期間，杭州市蕭山區(qū)檢察院受理了多起與虛擬貨幣相關(guān)的詐騙案件。初步核實(shí)，近100人被騙，涉案金額上千萬。
受害者：“我加入的幾乎所有投資集團(tuán)都是受托人?！?br>2019年11月，寧波慈溪派出所接到趙姓男子的報(bào)案。他說，自己在手機(jī)app里的錢提不出來，加起來大概有58萬。
發(fā)生了什么？
原來，去年10月，趙先生突然收到微信好友“AA”的消息：“數(shù)字貨幣很好，雄安新區(qū)下一段，重要網(wǎng)點(diǎn)如何布局…… 》 這是一門關(guān)于投資虛擬貨幣的課程推薦信息。好奇的趙先生根據(jù)信息提示加入了一個(gè)投資交流和微信群。群里有20多人，包括投資老師和像趙老師這樣對虛擬貨幣感興趣的投資人。這個(gè)群體非?；钴S。加入后，趙老師發(fā)現(xiàn)每天不時(shí)有講座和教學(xué)會(huì)，聊股票和虛擬貨幣的走勢。
講座中，投資老師總是時(shí)不時(shí)推薦大家投資虛擬貨幣。有同學(xué)聽后表示愿意加入。沒過多久，很多團(tuán)友都表示，投資后發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣漲得很好。這一次，趙先生被感動(dòng)了，主動(dòng)聯(lián)系好友“AA”詢問情況。
“AA”表示，由于在中國無法進(jìn)行虛擬貨幣交易，他們公司專門開發(fā)了一款投資交易APP。而且，這個(gè)APP平臺只能進(jìn)行虛擬貨幣交易，不能直接購買人民幣投資。于是，趙先生在“AA”的指示下，先下載了這個(gè)比特幣交易平臺的手機(jī)軟件，并在平臺上花3萬元一次性購買了4189.94火幣。之后，他將這些火幣放入“AA”提供的APP中，購買了虛擬貨幣。
投入如此大筆資金，說不上恐慌是不可能的。趙總心里雖然有些忐忑，但并沒有太在意，通過投資平臺，時(shí)不時(shí)能看到虛擬貨幣的增加。短短三天時(shí)間，趙先生投資的虛擬貨幣價(jià)格上漲了數(shù)倍。另外，群里有很多人在發(fā)利潤，他也在不知不覺中越來越多地投入。去年11月8日至11月20日，趙先生在APP平臺上投資近58萬元。
一開始似乎一切順利，但當(dāng)趙先生決定兌換一些虛擬貨幣以實(shí)現(xiàn)盈利時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)錢已經(jīng)被凍結(jié)，一分錢都提不出來。
趙老師趕緊聯(lián)系了微信群里的老師。老師解釋說虛擬貨幣是受限的，是系統(tǒng)問題，趙老師只好耐心等待。然后晚上，原本熱鬧的微信交流群突然解散，群里的老師和朋友“AA”集體消失，根本聯(lián)系不上。這時(shí)候平臺還在正常運(yùn)行，他甚至可以看到自己的持幣情況，漲幅也非常可觀。
趙先生意識到自己被騙后，報(bào)了警。
事后，趙先生發(fā)現(xiàn)，他加入的交流群中，只有少數(shù)人是真正的投資人，而其他人大多是“受托人”。
幫派成員：“我男朋友跟我說他去國外打工了。”
隨著調(diào)查的深入，案件的真相逐漸浮出水面。趙先生被海外某地的詐騙團(tuán)伙所騙。作案方式是與“名師講課”建立圈子，獲取受害人的信任，然后利用虛假高額回報(bào)引誘受害人上當(dāng)，將購買的虛擬貨幣放入虛假平臺幫派建立的。
幫派成員大多是來自全國各地的20多歲的年輕人。28歲的小孫就是其中之一。談起自己最初加入詐騙團(tuán)伙的經(jīng)歷，她說，從來沒想過出國一趟會(huì)坐牢。

