高耗能虛擬貨幣“挖礦”、高風險虛擬貨幣交易迎來監(jiān)管風暴。近日，國家發(fā)改委、人民銀行等部門聯(lián)合發(fā)布通知，強調(diào)虛擬貨幣相關經(jīng)營活動屬于非法金融活動，要求加強對“虛擬貨幣”挖礦的上下游產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管”活動，嚴禁新型虛擬貨幣“挖礦”。項目，加快現(xiàn)有項目有序退出。
在全面封禁的監(jiān)管風暴下，記者近日從不完全統(tǒng)計獲悉，包括火幣、BHEX、CoinEX等虛擬貨幣交易所，Spark、Bee等虛擬貨幣礦池，以及QKL123、等虛擬貨幣市場網(wǎng)站@>。20家虛擬貨幣相關平臺（網(wǎng)站）宣布關閉或停止（限制）對中國大陸客戶的服務。
▲ 自組裝礦機主機
虛擬貨幣“挖礦”被淘汰，虛擬貨幣交易明顯違法，多家機構退出，國內(nèi)虛擬貨幣“挖礦”交易被全面禁止？但事實上，并非如此！《國際金融報》記者近日調(diào)查獲悉，從挖礦到交易，虛擬貨幣整個產(chǎn)業(yè)鏈的運作更加隱秘。小作坊和顯卡挖礦正在興起。礦池、交易所等平臺在將服務器轉移到國外后，繼續(xù)為中國客戶提供服務。
禁止虛擬貨幣“挖礦”和交易
虛擬貨幣“挖礦”消耗多少能量？10月8日，江蘇省交通管理局網(wǎng)站披露，近日全面查處全省虛擬貨幣“挖礦”行為。監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，開展虛擬貨幣活動的礦池出口流量達到136.77Mbps，參與“挖礦”活動。”共有4502個互聯(lián)網(wǎng)IP地址，消耗超過10PH/s的計算資源，每天消耗26萬度的能源。
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某省“挖礦”一天耗電26萬度！在能源緊張之際，全面禁止虛擬貨幣“挖礦”成為當務之急。國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、國家能源局等部門近日聯(lián)合印發(fā)了《關于整頓虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》（以下簡稱國家發(fā)改委《通知》）和發(fā)改委），要求對已投產(chǎn)的本地虛擬貨幣“挖礦”項目進行全面審核，建立項目清單，梳理關聯(lián)公司、規(guī)模、算力、
國家發(fā)改委《通知》在梳理虛擬貨幣“挖礦”項目后提出，嚴禁新增虛擬貨幣“挖礦”項目納入能耗雙控考核體系，嚴格執(zhí)行地方政府的能源消耗管控責任，并對發(fā)現(xiàn)和核查進行核查。在新增虛擬貨幣“挖礦”項目的地區(qū)，在能耗雙控考核中，能耗按新增項目能耗加倍計算?！懂a(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年版）》“淘汰類”新增“虛擬貨幣‘挖礦’活動”。
除嚴禁投資建設新項目外，國家發(fā)改委《通知》要求加快現(xiàn)有項目有序退出，禁止金融機構和非銀行支付機構直接或間接提供金融服務以及各種形式的虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)和項目。信貸支持并采取措施收回已發(fā)放的貸款。嚴厲打擊以虛擬貨幣“挖礦”為名的各類非法集資、非法發(fā)行證券。按照《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》的有關規(guī)定，采取有效措施，整頓和淘汰現(xiàn)有的虛擬貨幣“挖礦” 項目有序推進。對未按時淘汰的企業(yè)，依照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，責令停產(chǎn)或者關閉。違反規(guī)定的，將依法追究責任。
