在大量的虛擬貨幣刑事案件中，除了發(fā)行中常見(jiàn)的非法集資和詐騙案件外，更多的高發(fā)病率案件發(fā)生在交易中，因收到臟錢(qián)、臟錢(qián)或其他資產(chǎn)和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)和隱瞞、隱瞞犯罪收入、犯罪收入。
由于虛擬貨幣的出現(xiàn)，特別是穩(wěn)定貨幣，很容易成為犯罪分子洗錢(qián)或轉(zhuǎn)移贓款、犯罪資金的工具，基于其分散化、匿名化、交易便利性（如價(jià)格穩(wěn)定、標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際市場(chǎng)共識(shí)強(qiáng)）等特點(diǎn)。在大量的虛擬貨幣（如USDT或者比特幣磚套利利)案件中，虛擬貨幣交易員因收到網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款或者涉及資產(chǎn)而被指控構(gòu)成幫助信貸罪的案件成為當(dāng)前高發(fā)案件。當(dāng)然，僅僅依靠銀行流量或交易記錄來(lái)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是不夠的。司法機(jī)關(guān)還需要證明交易員主觀上知道他人使用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。
如何判斷主觀知識(shí)？
根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定，除了當(dāng)事人的供述、聊天記錄等直接證據(jù)外，還有一系列根據(jù)客觀情況進(jìn)行綜合判斷的方法，如《兩高關(guān)于處理非法使用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》和《兩高一部關(guān)于處理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（2）》，這兩份司法文件規(guī)定了許多明確推定的方法和原則。此外，2009年，《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋》對(duì)洗錢(qián)犯罪被告主觀了解情況的推定原則，在虛擬貨幣幫助信貸或洗錢(qián)犯罪案件中也具有重要的參考意義。
在此，筆者粗略整理了相關(guān)法律法規(guī)中主觀明知判決的規(guī)定。

刑法規(guī)定：
第二百八十七條 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)知道他人使用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。
單位犯前款罪的，依照第一款的規(guī)定，對(duì)單位處以罰款，對(duì)其直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員處以罰款。
有前兩種行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定：
第十一條 為他人犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，有下列情形之一的，行為人知道他人使用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，但有相反證據(jù)的除外：
(一)經(jīng)監(jiān)管部門(mén)通知仍實(shí)施有關(guān)行為的；
(二)收到報(bào)告后不履行法定管理職責(zé)的；
(三)交易價(jià)格或方式明顯異常；
(四)為違法犯罪提供程序、工具或者其他技術(shù)支持和幫助；
(五)經(jīng)常采取隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷(xiāo)毀數(shù)據(jù)等措施，或者使用虛假身份逃避監(jiān)管或者調(diào)查；
(六)為他人逃避監(jiān)督或者調(diào)查提供技術(shù)支持和幫助；
(七)其他足以識(shí)別行為人知道的情況。
《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)》規(guī)定:
七、利用信息網(wǎng)絡(luò)為他人犯罪，可以認(rèn)定為刑法第二百八十七條規(guī)定的幫助行為：
（1）收購(gòu)、銷(xiāo)售、租賃信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬戶密碼、在線支付接口、在線銀行數(shù)字證書(shū)；
(2)收購(gòu)、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡。
八、認(rèn)定刑法第二百八十七條之二規(guī)定的行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人收購(gòu)、出售、出租前述第七條規(guī)定的信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書(shū)，或者他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等的次數(shù)、張數(shù)、個(gè)數(shù)，并結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對(duì)象、與實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時(shí)間和方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素，予以綜合認(rèn)定。
收購(gòu)、銷(xiāo)售、租賃單位銀行結(jié)算賬戶、非銀行支付機(jī)構(gòu)支付賬戶、電信、銀行、網(wǎng)絡(luò)支付等行業(yè)從業(yè)人員使用履行職責(zé)或提供服務(wù)便利、非法開(kāi)放和銷(xiāo)售、租賃他人手機(jī)卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等，可以認(rèn)定為最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于非法使用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律解釋第十一條第（7）項(xiàng)其他足以識(shí)別行為人。但有相反證據(jù)的除外。
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定：
根據(jù)刑法的有關(guān)規(guī)定，對(duì)此類(lèi)刑事案件具體適用法律的具體應(yīng)用解釋如下：
第一條 刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的知識(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告的認(rèn)知能力，接觸他人的犯罪收入、犯罪收入的類(lèi)型、數(shù)額、犯罪收入及其收入的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式、被告的供詞等主客觀因素。
有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告知是犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明不知道的除外：
(一)知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的；
(二)無(wú)正當(dāng)理由協(xié)助通過(guò)非法渠道轉(zhuǎn)讓或者轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的；
(三)以明顯低于市場(chǎng)顯低于市場(chǎng)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)的；
(四)無(wú)正當(dāng)理由協(xié)助轉(zhuǎn)讓或者轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，收取明顯高于市場(chǎng)的手續(xù)費(fèi)；
(五)無(wú)正當(dāng)理由協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金分散在多個(gè)銀行賬戶或者經(jīng)常在不同銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬；
(六)協(xié)助近親或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)產(chǎn)；
(七)其他可以識(shí)別行為人知道的情況。
被告將刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪所得及其收入誤認(rèn)為刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪所得及其收入的，不影響刑法第一百九十一條規(guī)定的知識(shí)的認(rèn)定。

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