火幣網(wǎng)被調(diào)研并無石錘，但卻體現(xiàn)了銷售市場草木皆兵的敏感心態(tài)。
今日零晨，據(jù)彭博新聞社報(bào)導(dǎo)，全世界著名的數(shù)據(jù)加密交易中心火幣網(wǎng)已經(jīng)遭遇美國司法部與稅務(wù)局的調(diào)研。知情人人員稱，調(diào)研洗黑錢和稅款違紀(jì)行為的高官已向深入了解火幣網(wǎng)業(yè)務(wù)流程的本人尋找信息內(nèi)容。該調(diào)研已經(jīng)保密工作進(jìn)行中。但彭博新聞社的文章內(nèi)容也談及，現(xiàn)階段監(jiān)督機(jī)構(gòu)對于火幣網(wǎng)的行動(dòng)僅僅調(diào)研仍未涉及到違反規(guī)定控告，而這都不代表著火幣網(wǎng)有一切不當(dāng)行為。
火幣網(wǎng)被調(diào)研的信息一出，BNB下挫11.29%。銷售市場一度發(fā)生焦慮心態(tài)，BTC也受此危害再一次下挫，最少至47000美金周邊。但是終究在報(bào)導(dǎo)中仍未發(fā)生火幣網(wǎng)一切不當(dāng)行為的“石錘”，銷售市場然后也逐漸漸漸地反跳。
回復(fù)
彭博新聞社的報(bào)導(dǎo)快速被美國華爾街日報(bào)（WSJ），美聯(lián)社（Reuturs）等超重量級(jí)新聞媒體跟蹤，銷售市場知名度快速擴(kuò)張。
應(yīng)對銷售市場提出質(zhì)疑，火幣網(wǎng)層面快速作出回復(fù)：
最先，趙長鵬在twiter上表明，“文章標(biāo)題有一些可怕，但文章并沒看上去那麼糟?；饚啪W(wǎng)已經(jīng)緊密配合執(zhí)法部門嚴(yán)厲打擊作惡者，但是好像不良影響早已產(chǎn)生”。
幣世界-【網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)】“火幣網(wǎng)被查”暫未石錘什么是空頭心態(tài)草木皆兵
而火幣網(wǎng)官方網(wǎng)也表明火幣網(wǎng)已經(jīng)相互配合相關(guān)部門積極主動(dòng)調(diào)研，另外申明，火幣網(wǎng)一直以合規(guī)管理標(biāo)準(zhǔn)搭建合規(guī)管理管理體系并立即檢測異常主題活動(dòng)。
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一份2019年的匯報(bào)
在彭博新聞社的報(bào)導(dǎo)中，提及了數(shù)據(jù)加密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析企業(yè)Chainalysis相關(guān)數(shù)據(jù)加密交易中心與洗黑錢買賣的調(diào)查報(bào)告，而這一份匯報(bào)也變成了猜疑火幣網(wǎng)存有洗黑錢及偷稅等違法活動(dòng)的一個(gè)側(cè)邊根據(jù)。
2020年1月，Chainalysis企業(yè)公布了一份相關(guān)數(shù)字貨幣與洗黑錢的調(diào)查報(bào)告，匯報(bào)中談及數(shù)據(jù)加密交易中心是參加洗黑錢的數(shù)字貨幣的關(guān)鍵撤出方式。在2019年企業(yè)檢測到大概使用價(jià)值28億美金的BTC因涉嫌從違法犯罪團(tuán)隊(duì)遷移至交易中心，而在其中大概有27%，即超出7億美金的BTC注入幣安交易所。
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圖中為原匯報(bào)中展現(xiàn)的數(shù)據(jù)信息。做為一個(gè)新起行業(yè)，數(shù)字貨幣的確曾與洗黑錢、偷稅等違法違紀(jì)主題活動(dòng)擁有 緊密關(guān)系，但伴隨著近幾年來世界各國相關(guān)管控現(xiàn)行政策的持續(xù)推進(jìn)，各交易中心相關(guān)合規(guī)管理及檢測異常資產(chǎn)的幅度也在提升。我們無法研究該企業(yè)在檢測數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)帳買賣時(shí)的優(yōu)化算法怎樣，但假如以2019年的數(shù)據(jù)信息來表明當(dāng)今火幣網(wǎng)存有洗黑錢及偷稅等違紀(jì)行為，好像并不認(rèn)真細(xì)致。
并且因?yàn)橛鴮?shù)字貨幣的管控現(xiàn)行政策，火幣網(wǎng)在2019年夏關(guān)掉了其在國外的業(yè)務(wù)流程，并于2019年秋天創(chuàng)立符合實(shí)際英國管控現(xiàn)行政策的BinanceUS（火幣網(wǎng)英國）交易中心，以服務(wù)項(xiàng)目英國客戶?，F(xiàn)階段，火幣網(wǎng)與火幣網(wǎng)英國是2個(gè)徹底單獨(dú)的運(yùn)營實(shí)體線。BinanceUS僅服務(wù)項(xiàng)目于英國12個(gè)州（包含紐約市，得克薩斯州和加利福尼亞州）的中國公民開展數(shù)據(jù)加密買賣。在匯報(bào)中也仍未對火幣網(wǎng)的2個(gè)運(yùn)營實(shí)體線作出區(qū)別，在科學(xué)研究結(jié)果上就存有十分模糊不清的地區(qū)。