此外，中國人民銀行網(wǎng)站與國家發(fā)改委發(fā)布的《通知》同日發(fā)布了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。撮合服務、代幣發(fā)行融資、虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業(yè)務均屬于非法金融活動，依法嚴禁、堅決取締；通過互聯(lián)網(wǎng)向境內(nèi)居民提供服務的境外虛擬貨幣交易所也屬于非法金融活動。

事實上，國內(nèi)虛擬貨幣已經(jīng)進入了從生產(chǎn)環(huán)節(jié)到流通環(huán)節(jié)的全面監(jiān)管階段。今年7月，北京市地方金融監(jiān)管局會同中國人民銀行營業(yè)管理部、懷柔區(qū)政府相關部門對北京頭道文化發(fā)展有限公司進行清理整頓。涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務，并嚴正警告：有關機構不得為虛擬貨幣相關經(jīng)營活動提供營業(yè)場所、商業(yè)展示、營銷宣傳、有償導流等服務。
前不久，人民銀行相關部門就銀行問題約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行、支付寶等部分銀行和支付機構。以及為虛擬貨幣交易投機提供服務的支付機構。中國人民銀行有關部門指出，各銀行和支付機構必須認真履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供開戶、登記、交易、清算、結算等產(chǎn)品或服務。接受采訪的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行、支付寶均發(fā)表聲明：
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20多個平臺停止服務中國客戶
在國內(nèi)對虛擬貨幣“挖礦”和交易監(jiān)管的持續(xù)高壓形勢下，據(jù)記者近期不完全統(tǒng)計買虛擬貨幣為什么封銀行賬戶，已有20多家虛擬貨幣相關平臺（網(wǎng)站）宣布關閉或停止（限制）客戶中國大陸。服務。
其中，虛擬貨幣交易所火幣全球站于9月24日停止中國大陸新用戶注冊，并計劃于2021年12月31日24:00前將用戶認證為中國大陸現(xiàn)有用戶。完成有序清算資金安全的前提。10月2日，火幣公布了中國大陸現(xiàn)有用戶的幣種和OTC（場外交易市場）交易清算和提現(xiàn)流程。隨后，BHEX、BiONE、CoinEX、安銀交易所（AEX）等虛擬貨幣交易平臺宣布關閉或暫停（限制）對中國大陸客戶的服務。
礦池平臺方面，以太坊礦池 Spark Pool 于 9 月 24 日決定不再為中國用戶提供礦池服務，并于 9 月 27 日宣布，在保證用戶資產(chǎn)安全的前提下，所有 Spark建成國內(nèi)外游泳池。礦池業(yè)務被關閉；Bee Pool、Easy Miner等礦池平臺也宣布全面停止運營。
行情網(wǎng)站方面，飛小App自9月28日起停止為中國用戶提供相關服務，IP在中國的用戶一直無法登錄行情網(wǎng)站。QKL123表示中國大陸IP訪問受限（國內(nèi)IP目前無法登錄網(wǎng)站）。
此外，虛擬貨幣礦機制造商比特大陸宣布，自10月11日起，旗下螞蟻礦機將停止向中國大陸（不包括香港和臺灣）發(fā)貨。為虛擬貨幣交易提供錢包服務的平臺也宣布將停止和限制對中國大陸客戶的服務。
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記者了解到，在金融機構和支付機構被禁止提供虛擬貨幣相關服務之前，對虛擬貨幣交易所和“礦場”的封鎖已經(jīng)開始。繼微博賬號被封后，“火幣”、“幣安”、“okex”等虛擬貨幣交易所于6月初被百度和微博封禁。
