目前，繼國際游戲圈的游戲眾籌之后，ICO（數(shù)字代幣發(fā)售）開始在中國虛擬貨幣圈盛行，利用明星效應(yīng)和消費(fèi)理念，在虛擬貨幣“一級(jí)市場(chǎng)”賺錢；一些項(xiàng)目甚至模仿其他公司，在區(qū)塊鏈上發(fā)行債券和股權(quán)，在新形勢(shì)下打包出售一些無利可圖的項(xiàng)目甚至假項(xiàng)目。
9月1日，比特幣價(jià)格近年飆升，吸引了無數(shù)投資者的目光。這無疑有利于區(qū)塊鏈和虛擬貨幣的發(fā)展，但不可否認(rèn)存在一定的違法行為。早期的虛擬貨幣違法行為存在于“二級(jí)市場(chǎng)”數(shù)字虛擬貨幣眾籌，主要利用匿名的特點(diǎn)進(jìn)行洗錢、非法商品交易和開設(shè)網(wǎng)上賭場(chǎng)；借助“預(yù)挖”和人工做市投機(jī)，高價(jià)賣幣賺錢；利用投資者對(duì)特征認(rèn)識(shí)不足，提供“貨幣融資”，賺取管理費(fèi)和交易費(fèi)，挪用資金。目前在國際游戲圈模仿游戲眾籌，ICO（數(shù)字代幣銷售）已經(jīng)開始在中國虛擬貨幣圈盛行，利用名人效應(yīng)和消費(fèi)理念在虛擬貨幣的“一級(jí)市場(chǎng)”中賺錢；一些項(xiàng)目甚至模仿和其他公司，在區(qū)塊鏈上發(fā)行債券和股權(quán)，在新形勢(shì)下打包出售一些無利可圖的項(xiàng)目甚至虛假項(xiàng)目。
一、 挪用金錢
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挪用資金是指發(fā)起人先通過“預(yù)挖”預(yù)留5%-10%的虛擬貨幣，然后通過“炒作”等行為抬高價(jià)格，最后高價(jià)賣出虛擬貨幣。這種行為類似于“惡意操縱股價(jià)”數(shù)字虛擬貨幣眾籌，但借用了區(qū)塊鏈和虛擬貨幣的外衣，讓投資者和監(jiān)管者難以識(shí)別。
第一步：發(fā)起方發(fā)布幣源代碼并發(fā)布白皮書；
第二步：吸引投資者和參與者，形成社區(qū)；
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第三步：進(jìn)行“預(yù)挖”（PoW），保留5%-10%的幣種；

第四步：開啟礦區(qū)并上線交易；
第五步：維持價(jià)格，趁機(jī)賣出手頭幣；
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第六步：獲利離場(chǎng)，幣值和交易量急劇下降。
圖1：虛擬貨幣盜用行為
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二、傳銷行為
使用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷一般有六個(gè)步驟：
第一步：準(zhǔn)備成立虛擬貨幣公司，自稱背景突出；
第二步：發(fā)布白皮書（不含源代碼），宣傳虛擬貨幣的儲(chǔ)值和使用價(jià)值；
第三步：搭建宣傳網(wǎng)站、專屬交易平臺(tái)和虛擬貨幣錢包；
第四步：使用PoS模式（或偽PoW模式）增加虛擬貨幣數(shù)量；
第五步：推薦新進(jìn)入者的用戶將獲得新投資金額一定比例的貨幣回報(bào)；
第六步：限制個(gè)人錢包每日交易量，提高虛擬貨幣兌換價(jià)格，吸引更多投資者加入。

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