一名名叫 Kow Seng Chai 的澳大利亞男子在加密貨幣交易所的一次錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬后將數(shù)十萬美元收入囊中，隨后躲藏起來。

在交易平臺 Rhino Trading Ltd. 錯(cuò)誤地在匯入其投資組合的資金中添加了一個(gè)額外的零后，該男子從 99,500 美元的存款中收到了 995,000 美元。

法庭記錄顯示，錯(cuò)誤交易發(fā)生在2024年1月25日，Rhino Trading直到2月4日才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。在此期間，37歲的Chai將大部分資金從他的賬戶中轉(zhuǎn)出，賺了近一半的錢。一百萬美元的利潤。

柴撤回資金

看到他的賬戶神秘地增長到 135.9 萬美元，Chai 決定從 Rhino Trading 兌現(xiàn)資金。

該男子將他的加密貨幣轉(zhuǎn)換為 Tether 的 UDST，并緩慢移動(dòng)它們，連續(xù) 10 天達(dá)到了每日最高提款額 100,000 美元。

當(dāng)運(yùn)營 OTCPro 網(wǎng)站的 Rhino Trading 發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤時(shí)，Chai 已從該平臺轉(zhuǎn)移了 956,000 美元。

Rhino Trading 迅速阻止了賬戶提款；

然而，該男子已經(jīng)轉(zhuǎn)移了比他存入賬戶的金額多約 492,000 美元的資金。

澳大利亞男子封鎖了聯(lián)系人

OTCPro 在法庭審理期間表示，已盡一切努力聯(lián)系柴先生，但沒有成功。

交易平臺撥打了這名澳大利亞男子用來開戶的電話號碼，但接聽者稱他不是柴先生，也不是該號碼的所有者。

Rhino Trading 也嘗試通過電子郵件聯(lián)系 Chai，但他尚未回復(fù)。

柴先生從他的公司 Lotte Entreprise 匯出資金，地址位于紐約市悉尼。

他的交易賬戶驗(yàn)證詳細(xì)信息顯示，他住在米爾杜拉的一處房產(chǎn)中，這是他的公司注冊中也可以看到的第二個(gè)地址。

應(yīng)犀牛貿(mào)易公司的要求，法院凍結(jié)了柴先生的資產(chǎn)，并發(fā)布了限制令，阻止這位出生于馬來西亞的男子離開澳大利亞。

庭審期間，柴先生也沒有出庭。

澳大利亞男子在加密貨幣交易所入賬 995,000 美元（而不是 99,500 美元）后失蹤的帖子首先出現(xiàn)在 Coinfomania 上。

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