“區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景落地，XX幣躺著就能賺大錢。” “礦機(jī)一響，金就是一萬兩。” 早在2017年，國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易及相關(guān)交易所就被監(jiān)管叫停，但記者發(fā)現(xiàn)，隨著近期國(guó)家對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)的明確支持，一些不法分子趁機(jī)渾水摸魚，發(fā)起各種所謂“幣”“鏈”高收益科技投資項(xiàng)目，開展傳銷和非法集資活動(dòng)。河南鄭州警方近日通報(bào)了一起涉及13.6億元、7000多名受害者的詐騙案。
sitebitett.com 區(qū)塊鏈風(fēng)險(xiǎn)_區(qū)塊鏈 互助盤的法律風(fēng)險(xiǎn)_區(qū)塊鏈 網(wǎng)絡(luò)互助
近日，網(wǎng)絡(luò)上的“炒幣群”、“挖礦群”在沉寂了兩年之后再度活躍起來，關(guān)于虛擬貨幣市場(chǎng)和交易的討論火熱。有的不法分子打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)推銷虛擬貨幣和資本盤，將區(qū)塊鏈技術(shù)與虛擬貨幣劃等號(hào)，甚至發(fā)表“防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的政策已落伍”等言論，有的使用“鏈”“” “Mining”、“IMO”、“STO”等翻新項(xiàng)目在區(qū)塊鏈的“馬甲”下進(jìn)行非法金融活動(dòng)。
目前，上海、北京、廣東等地金融監(jiān)管部門已陸續(xù)出臺(tái)整頓虛擬貨幣交易場(chǎng)所的措施。
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許多騙局使用區(qū)塊鏈技術(shù)來迷惑投資者。
河南鄭州警方近日通報(bào)了一起涉及13.6億元、7000多名受害者的詐騙案。詐騙團(tuán)伙嫌疑人高某成立多家公司，將購買的硬盤、主板、機(jī)箱組裝成所謂的“礦機(jī)”，并謊稱客戶可以通過代購進(jìn)行挖礦、兌換、交易投資“礦機(jī)”。獲得高額回報(bào)。但客戶高價(jià)購買其“礦機(jī)”投資后，公司以交易平臺(tái)被黑為由凍結(jié)客戶兌換的數(shù)字貨幣，并通過后臺(tái)操作阻止客戶提現(xiàn)，非法占用客戶的資金。
上海浦東網(wǎng)警發(fā)布了一起區(qū)塊鏈詐騙寵物募捐案。該項(xiàng)目承諾，客戶在飼養(yǎng)虛擬豬并獲得平臺(tái)15天后，將獲得28%的收益。但實(shí)際上，所有的交易都是由平臺(tái)人員控制的，連參與者都被赤裸裸地稱為“韭菜”，最后公司帶著錢跑了。
為吸引用戶流量和資金，增加交易規(guī)模，部分交易平臺(tái)推出“交易即挖礦”、“平臺(tái)幣”、“交易平臺(tái)融資IEO”等新玩法，部分平臺(tái)甚至推出“共鳴”幣”等疑似傳銷和資金盤。虛擬貨幣。

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近日，上海監(jiān)管部門特別提醒投資者不要將區(qū)塊鏈技術(shù)與虛擬貨幣混為一談。虛擬貨幣發(fā)行、融資和交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者應(yīng)提高防范意識(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
2019年以來，有關(guān)部門先后處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)200余家，關(guān)閉相關(guān)支付賬戶1萬余個(gè)，關(guān)閉微信營(yíng)銷小程序和公眾號(hào)近300個(gè)。
一位虛擬貨幣交易所的創(chuàng)始人告訴記者，“2017年以來，已經(jīng)有大量中小型虛擬貨幣交易所在海外設(shè)立服務(wù)器，主要客戶為國(guó)內(nèi)投資者?！?br>記者看到區(qū)塊鏈 互助盤的法律風(fēng)險(xiǎn)，在虛擬貨幣信息聚合平臺(tái)“飛小號(hào)”上，目前收錄了約500個(gè)活躍的虛擬貨幣交易市場(chǎng)區(qū)塊鏈 互助盤的法律風(fēng)險(xiǎn)，很多小型交易所還沒有被收錄。
工信部人才交流中心副主任程宇表示，一些不法分子以區(qū)塊鏈項(xiàng)目的名義詐騙、從事募捐活動(dòng)，造成社會(huì)對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)的負(fù)面認(rèn)知，阻礙了技術(shù)和發(fā)展。行業(yè)。健康發(fā)展。加強(qiáng)監(jiān)管，加大對(duì)違法行為的懲處力度。

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