近年來，虛擬貨幣已出圈
高額利潤隱藏巨大隱患
投資者經(jīng)常破產(chǎn)
但邱這個(gè)“幣圈新手”卻穩(wěn)賺不虧
原來他演了
套現(xiàn)犯罪贓款的“工具人”
案例介紹
邱在聊天軟件上成了網(wǎng)友明星，兩人聊得很開心。星星邀請邱參與“炒幣”賺錢。在星星的大力鼓勵(lì)下，邱某在一個(gè)名為“Abinet”的虛擬貨幣平臺上注冊了一個(gè)實(shí)名賬戶，并綁定了自己的多張銀行卡。
邱通過這個(gè)平臺，先是從星星那里收到了名為Tether的虛擬貨幣（USDT幣），然后高價(jià)將Tether賣給了星星的同伙，然后把錢從平臺上取回了自己的銀行?？ǔ刺摂M貨幣怎么提現(xiàn)，最終從銀行卡中取出現(xiàn)金，送給星星。明星每次都會根據(jù)總現(xiàn)金的多少給邱一筆福利費(fèi)。
在多次幫助星星出售Tether和提取現(xiàn)金的過程中，邱某的銀行賬戶因涉嫌轉(zhuǎn)移犯罪贓款，多次被司法系統(tǒng)凍結(jié)。之后，他還多次幫助他人提取現(xiàn)金并交付給他人。
法院判決
經(jīng)審理，順義法院認(rèn)為，明知是在虛擬貨幣平臺上買賣贓款，最終提取、轉(zhuǎn)移贓款的行為，構(gòu)成了掩蓋、隱匿犯罪所得罪，以及本條規(guī)定的犯罪所得罪。 《刑法》第 312 條。中國轉(zhuǎn)移和窩藏贓款的行為模式。
判斷一個(gè)行為者是否具有主觀意識，主要是根據(jù)行為者的個(gè)體認(rèn)知水平、過往經(jīng)歷、客觀行為等綜合判斷。具體在本案中，邱某接受陌生人的虛擬貨幣代為提取現(xiàn)金，為利益向?qū)Ψ教崛‖F(xiàn)金的行為違反常理，明知其銀行卡已被司法凍結(jié)，仍繼續(xù)從事在這個(gè)活動中，這是主觀的認(rèn)識。另外，法院在審查行為人是否明知該錢為犯罪的非法所得時(shí)，并不要求行為人對具體的犯罪行為有明確的認(rèn)識，只要對資金來源不明有一個(gè)大致的了解即可。以及存在的問題。

最終，邱某以掩蓋、隱匿犯罪所得罪，被判處有期徒刑三年，并處罰金3萬元。邱某不服，二審法院維持原判。
法官提示
虛擬貨幣是近年來的熱門話題之一。作為一個(gè)新事物，它應(yīng)該在法律框架內(nèi)有序發(fā)展。需要注意的是，比特幣、以太坊、Tether等虛擬貨幣由非貨幣當(dāng)局發(fā)行，在我國不具有法定貨幣地位，不能具有金融屬性流通。開展法定貨幣和虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)等與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)屬于非法金融活動，嚴(yán)禁進(jìn)行。
因此，用戶應(yīng)理性評估虛擬貨幣的價(jià)值，警惕所謂“炒幣”相關(guān)活動，不得以營利為目的從事“換幣”活動，慎重篩選各類虛擬貨幣，并提防金融欺詐或洗錢犯罪等法律風(fēng)險(xiǎn)。
法律鏈接
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其所得，隱匿、轉(zhuǎn)讓、代購、代銷或者以其他方式變相、隱匿的，處三年以下有期徒刑。 、拘役或者管制的炒虛擬貨幣怎么提現(xiàn)，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

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