“炒幣”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣國行、TVB”……這些大眾非常陌生的詞，最近在一些微信群里頻繁出現(xiàn)。一些不法分子利用這些新概念，謊稱正在出售實(shí)際上并不存在的“BNM”和“TVB”等虛擬貨幣。短短幾個月認(rèn)籌區(qū)塊鏈，他們進(jìn)行了連續(xù)的詐騙，導(dǎo)致數(shù)十名投資者損失240余元。百萬。
今年8月初，江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院就張某某等10人詐騙案向法院提起公訴。目前，該案正處于依法審理階段。
騙子謊稱出售不存在的虛擬貨幣
耐人尋味，受害者都是有投資經(jīng)驗(yàn)的人
虛擬貨幣是指互聯(lián)網(wǎng)上的一種虛擬貨幣，目前只能在網(wǎng)絡(luò)世界流通。近年來，有些人通過炒作虛擬貨幣獲利，但對于絕大多數(shù)人來說，它離我們的生活太遠(yuǎn)了。
家住蘇州相城的陸先生曾接觸過一些虛擬貨幣投資。去年8月，在一個陌生微信賬號的介紹下，盧先生加了一個“朋友”，即所謂的虛擬貨幣炒作人物“陳勇”。陳勇表示，他正準(zhǔn)備出售一種名為“BNM”的虛擬貨幣。一旦這種貨幣被釋放，它就會暴漲。如果你現(xiàn)在買，你將來會賺很多錢。
蘇州市相城區(qū)人民檢察院檢察官王海曼表示，從案件結(jié)果來看認(rèn)籌區(qū)塊鏈，這些都是謊言：罪魁禍?zhǔn)资莾蓚€兄弟，一個說他是投資老師，一個說他是一家虛擬貨幣公司。一名行政人員。說他有虛擬貨幣，現(xiàn)在處于內(nèi)部融資階段。你需要先用一些以太坊或人民幣購買，正式上市后再將幣轉(zhuǎn)入賬戶。
龔鳴區(qū)塊鏈社會：解碼區(qū)塊鏈全球應(yīng)用與投資案例_區(qū)塊鏈 區(qū)塊生成過程_認(rèn)籌區(qū)塊鏈
盧先生在網(wǎng)上搜索“國行”幣，但沒有找到任何信息。不過，在陳勇的朋友圈里，他發(fā)現(xiàn)陳勇經(jīng)常發(fā)的一些朋友圈預(yù)測虛擬貨幣的漲跌非常準(zhǔn)確。投資總是涉及風(fēng)險(xiǎn)。盧先生覺得高回報(bào)總是伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，于是通過陳勇以每枚2.3元的價(jià)格購買了13333枚“國行”幣。除了優(yōu)惠之外，盧先生還3次將2.6萬元轉(zhuǎn)入陳勇的微信賬號。
陳勇表示，到2018年10月18日，“國行”幣發(fā)行后，每枚幣的價(jià)格可以達(dá)到7元左右，屆時(shí)將體現(xiàn)在盧先生的賬上。可等到約會的時(shí)候，陸總的賬戶里什么都沒有，反而被陳勇給屏蔽了。兩天后，陸先生報(bào)了警。去年11月，18名嫌疑人出現(xiàn)。辦案檢察官王海曼說，受害者有三十、四十人。

王海曼表示，在辦案過程中，他們發(fā)現(xiàn)這種打著“區(qū)塊鏈”和“虛擬貨幣”幌子的詐騙案件，與傳統(tǒng)詐騙案件相比，具有一些非常突出的特點(diǎn)。比如目標(biāo)群體小，但單個受害者的損失大：“受害者是有一定投資經(jīng)驗(yàn)和一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的人，雖然受害者人數(shù)比較少，但是損失巨大。我絕對不會被騙。第二個特點(diǎn)就是越來越隱蔽，如果后來不被發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)被刪除屏蔽了，就不會被發(fā)現(xiàn)了。”
王海曼說，比如他們會在朋友圈的發(fā)布日期上做一些花樣，讓目標(biāo)受害者覺得自己在預(yù)測虛擬貨幣的漲跌方面極其準(zhǔn)確。他們還通過網(wǎng)絡(luò)直播玩游戲，營造專業(yè)氛圍。直播的時(shí)候，騙子會先說“我過去多次投資失敗，但因?yàn)橛龅搅宋壹矣H戚的高管，給了我一些內(nèi)幕消息”，然后在漫長的過程中慢慢地——學(xué)期直播流程。介紹了護(hù)士，然后“高管”也去直播了，說公司最近要搞幣，現(xiàn)在內(nèi)部認(rèn)可了。
王海曼檢察官表示，在投資領(lǐng)域，相互生疏是最基本的規(guī)則：投資一定要謹(jǐn)慎，充分了解后再投資，不要輕信網(wǎng)絡(luò)信息。和謠言。一定要選擇合法的機(jī)構(gòu)。
目前，辦案機(jī)構(gòu)已經(jīng)挽回了受害人損失的一小部分。此案正在依法審理中。
近年來，“虛擬貨幣”，
“區(qū)塊鏈”等騙局頻發(fā)
說到“虛擬貨幣”，相信很多人都會想到“區(qū)塊鏈”、“比特幣”等概念。前幾年流行的“比特幣”是一種P2P形式的虛擬加密數(shù)字貨幣；而作為比特幣的底層技術(shù)，“區(qū)塊鏈”就像一個記錄所有交易記錄的數(shù)據(jù)庫賬本。
隨著“比特幣”等區(qū)塊鏈資產(chǎn)價(jià)格的暴漲，普通投資者對區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣的投資越來越感興趣，不法分子也瞄準(zhǔn)了這一點(diǎn)，打著“區(qū)塊鏈”的名號?！焙汀疤摂M貨幣”進(jìn)行欺詐。
近期此類詐騙案件頻發(fā)，不法分子以“短期投資虛擬貨幣、高收益、低風(fēng)險(xiǎn)”為借口，欺騙用戶信任，誘使用戶轉(zhuǎn)移資金進(jìn)行投資。同時(shí)，他們還將網(wǎng)站域名和各種聯(lián)系方式隱藏起來，使受騙者無法驗(yàn)證公司資質(zhì)，從而信奉詐騙套路。一旦受害者在“交易網(wǎng)站”充值，不法分子就會誘騙其“為私人賬戶充值”，甚至直接提供虛假的充值鏈接，并借機(jī)騙取受害者的銀行賬戶密碼。
去年8月，銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部等部門發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，部分不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號，發(fā)布所謂的“虛擬貨幣”和“虛擬貨幣”。資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害社會公眾合法權(quán)益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是區(qū)塊鏈概念被炒作非法集資、傳銷和欺詐的事實(shí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示稱，此類行為具有明顯的網(wǎng)絡(luò)化和跨界性，具有較強(qiáng)的欺騙性、誘惑性和隱蔽性等共同特征。同時(shí)，還存在非法集資、傳銷、詐騙等各種違法風(fēng)險(xiǎn)。也提醒大家理性對待“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”等概念，不要盲目相信炒作承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資觀念，提高風(fēng)險(xiǎn)意識。

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