歐盟已擴(kuò)大其反洗錢(qián) (AML) 和反恐融資 (CTF) 指導(dǎo)方針，將加密貨幣服務(wù)提供商納入其中。在 1 月 16 日的新聞稿中，歐洲銀行管理局解決了保護(hù)該地區(qū)抵御金融犯罪的需求。加密貨幣領(lǐng)域。

歐盟主要銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)歐洲銀行管理局（EBA）專(zhuān)門(mén)更新了指南，以協(xié)助加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP）識(shí)別和減輕與洗錢(qián)和恐怖主義融資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱(chēng)，此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)源于客戶(hù)對(duì)這些產(chǎn)品交付渠道的威脅，以及加密貨幣業(yè)務(wù)的地理位置以及歐盟保護(hù)消費(fèi)者的需要。

新措施中的關(guān)鍵是指示加密貨幣公司增強(qiáng)其打擊犯罪工具，可能會(huì)結(jié)合區(qū)塊鏈分析來(lái)更有效地監(jiān)控和報(bào)告可疑活動(dòng)。

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通過(guò)為整個(gè)聯(lián)盟的加密貨幣公司建立統(tǒng)一的框架，該機(jī)構(gòu)尋求創(chuàng)建一種更強(qiáng)大和一致的方法來(lái)減輕加密貨幣行業(yè)內(nèi)洗錢(qián)和恐怖主義融資的風(fēng)險(xiǎn)。

該指南建議加密貨幣公司對(duì)與匿名增強(qiáng)功能、自托管錢(qián)包、去中心化平臺(tái)以及促進(jìn)此類(lèi)服務(wù)之間轉(zhuǎn)賬的產(chǎn)品相關(guān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)保持警惕。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍的擴(kuò)大反映了加密貨幣行業(yè)的多樣性和創(chuàng)新性所帶來(lái)的獨(dú)特挑戰(zhàn)。

在相關(guān)進(jìn)展中，歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直在積極調(diào)查銀行對(duì)加密貨幣的敞口，這表明監(jiān)管機(jī)構(gòu)將更廣泛地關(guān)注傳統(tǒng)金融和數(shù)字金融的交叉領(lǐng)域。

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