P2P 詐騙：P2P 交易詐騙的興起

P2P 交易的興起導致欺詐活動激增，特別是涉及濫用個人和財務數(shù)據(jù)或承諾高額利潤的詐騙。 7 月，印度烏賈因發(fā)生了一起值得注意的事件，涉及因與幣安平臺相關的 P2P 詐騙而被捕的個人，該詐騙使用虛假賬戶和文件來剝削用戶，收取 1,500 印度盧比（18 美元）的費用。

P2P 詐騙者經(jīng)常使用以加密貨幣為重點的欺詐性 Telegram 頻道，以回報或空投承諾來引誘用戶，誘騙他們分享敏感的銀行信息。然后，他們在 Binance 和 WazirX 等平臺上創(chuàng)建 P2P 賬戶來實施詐騙，以賣家為目標，并在完成交易后帶著加密貨幣消失。

受害者經(jīng)常向警方報案，導致與詐騙相關的銀行賬戶被凍結，從而影響到 P2P 平臺上毫無戒心的交易者。在一個案例中，盡管賣家完成了 P2P 交易，但由于在 WazirX 上進行了 40 美元的交易，賣家仍面臨警方干預和威脅。解決這些問題涉及復雜的流程和有限的資金獲取渠道，給 P2P 詐騙受害者帶來了巨大的挑戰(zhàn)和恐懼。

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