在“幣市”，從“歡呼雀躍”到“生靈涂炭”能夠是一下子的事。大漲大跌的價錢、非常好的謊話、用心手工編織的騙術(shù)……這種充溢“幣市”的亂相讓許多持幣人非常容易掉入犯罪嫌疑人設(shè)下的圈套。
數(shù)字貨幣究竟有什么“魔法”，如何就變成“違法犯罪新歡”？
“當(dāng)時認(rèn)為能夠一本萬利，想不到十幾萬元傾家蕩產(chǎn)?！苯K無錫市民曹女性告知新聞記者，2019年她第一次邁入“幣市”，雖然了解風(fēng)險性很大，但看見持續(xù)飆漲的價錢，聽著身邊人的勸諫，她或是一口氣在貝殼國際服務(wù)平臺上項目投資了多種“虛擬貨幣”。
一開始，“面值”持續(xù)升高，有的價錢乃至漲了3倍，曹女性不斷增加項目投資。她感覺只需有些人買進(jìn)，她在中間轉(zhuǎn)讓，總不會虧損。結(jié)果大半年多后，服務(wù)平臺沒法買賣取現(xiàn)，她這才驚醒上當(dāng)受騙。

與曹女性擁有相近歷經(jīng)的人不在少數(shù)。雖然有些人對這類掙錢方法心存躁動不安，卻仍想火中取栗，僥幸心理地覺得自身不容易是“擊鼓傳花”的最后一棒。許多犯罪嫌疑人恰好是運用了這一點，拿數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)當(dāng)旗號，開展非法融資、行騙等主題活動。
2020年底，安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院曾對一起以數(shù)字貨幣為包裝的超大跨境電商網(wǎng)絡(luò)詐騙案公布判決，79名被告因涉嫌詐騙罪各自被判。
這一團(tuán)伙犯罪通?！翱瓷稀庇薪?jīng)濟(jì)實力的顧客，根據(jù)直播房間、微信聊天群溝通交流，宣揚數(shù)字貨幣商品的發(fā)展?jié)摿?。顧客資金投入真金白銀后，早期數(shù)字貨幣會持續(xù)增漲，令人小有贏利，誘發(fā)顧客不斷增加項目投資。當(dāng)項目投資做到一定金額后，該犯罪團(tuán)伙會操縱數(shù)字貨幣斷崖式下跌，導(dǎo)致顧客虧本的現(xiàn)象，為此騙領(lǐng)受害人錢財。
由此可見，數(shù)字貨幣“魔法”的身后，通常是高回報的迫使和對高危的置若罔聞。
行騙、洗黑錢、價錢控制數(shù)字貨幣如何就變成“違法犯罪新歡”？
“我每日上課，用心掌握幣市，一頓操作猛如虎，結(jié)果虧錢只剩二塊五?！币幻熬帕愫蟆蓖顿Y人告知新聞記者，他熱衷新事物、另類投資，5月初見到某幣瘋漲就投過幾萬塊。想不到幾日后因“幣市”巨頭一兩句評價該幣暴跌，這使他逐漸猜疑數(shù)字貨幣價錢身后有“股票莊家”操縱。
近些年，狗幣、貓幣、豬幣、魷魚幣等數(shù)字貨幣五花八門，這種數(shù)字貨幣既并不是“貸幣”，又和這種小動物沒一切關(guān)聯(lián)，好像名稱就圖個“親近討人喜歡”。
這種“空氣幣”沒有商品借助、不具有運用使用價值，其擴(kuò)大方式與撈錢招數(shù)高度一致：創(chuàng)辦人申請注冊一個皮包公司發(fā)布“虛擬貨幣”，早期很多宣傳策劃提高關(guān)注度，誘發(fā)大家海外充值選購，大量持有人操縱價錢飆漲后售賣，價錢狂跌令許多投資人嚴(yán)重?fù)p失……
在權(quán)威專家來看，數(shù)字貨幣為名叫“貸幣”，實際上壓根并不是貸幣。它既不由自主哪個國家的貸幣政府發(fā)售，又不可以做為貸幣在銷售市場上商品流通應(yīng)用，頂多便是一種特殊的虛擬物品，不可變成投機性蹭熱點的標(biāo)底。在其中，許多“空氣幣”發(fā)售技術(shù)性模糊不清，發(fā)售限制不確定性，存有大量持有人，非常容易被“股票莊家”控制價錢。
行騙、洗黑錢、價錢控制數(shù)字貨幣如何就變成“違法犯罪新歡”？
在我國監(jiān)督機構(gòu)早就注意到數(shù)字貨幣買賣蹭熱點產(chǎn)生的風(fēng)險性，不但數(shù)次頒布有關(guān)文檔規(guī)定各金融企業(yè)和第三方支付組織不可進(jìn)行與BTC有關(guān)的業(yè)務(wù)流程，也是喊停各種代幣總發(fā)售股權(quán)融資、進(jìn)行集中整治?，F(xiàn)階段，在我國數(shù)字貨幣平臺交易和初次代幣總發(fā)售（ICO）平臺交易已基本上肅清流毒。
但是，許多服務(wù)平臺把網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器置放在海外，地區(qū)詐騙、海外點錢，也有許多平臺交易從業(yè)跨境電商洗黑錢，躲避外匯交易管控。
比特幣總數(shù)量有限定，具備稀缺資源，因而遭受一些人的青睞。但BTC等數(shù)字貨幣密名、難查證、跨越國界等特點，也變成犯罪嫌疑人理想化的洗黑錢方式。
最高檢和中央人民銀行曾發(fā)布過一起數(shù)字貨幣洗黑錢的經(jīng)典案例。被告林某枝在前任老公林某波涉嫌非法集資外逃海外后，將臟款“洗”成BTC，供林某波在海外放縱，額度達(dá)90余萬元。最終，林某枝因犯洗錢罪，被被判刑期二年，并罰款二十萬元。
“幣市”并不是法外之地。伴隨著有關(guān)相關(guān)法律法規(guī)日益健全、國際性合作嚴(yán)厲打擊幅度持續(xù)增加，運用BTC等數(shù)字貨幣洗黑錢的“灰色空間”已經(jīng)越收越窄。
行騙、洗黑錢、價錢控制數(shù)字貨幣如何就變成“違法犯罪新歡”？
最近，數(shù)字貨幣價錢大漲大跌，數(shù)字貨幣買賣蹭熱點主題活動大幅度反跳。應(yīng)對亂相漸生的“幣市”，國務(wù)院辦公廳金融委日前向銷售市場傳出確立數(shù)據(jù)信號，嚴(yán)厲打擊挖礦和買賣個人行為；有關(guān)研究會下發(fā)文件，提醒預(yù)防數(shù)字貨幣買賣蹭熱點風(fēng)險性。
權(quán)威專家提示，投資人要塑造恰當(dāng)投資方法，提高風(fēng)險防控觀念，當(dāng)心數(shù)字貨幣行騙、傳銷組織、洗黑錢等違紀(jì)行為。不要相信非常好的服務(wù)承諾，不必盲目從眾蹭熱點，時刻當(dāng)心投機性風(fēng)險性，防止本身經(jīng)濟(jì)損失。

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