“挖礦”和交易操作更加隱秘
《國際金融報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在全面禁令下，虛擬貨幣從挖礦到交易的全產(chǎn)業(yè)鏈運行更加隱秘。從江蘇省交通管理局披露的數(shù)據(jù)也可以看出，入侵隱匿挖礦的比例較高。據(jù)江蘇省交通管理局介紹，以江蘇省虛擬貨幣“挖礦”活動較多的以太坊和比特幣為例，“挖礦”較多的城市為蘇州、徐州、南京。從IP地址的歸屬和性質(zhì)來看，其中約21%屬于被入侵并用于開展虛擬貨幣的黨政機關、高校、企業(yè)”
曲江（化名）是江西省某縣一家小網(wǎng)吧的老板。在各部門于9月24日對虛擬貨幣“挖礦”和交易發(fā)起“嚴厲打擊”之前買虛擬貨幣為什么封銀行賬戶，他已投資4.5萬元，購買了21張顯卡，安裝在網(wǎng)吧的21臺電腦上。平時，網(wǎng)民用電腦上網(wǎng)，閑暇時間開始挖以太坊。曲江告訴《國際金融報》記者，在朋友的介紹下，他于8月份開始挖礦以太坊。據(jù)他計算，目前電費每月增加約800元，每個月挖出的以太坊量相當于4000到5000元。
▲蜘蛛礦24小時平均算力得到的以太坊價值
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▲幣數(shù)達到0.06后，幣將自動提取到火幣錢包
記者調(diào)查了解到，從購買顯卡（組裝礦機）到如何挖礦、交易、兌換虛擬貨幣和法幣，虛擬貨幣的全產(chǎn)業(yè)鏈仍在網(wǎng)上暗中展開。曲江介紹，礦機組裝完成后，會有專人指導安裝挖礦系統(tǒng)。安裝好挖礦系統(tǒng)后，登錄名為Spider Mine的挖礦網(wǎng)站進行挖礦。當每天挖出的幣數(shù)達到0.06時，會自動從礦池轉入火幣錢包。
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▲提款到錢包，在錢包平臺找到交易對手，完成交易和虛擬貨幣與法幣的兌換
“幣數(shù)到達火幣錢包后，在錢包里的交易平臺，選擇‘我要賣’‘ETH’，從顯示的交易方中選擇一個符合你心理價位的交易方，進行交易。交易方的支付方式包括支付寶、微信和銀行卡，支付金額一般會在五分鐘內(nèi)到賬?！?曲江向《國際金融報》記者詳細介紹了整個交易過程。
▲火幣HECO地址提幣教程
蜘蛛礦網(wǎng)站顯示ETC閾值為0.1，ETH可以設置閾值0.02-1（默認0.06），可以選擇ETH提現(xiàn)）火幣HECO（免費）。按照教程，在火幣APP交易平臺，先點擊充值，然后選擇ETH幣種，再選擇HECO充值網(wǎng)絡。此時會生成火幣HECO地址鏈接，將火幣HECO地址鏈接復制到幣幣HECO地址，進入蜘蛛礦自動提現(xiàn)頁面，修改錢包地址，選擇火幣HECO（無手續(xù)費） .
曲江告訴記者，9月24日多部門對虛擬貨幣挖礦交易進行“嚴厲打擊”后，暫時停止了挖礦交易，“先看風向，暫時停止，對我沒有影響?！?有顯卡的電腦，客戶可以照常上網(wǎng)，不挖礦就沒有消費。我的一位從事電腦維修的朋友一直在正常挖礦和交易。我們的行業(yè)說不可能禁止所有采礦。我們玩點小麻煩，賺點小錢，不應該被發(fā)現(xiàn)?！?br>從記者的調(diào)查中可以看出，虛擬貨幣從挖礦到交易的整個產(chǎn)業(yè)鏈都在更加隱秘地運作。小作坊和顯卡挖礦正在興起。礦池、交易所等平臺在將服務器轉移到國外后，繼續(xù)為中國客戶提供服務。在整個產(chǎn)業(yè)鏈的運作中，礦池、交易所等平臺扮演著重要的紐帶和紐帶作用。這也提醒國內(nèi)對虛擬貨幣挖礦和交易的監(jiān)管要常態(tài)化、智能化，堅決淘汰各類違規(guī)向國內(nèi)客戶提供各類服務的平臺。

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