大陸地區(qū)新用戶注冊。對(duì)于已認(rèn)證為中國大陸地區(qū)的現(xiàn)有用戶比特幣交易所取締還能，計(jì)劃在之前完成有序清算。 2021年12月31日24:00，在保證用戶資產(chǎn)安全的前提下。通過短信等方式通知用戶。
除了火幣，其他虛擬貨幣交易所也開始跟進(jìn)清算行為。公告稱，為響應(yīng)各個(gè)國家和地區(qū)的監(jiān)管要求，平臺(tái)自2021年9月27日00:00（UTC+8），包括但不限于to：禁止中國大陸IP訪問和登錄；中國大陸手機(jī)號(hào)(+86))用戶禁止注冊；中國大陸郵箱禁止注冊；中國大陸用戶禁止執(zhí)行了解客戶。

BiKi宣布平臺(tái)積極接受各個(gè)國家和地區(qū)的監(jiān)管規(guī)定。2021年9月26日（新加坡時(shí)間）16:00起，BiKi將停止中國大陸地區(qū)手機(jī)號(hào)碼的注冊和KYC認(rèn)證。10月1日（新加坡時(shí)間）00:00起，平臺(tái)將屏蔽中國大陸IP的訪問。請(qǐng)用戶及時(shí)提取相關(guān)資產(chǎn)。
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9月26日表示，為響應(yīng)全球監(jiān)管要求，滿足各地區(qū)加密貨幣法律法規(guī)的操作要求，將永久關(guān)閉中國（包括中國大陸、香港、澳門和臺(tái)灣）的服務(wù)從現(xiàn)在開始。公告發(fā)布后，中國所有新用戶注冊功能，以及所有資產(chǎn)充值功能、杠桿借貸功能、魚幣寶功能將永久關(guān)閉。同時(shí)，育碧寶業(yè)務(wù)將停止計(jì)息。
特別提到，2021年10月26日，平臺(tái)將全面關(guān)閉中國用戶服務(wù)業(yè)務(wù)。關(guān)閉后，中國用戶將無法再登錄使用平臺(tái)網(wǎng)站和APP。請(qǐng)用戶在2021年10月26日前完成資產(chǎn)提現(xiàn)，屆時(shí)平臺(tái)將完成注銷清算。屆時(shí)將不會(huì)有客服人員接受用戶發(fā)起的提現(xiàn)請(qǐng)求，用戶需自行承擔(dān)因未能及時(shí)提現(xiàn)而造成的資產(chǎn)損失。
從市場來看，本輪監(jiān)管在懲治虛擬貨幣炒作方面態(tài)度堅(jiān)決。不過，還是有膽大的人趁機(jī)炒作，逆風(fēng)作案。
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記者在網(wǎng)上平臺(tái)看到，仍有不少交易平臺(tái)發(fā)布營銷活動(dòng)吸引投資者。例如，幣安KOL社區(qū)將于2021年9月27日08:00至2021年10月22日開啟第二輪專屬KYC推薦活動(dòng)?；顒?dòng)期間完成任務(wù)，活動(dòng)期間至少有10名受邀者完成. 通過標(biāo)準(zhǔn)身份驗(yàn)證的 KOL 將有資格分享 25,000 BUSD 的獎(jiǎng)池。
易觀高級(jí)分析師蘇曉睿表示，監(jiān)管文件將給市場帶來更清晰的預(yù)期，虛擬貨幣相關(guān)機(jī)構(gòu)和從業(yè)者的空間將越來越窄。這兩天很多交易所都采取了行動(dòng)就是這樣的表現(xiàn)，但也有一些交易所對(duì)國內(nèi)用戶開放，而且頂風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)是新的，說明這些交易所有僥幸心理不被發(fā)現(xiàn)甚至受到懲罰。預(yù)計(jì)后續(xù)監(jiān)管將加大對(duì)此類行為的打擊力度。，通過樹立典型案例來震撼市場。
所有相關(guān)業(yè)務(wù)都是非法的
今年以來，監(jiān)管加大了對(duì)虛擬貨幣領(lǐng)域的整治工作。
談及虛擬貨幣對(duì)支付系統(tǒng)的挑戰(zhàn)，中國人民銀行支付結(jié)算司司長文新祥近日表示，虛擬貨幣脫離了支付系統(tǒng)的封閉運(yùn)行，內(nèi)部賬戶之間的轉(zhuǎn)賬，與商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)、賬戶系統(tǒng)相分離。法定貨幣；虛擬貨幣分流銀行和支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)，削弱清算機(jī)構(gòu)的地位；虛擬貨幣也可能被用于非法活動(dòng)，其匿名性使其更容易成為違法犯罪行為的交易工具。
9月24日，中國人民銀行等部門印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》明確，虛擬貨幣兌換、買賣虛擬貨幣作為中央對(duì)手方，提供撮合服務(wù)虛擬貨幣交易、代幣發(fā)行融資、虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)均屬于非法金融活動(dòng)，依法嚴(yán)禁、堅(jiān)決取締；境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向中國居民提供服務(wù)也屬于非法金融活動(dòng)。
北京大成律師事務(wù)所合伙人肖薩認(rèn)為，本輪監(jiān)管的邏輯起點(diǎn)其實(shí)是虛擬貨幣強(qiáng)大的金融屬性，即反對(duì)虛擬貨幣成為金融產(chǎn)品（貨幣、證券、商品、CDS） ， 等等。）。與以往的政策和規(guī)范存在一些差異，包括直接聲明USDT（一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的貨幣）是一種虛擬貨幣，不受中國法律保護(hù)；為虛擬貨幣提供“定價(jià)服務(wù)”也是違法的，以后也是違法的。禁止；虛擬貨幣交易的“信息中介”模式走到了盡頭，不再灰飛煙滅比特幣交易所取締還能，被列為非法；境外交易所境內(nèi)人員無法逃避法律責(zé)任；涉及虛擬貨幣投資交易的合同以違反公序良俗為由無效；加密資產(chǎn)概念將成為“敏感詞”，將成為本輪監(jiān)管關(guān)注的焦點(diǎn)；打擊犯罪的重點(diǎn)已從組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榉欠ń?jīng)營、詐騙犯罪。
蘇小睿認(rèn)為，通知措辭嚴(yán)厲，為比特幣等非法定貨幣的屬性定下了基調(diào)。體現(xiàn)了堅(jiān)決打擊清理的監(jiān)管態(tài)度，也為后續(xù)處置此類違法行為提供了明確依據(jù)。

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