2000年，張先生在增城遇到了楊先生，他專門從事虛擬貨幣投資。楊聲稱擁有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，是香港一家虛擬貨幣投資公司的核心成員。該公司現(xiàn)在專注于投資低投資風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的虛擬貨幣。聽了楊先生的介紹后，張先生當(dāng)場(chǎng)表達(dá)了興趣，并留下了聯(lián)系方式。隨后，楊先生將張先生拉入虛擬貨幣投資微信集團(tuán)。他經(jīng)常在微信集團(tuán)中介紹公司的實(shí)力和虛擬貨幣的投資前景，并承諾回報(bào)3-5倍，并建議如果您等待投資者成功開發(fā)離線，您可以獲得離線投資總額的1%到2%的回扣。
20192010年10月，楊先生邀請(qǐng)張先生和其他人免費(fèi)參觀他們的香港公司。全程專車送達(dá)，住宿齊全，接待周到。張先生參觀了市中心一棟辦公樓的公司。據(jù)張先生介紹，公司辦公面積300-400平方米，員工10余人，看起來非常先進(jìn)。當(dāng)時(shí)有很多人來參觀。從這次旅行中回來后，張先生和其他人決定第二天和楊一起投資虛擬貨幣。
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根據(jù)楊的指示，張先生在手機(jī)上下載并安裝了公司的同名APP，然后在該APP購(gòu)買虛擬貨幣。之后，張先生可以在那里APP查看虛擬貨幣市場(chǎng)，出售并兌現(xiàn)為人民幣。在投資初期，虛擬貨幣確實(shí)做得很好，收入也相當(dāng)可觀。張先生越來越信任楊。此時(shí)，楊提出了一個(gè)更有利可圖的項(xiàng)目。

建立交易平臺(tái)賺取手續(xù)費(fèi)，據(jù)說年收入高達(dá)十倍
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2019年底，楊先生告訴張先生和其他投資者，一家外國(guó)公司準(zhǔn)備在上海設(shè)立虛擬貨幣交易所，現(xiàn)在正在尋找投資者投資。楊說，虛擬貨幣交易所通過收取交易費(fèi)用來盈利。目前，市場(chǎng)交易量很大。一旦完成，投資成本可以迅速收回。投資風(fēng)險(xiǎn)很小，但年收入高達(dá)十倍。楊還承諾，如果投資者成功離線開發(fā)，他們可以獲得1%到2%的離線總投資回扣。
由于過去虛擬貨幣投資的可觀回報(bào)，張先生毫不懷疑楊先生的專業(yè)精神，對(duì)投資交易所項(xiàng)目也非常興奮。隨后，楊組織了一次免費(fèi)調(diào)查活動(dòng)，并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)參觀了虛擬貨幣兌換準(zhǔn)備公司。雖然張先生沒有參與低手續(xù)費(fèi)的虛擬貨幣交易，但他聽到其他投資者說，在上海外灘旁邊的金融大樓里開設(shè)了一家大公司。有幾十名員工叫楊先生。因此，張先生很高興決定投資虛擬貨幣兌換項(xiàng)目。
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投資顧問一夜失去聯(lián)系，公司樓去
張先生將投資資金轉(zhuǎn)移給楊后，溝通項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。楊先生說，由于疫情等原因，溝通項(xiàng)目的審批程序受阻。到2020年3月，楊先生說服投資者繼續(xù)額外投資。為了防止前期投資浪費(fèi)，張先生只能繼續(xù)做出貢獻(xiàn)。直到10月，交易所還沒有明顯進(jìn)展，張先生等投資者開始覺得不對(duì)勁。突然，虛擬貨幣交易APP無法登錄和使用，未實(shí)現(xiàn)的虛擬貨幣無法交易。這時(shí)，楊也失去了聯(lián)系。當(dāng)張先生和其他投資者心情不好，準(zhǔn)備公司調(diào)查時(shí)，
增城警方接到報(bào)警并展開調(diào)查后，初步了解到，張等投資者在楊推薦的虛擬貨幣交易和虛擬貨幣交換準(zhǔn)備項(xiàng)目中投資了約108萬元。警方調(diào)查時(shí)，虛擬貨幣交易APP已下線。經(jīng)調(diào)查，該APP該服務(wù)器位于海外，受害者無法轉(zhuǎn)移APP上述操作交易記錄。另一方面，香港和上海的公司與失蹤的楊保持單線聯(lián)系，沒有投資者詳細(xì)了解公司的真實(shí)情況。警方只能依靠受害者提供的有限證據(jù)進(jìn)行深入調(diào)查。
14月14日，警方逮捕了失蹤已久的投資顧問楊。經(jīng)初步審查，楊(男，30歲，四川人)供認(rèn)張先生等詐騙事實(shí)。目前，楊因涉嫌詐騙被警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。
警方提醒，投資涉及虛擬貨幣應(yīng)合理謹(jǐn)慎對(duì)待
虛擬貨幣交易不受中國(guó)法律保護(hù)。大多數(shù)虛擬貨幣交易平臺(tái)使用海外服務(wù)器，交易操作機(jī)構(gòu)的真實(shí)情況尚不清楚。同時(shí)，作為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的一件新事物，公眾對(duì)虛擬貨幣缺乏專業(yè)和深入的了解，犯罪分子很容易以投資虛擬貨幣的名義進(jìn)行欺詐和非法籌款。傳銷和其他犯罪。一旦投資者遭受財(cái)產(chǎn)損失，就很難有效地保護(hù)他們的權(quán)利或恢復(fù)經(jīng)濟(jì)損失。警方提醒投資者合理謹(jǐn)慎地對(duì)待虛擬貨幣投資，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

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