美國(guó)MSB牌照：

美國(guó)MSB（貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)）許可證是由FinCEN（金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)，美國(guó)財(cái)政部的下轄部門）監(jiān)督和發(fā)布的金融許可證。該許可證用于監(jiān)督與貨幣服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)和公司，包括跨境匯款、外匯、貨幣交易/轉(zhuǎn)賬（包括數(shù)字貨幣/虛擬貨幣）、ICO發(fā)行、提供預(yù)付費(fèi)項(xiàng)目以及簽發(fā)旅行支票等等。在美國(guó)從事上述相關(guān)業(yè)務(wù)的公司必須申請(qǐng)MSB許可，以便合法開(kāi)展業(yè)務(wù)。

根據(jù)FinCEN規(guī)定和美國(guó)愛(ài)國(guó)者法案，MSB需要向FinCEN注冊(cè)并遵守許多不同的記錄保存、報(bào)告和反洗錢要求。注冊(cè)要求根據(jù)銀行保密法（BSA）制定，在設(shè)立金融服務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)，MSB需要向FinCEN注冊(cè)。注冊(cè)不僅僅是簡(jiǎn)單地命名公司或支付簡(jiǎn)單的費(fèi)用。

它涉及向FinCEN提供關(guān)于MSB的許多非常重要的信息，例如它所從事的業(yè)務(wù)類型，可能通過(guò)其進(jìn)行交易的金融機(jī)構(gòu)和銀行賬戶，MSB的所有權(quán)或控制權(quán)，以及在美國(guó)運(yùn)營(yíng)的不同分支機(jī)構(gòu)和/或代理商的數(shù)量。在整個(gè)注冊(cè)過(guò)程中應(yīng)格外小心，以確保滿足所有截止日期，并且向FinCEN提供的所有信息都是準(zhǔn)確的，以后不需要更正。

我們有申請(qǐng)美國(guó)MSB牌照的豐富經(jīng)驗(yàn)，幫助客戶履行MSB業(yè)務(wù)要求，并遵守相關(guān)法規(guī)。我們根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求量身定制有效的合規(guī)計(jì)劃。

熱點(diǎn)：比特幣 比特幣礦 比特幣礦機(jī) 特幣