韓國(guó)

據(jù)首爾新聞報(bào)道，加密貨幣交易所 Coinone 透露，韓國(guó)利用加密貨幣進(jìn)行的所謂“鯰魚(yú)”和其他浪漫詐騙案件正在迅速增加。

Coinone 報(bào)告稱(chēng)，被認(rèn)定為浪漫詐騙一部分的價(jià)值超過(guò) 260 萬(wàn)美元的交易被阻止。

該公司使用先進(jìn)的系統(tǒng)來(lái)檢測(cè)異常交易并為此目的進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。

該警告是在金融監(jiān)管局（FSS）發(fā)出通知后不久發(fā)出的。

1 月 22 日，F(xiàn)SS 警告稱(chēng)，與加密貨幣相關(guān)的詐騙有所增加，尤其是在社交媒體上，并敦促公眾警惕浪漫詐騙者。

FSS 強(qiáng)調(diào)了未經(jīng)請(qǐng)求的投資建議和報(bào)價(jià)的危險(xiǎn)，特別是來(lái)自不知名的異性或外國(guó)人的建議和報(bào)價(jià)。

愛(ài)情作為網(wǎng)絡(luò)詐騙者的誘餌

FSS 警告稱(chēng)，詐騙者經(jīng)常以愛(ài)情為誘餌，并經(jīng)常與非法或虛假的加密貨幣交易所合作。

Coinone 舉了一個(gè)例子，一名 60 歲的男子因詐騙團(tuán)伙而差點(diǎn)失去了自己的加密資產(chǎn)。

該男子試圖將他的硬幣轉(zhuǎn)移到一個(gè)私人錢(qián)包中，他認(rèn)為該錢(qián)包屬于一位日本理發(fā)師。

Coinone的工作人員發(fā)現(xiàn)，該男子最近安裝了一款日語(yǔ)聊天和翻譯應(yīng)用程序，而且錢(qián)包上的名字與他在交易請(qǐng)求中填寫(xiě)的名字不同。

工作人員通過(guò)電話(huà)聯(lián)系該男子后得知，他的

韓國(guó)加密貨幣交易所的警惕監(jiān)督

其他韓國(guó)加密貨幣交易所也報(bào)告稱(chēng)加強(qiáng)了交易監(jiān)控并阻止可疑的提款請(qǐng)求。

他們正在創(chuàng)建欺詐性交易嫌疑人數(shù)據(jù)庫(kù)，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作識(shí)別和報(bào)告虛假交易平臺(tái)。

韓國(guó)使用加密貨幣的浪漫騙局興起

FSS 在警告中補(bǔ)充說(shuō)，詐騙者有時(shí)冒充稅務(wù)官員或證券提供商，要求以加密貨幣付款。

犯罪分子發(fā)出可怕的警告，如果他們的付款要求得不到滿(mǎn)足，就會(huì)凍結(jié)銀行賬戶(hù)和加密錢(qián)包。

日本警方證實(shí)，詐騙者使用約會(huì)應(yīng)用程序?qū)ふ沂芎φ?，并警告?guó)際約會(huì)平臺(tái)上的詐騙活動(dòng)有所增加。

韓國(guó)警方還敦促公眾在與提供在線(xiàn)采礦項(xiàng)目投資的交友網(wǎng)站上的人交流時(shí)保持謹(jǐn)慎。

2022 年，一名韓國(guó)婦女因搶劫她在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的一名男子價(jià)值 87,000 美元的加密代幣而被判處五年監(jiān)禁。

受害者是一名加密貨幣投資者，被下藥并被搶劫。

＃騙局

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