以下簡(jiǎn)要：

·Digitex Futures 創(chuàng)始人 Adam Colin Todd 被指控沒(méi)有制定反洗錢(qián)計(jì)劃。

·如果罪名成立，托德可能因違反美國(guó)金融法規(guī)而面臨最高五年的監(jiān)禁。

·2023年7月，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）因價(jià)格審議和未授權(quán)的期貨發(fā)行對(duì)托德處以1500萬(wàn)美元的罰金。

Digitex期貨交易所（Digitex Futures）首席執(zhí)行官亞當(dāng)·科林·托德因涉嫌違反美國(guó)法律而面臨嚴(yán)重指控。因此，Digitex期貨交易所指控托德忽視根據(jù)《銀行保密法》(BSA)制定的反洗錢(qián)(AML)計(jì)劃。

BSA 要求金融機(jī)構(gòu)（包括 Digitex Futures 等加密貨幣交易所）保留嚴(yán)格的記錄，打擊金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò) (FinCEN) 報(bào)告了某些交易。為此，防止洗錢(qián)和恐慌融資等違法活動(dòng)。

然而，對(duì)托德的指控顯然取消了這些基本的法律要求。

Digitex 加密貨幣交易所上限可能面臨最高五年監(jiān)禁

托德于 2018 年 1 月至 2022 年 4 月期間經(jīng)營(yíng)在線(xiàn)期貨交易所 Digitex Futures，但未在美國(guó)注冊(cè)為期貨傭金商。

根據(jù)聯(lián)邦聯(lián)邦調(diào)查局的指控：

“托德向 Digitex Futures 的客戶(hù)出售并提供期貨合約。他未能建立、實(shí)施和維護(hù)充分的反洗錢(qián)計(jì)劃，包括充分的了解你的客戶(hù)（KYC）計(jì)劃?！?/p>

呼吁，該加密貨幣交易所的首次公開(kāi)拒絕對(duì) Digitex 期貨采用 KYC 政策，從而違反了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。因此，這一訴訟現(xiàn)在將他告上聯(lián)邦法院。如果罪名成立，Todd 可能面臨最高五名年的聯(lián)邦監(jiān)獄監(jiān)禁。最終判決將由聯(lián)邦法官根據(jù)法律標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)內(nèi)容作出決定。

美國(guó)檢察官馬肯齊·拉普安特（Markenzy Lapointe）和負(fù)責(zé)聯(lián)邦調(diào)查局邁阿密外地辦事處的特別探員杰弗里·B·維爾特里（Jeffrey B. Veltri）代表佛羅里達(dá)州南區(qū)牽頭處理此案。檢方受到美國(guó)助理檢察官特雷弗·瓊斯（Trevor Jones）的密切關(guān)注。

2023年7月，商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）因失誤違規(guī)對(duì)托德罰金1500萬(wàn)美元，這讓托德的法律陷入雪上加霜。其中包括Digitex Futures 昔代幣DGTX的價(jià)格調(diào)整以及未授權(quán)的期貨交易產(chǎn)品。

法院的命令指出了托德等實(shí)體未能遵守監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。因此，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)禁止托德及其公司在商品期貨交易委員會(huì)監(jiān)管的市場(chǎng)上進(jìn)行交易。此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)禁止他今后進(jìn)行任何注冊(cè)。

熱點(diǎn)：加密貨幣 幣交易所 貨幣交易 貨幣交易所