小孫原本在湖南經(jīng)營一家花店。2019年上半年，她認(rèn)識了男友小周，兩人迅速發(fā)展為戀情。2019年8月，花店租期到期后，小周說要出國打工，技能專門傳授，包吃住，工資6000元/月。他問小孫要不要一起去，小孫想。條件很好，我很快就同意了。
隨后，小周把她拉進(jìn)了一個(gè)微信群，群里有專門的人負(fù)責(zé)安排她在國外的行程和食宿。小孫將自己的身份信息發(fā)給了一行人后，在對方的安排下，迅速登上了飛往吉隆坡的航班，入住了公司宿舍。
然而實(shí)際進(jìn)公司后，小孫發(fā)現(xiàn)工作性質(zhì)和小周事先告訴她的完全不一樣我炒虛擬貨幣經(jīng)歷，說賭場里洗碼的工作變成了日常工作。用手機(jī)。小孫說，她和男友在公司分成了五人一組。在日常工作中，他們每個(gè)人都管理著多個(gè)微信賬號。根據(jù)不同的角色，會(huì)教他們不同的單詞。
慢慢的，小孫才意識到自己加入了一家詐騙公司，也就是別人所說的“殺豬”。公司各個(gè)組的分工很明確。一旦投資者進(jìn)入預(yù)先建立的微信交流群，群內(nèi)成員將按照事先的分工行事。有的負(fù)責(zé)貼直播課程的鏈接，有的負(fù)責(zé)冒充投資者討論行情，有的負(fù)責(zé)冒充“老師”給群友傳授投資要領(lǐng)。一般來說，一個(gè)交流群里只有大約5個(gè)人是真正的投資者，其余的都是他們?nèi)豪锏某蓡T。
每當(dāng)群里氣氛熱烈時(shí)，小周作為“老師”就會(huì)開始推薦投資虛擬貨幣，群內(nèi)其他成員都會(huì)同意投資并獲得收益。真正的投資者上鉤后，他們會(huì)讓客戶將他們的虛擬貨幣投資充值到一個(gè)特定的平臺，也就是他們公司做的一個(gè)網(wǎng)站。
事實(shí)上，這個(gè)網(wǎng)站是一個(gè)虛假的投資網(wǎng)站。投資者在其“賬戶”上看到的虛擬貨幣數(shù)量，只是該團(tuán)伙通過后臺數(shù)據(jù)庫更改的。我自己提不出來。
短短一個(gè)月時(shí)間，小孫及其團(tuán)隊(duì)成員通過上述方式詐騙，詐騙金額超過460萬元，小孫本人獲利10萬元。小孫說，據(jù)她所知，公司里像他們這樣的人只有6個(gè)。
近日，該團(tuán)伙5名成員因詐騙罪被蕭山區(qū)檢察院起訴我炒虛擬貨幣經(jīng)歷，案件正在審理中。
檢察官：“在國內(nèi)投資虛擬貨幣是違法的?！?br>本案是以投資“虛擬貨幣”為名的詐騙案。有人要問了：單純投資“虛擬貨幣”合法嗎？非法的！
在中國，虛擬貨幣并非由我國規(guī)定的貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法定補(bǔ)償性和強(qiáng)制性的屬性，不具有與貨幣同等的法律地位。虛擬貨幣不得作為代幣或“虛擬貨幣”的中央對手方進(jìn)行買賣或交易。也就是說，通過境外交易所炒作虛擬貨幣不受法律保護(hù)。
辦理此案的蕭山區(qū)檢察院第二檢察院檢察官任啟東告訴記者，在實(shí)際案件中，很多受害人也知道投資“虛擬貨幣”不受法律保護(hù)，因此不敢即使被騙也要報(bào)警。
任啟東提醒投資者：我國嚴(yán)禁虛擬貨幣交易，國內(nèi)沒有合法的虛擬貨幣交易平臺。任何人在中國發(fā)行、出售、交易虛擬貨幣，通過各種渠道引誘投資者投資虛擬貨幣都是違法的。而且，一旦資金投入到虛擬貨幣交易平臺，往往難以提取或收回。投資時(shí)一定要擦亮眼睛，提高警惕，避免上當(dāng)受騙。

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