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了解中心化數(shù)字貨幣交易平臺上的交易行為,需要分析其幾個錢包地址。本文采用可視化的方式展示了不同類型錢包地址以往的交易模式。
數(shù)字貨幣交易平臺上的錢包地址主要有四種:
這四個組件構(gòu)成了中心化交易平臺鏈上架構(gòu)的核心,識別一個地址屬于哪一個需要復(fù)雜的假設(shè)或機(jī)器學(xué)習(xí)方法。部分挑戰(zhàn)在于,這些地址之間的交互模式可能非常復(fù)雜且難以理解。在機(jī)器學(xué)習(xí)分類器的幫助下,通過可視化探索區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)集,我們發(fā)現(xiàn)了一些令人著迷的模式。
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1、充值地址-> 交易所主錢包
數(shù)字貨幣交易平臺的主要模式之一是將資產(chǎn)從存款地址轉(zhuǎn)移到交易所的主錢包。下面的可視化清楚地顯示了這種操作模式,其中藍(lán)色圓圈代表存款地址,綠色圓圈代表實(shí)時錢包地址。值得注意的是,這種收款操作通常會將多個充值地址打包成一筆交易,然后轉(zhuǎn)入主錢包:
這種模式可以在更大的范圍內(nèi)觀察到:
2、交易所主錢包->提現(xiàn)地址
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中心化交易所的另一種傳統(tǒng)模式是將交易發(fā)送到提款地址。下面的可視化顯示了這種模式,其中橙色圓圈代表提款地址,綠色圓圈代表交易所主錢包:
3、提現(xiàn)地址@A交易所->充值地址@B交易所
有時,一個交易平臺的提現(xiàn)地址會被用作另一個交易平臺的存款地址。下圖顯示了這種模式?;@子圓圈代表充值地址數(shù)字貨幣到底值不值得投資數(shù)字貨幣到底值不值得投資,綠色圓圈代表提現(xiàn)地址:
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