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了解中心化數(shù)字貨幣交易平臺(tái)上的交易行為,需要分析其幾個(gè)錢(qián)包地址。本文采用可視化的方式展示了不同類(lèi)型錢(qián)包地址以往的交易模式。
數(shù)字貨幣交易平臺(tái)上的錢(qián)包地址主要有四種:
這四個(gè)組件構(gòu)成了中心化交易平臺(tái)鏈上架構(gòu)的核心,識(shí)別一個(gè)地址屬于哪一個(gè)需要復(fù)雜的假設(shè)或機(jī)器學(xué)習(xí)方法。部分挑戰(zhàn)在于,這些地址之間的交互模式可能非常復(fù)雜且難以理解。在機(jī)器學(xué)習(xí)分類(lèi)器的幫助下,通過(guò)可視化探索區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)集,我們發(fā)現(xiàn)了一些令人著迷的模式。
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1、充值地址-> 交易所主錢(qián)包
數(shù)字貨幣交易平臺(tái)的主要模式之一是將資產(chǎn)從存款地址轉(zhuǎn)移到交易所的主錢(qián)包。下面的可視化清楚地顯示了這種操作模式,其中藍(lán)色圓圈代表存款地址,綠色圓圈代表實(shí)時(shí)錢(qián)包地址。值得注意的是,這種收款操作通常會(huì)將多個(gè)充值地址打包成一筆交易,然后轉(zhuǎn)入主錢(qián)包:
這種模式可以在更大的范圍內(nèi)觀察到:
2、交易所主錢(qián)包->提現(xiàn)地址
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中心化交易所的另一種傳統(tǒng)模式是將交易發(fā)送到提款地址。下面的可視化顯示了這種模式,其中橙色圓圈代表提款地址,綠色圓圈代表交易所主錢(qián)包:
3、提現(xiàn)地址@A交易所->充值地址@B交易所
有時(shí),一個(gè)交易平臺(tái)的提現(xiàn)地址會(huì)被用作另一個(gè)交易平臺(tái)的存款地址。下圖顯示了這種模式?;@子圓圈代表充值地址數(shù)字貨幣到底值不值得投資數(shù)字貨幣到底值不值得投資,綠色圓圈代表提現(xiàn)地址:
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