比特幣手機軟件行騙【黑平臺】以比特幣錢包為例子，比特幣錢包是用于存儲比特幣的虛似錢包，騙人應用一些著名的、真正的錢包標示和名字來包裝虛報的錢包應用軟件，以蒙騙客戶，用戶不小心免費下載虛報錢包后，其存進的比特幣便會掉入騙人的錢包。除此之外，也有犯罪分子會根據(jù)效仿比特幣搭建平臺系統(tǒng)軟件，控制山寨幣的造成及買賣市場行情，吸引住投資者選購，等條件成熟后再很多售賣，導致投資者長幅虧本。

比特幣互聯(lián)網(wǎng)釣魚【絕地求生空投】釣魚行騙包含向顧客郵件發(fā)送，通告這些人得到比特幣，可是必須顧客根據(jù)電子郵件中的連接登陸自個的比特幣帳戶才可以領到，從而這種釣魚詐騙犯就能得到顧客帳戶的決策權。運用比特幣洗黑錢【近期的封卡潮】比特幣及一部分比特幣買賣平臺已變成贓款遷移的一個關鍵平臺，因為其買賣方便快捷，管控難度系數(shù)大，客觀性上協(xié)助犯罪嫌疑人完成了洗黑錢全過程。如在2014年一案子中，犯罪嫌疑人用巨款購入了比特幣，再將比特幣放到海外申請注冊的虛似錢包里，然后犯罪嫌疑人去澳門將比特幣賣給海外的比特幣平臺，進行TX洗黑錢的整個過程。

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