相近調(diào)研
近幾年來伴隨著數(shù)字貨幣在全世界范疇內(nèi)的知名度逐漸擴(kuò)張，包含自2020年逐漸許多大中型跨國公司逐漸進(jìn)到數(shù)字貨幣行業(yè)，英國針對數(shù)字貨幣的管控現(xiàn)行政策和幅度也在逐漸提升。
上年10月，世界最大的數(shù)據(jù)加密衍生產(chǎn)品交易中心Bitmex被英國產(chǎn)品商品期貨聯(lián)合會(huì)（CFTC）控告違背合規(guī)管理程序流程，三位創(chuàng)辦人被控告違背了“金融機(jī)構(gòu)保密法”及其有意不創(chuàng)建、執(zhí)行和保持適度的合規(guī)管理方案?，F(xiàn)階段此案已經(jīng)案件審理中。
在2020年3月CFTC也對火幣網(wǎng)進(jìn)行調(diào)研，緣故是查驗(yàn)火幣網(wǎng)是不是存有正確引導(dǎo)英國客戶選購數(shù)據(jù)加密衍生產(chǎn)品的個(gè)人行為。依據(jù)英國管控現(xiàn)行政策，未在CFTC申請注冊的金融業(yè)衍生品不可以向英國客戶售賣。自然，最后的查驗(yàn)結(jié)果仍未表明火幣網(wǎng)的業(yè)務(wù)流程有違反規(guī)定狀況。
而就算是早已發(fā)售的Coinbase交易所，也在持續(xù)遭遇來源于管控層的詢問。據(jù)幣世界以前報(bào)導(dǎo)，2020年第三季度Coinbase共收到來源于政府部門的稽查信息內(nèi)容申請辦理共2313件。
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銷售市場危害
做為數(shù)據(jù)加密銷售市場上最具知名度的幾大交易所之一，火幣網(wǎng)被調(diào)研的信息對銷售市場造成了不良影響。在信息發(fā)布的另外，BTC一度下挫6.5%。而同是關(guān)鍵數(shù)據(jù)加密交易中心的Coinbase的股票價(jià)格昨日也遭受了不良影響，24小時(shí)收跌6.53%。
盡管彭博新聞社的報(bào)導(dǎo)好像并沒有講出哪些真真正正的“猛料”，銷售市場也在短時(shí)間大跌后逐漸反跳。但這一事情或是體現(xiàn)了當(dāng)今銷售市場草木皆兵的什么是空頭心態(tài)。
因?yàn)樽蛉瞻Ｂ●R斯克公布中止接納BTC付款及其V神逐漸售賣SHIB，前幾日過度開朗的投機(jī)性心態(tài)遭受當(dāng)頭一棒，什么是空頭心態(tài)逐漸占有優(yōu)勢。尤其是在歷經(jīng)昨日開盤數(shù)據(jù)加密銷售市場的總體暴跌以后，銷售市場心態(tài)依然較為敏感，這時(shí)只要是一些負(fù)面新聞發(fā)生，非常容易產(chǎn)生焦慮售賣的賣單。
從中后期的視角看來，數(shù)據(jù)加密銷售市場的大牛市的邏輯性始于組織 進(jìn)場，但BTC在5-六萬中間波動(dòng)早已不斷了近3個(gè)月時(shí)間，大家也好長時(shí)間都沒有聽見相關(guān)組織 巨額買進(jìn)BTC的信息。這很有可能體現(xiàn)了大中型組織 對現(xiàn)階段BTC有效公司估值的一種心態(tài)。
從技術(shù)性視角看來，自4月中下旬BTC回落伍的反跳是慢慢減弱的，而昨日又創(chuàng)了新的底點(diǎn)，4鐘頭上的下滑發(fā)展趨勢已經(jīng)產(chǎn)生。若沒有忽然利好消息的發(fā)生，短時(shí)間發(fā)展趨勢的慣性力還會(huì)繼續(xù)抑制BTC的反跳室內(nèi)空間，就算價(jià)錢能反跳回54000上邊，什么是空頭的心態(tài)很有可能還會(huì)繼續(xù)抑制價(jià)錢再一次回探。
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長期性來講，大家堅(jiān)信數(shù)據(jù)加密銷售市場早已進(jìn)入了發(fā)展趨勢的快速道路，不論是價(jià)錢或是領(lǐng)域都是會(huì)發(fā)生不斷往上的發(fā)展趨勢。但是，在長期性往上的發(fā)展趨勢中當(dāng)然會(huì)歷經(jīng)減倉與整修?；饚啪W(wǎng)被調(diào)研的事情于短期內(nèi)看僅僅一種銷售市場什么是空頭氛圍的反映，但從長期性看，則是數(shù)據(jù)加密銷售市場邁向合規(guī)管理、興盛的必由之路。

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