據(jù)鷹鑒了解，近日《海南特區(qū)報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》先后報(bào)道反映“南陽大宗”的投資者被騙，還涉嫌傳銷行為。

?？谑忻癍偯迷谀彻救温?，手頭有些許資金，苦于不知如何投資。今年8月份，她從朋友口中得知有個(gè)南陽大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心，就下載了“南陽大宗自貿(mào)”App并進(jìn)入查看。瓊妹稱，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)App內(nèi)只有梔子油和酵素兩種商品可以交易，讓她有點(diǎn)疑惑，感覺跟期貨交易平臺不太一樣。

瓊妹回憶稱，河南南陽大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心有限公司在海南有運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，打著“招商引資的優(yōu)質(zhì)企業(yè)”的旗號，多次在西海岸召集下線開會(huì)，并發(fā)布公司領(lǐng)導(dǎo)、高管參加重點(diǎn)項(xiàng)目簽約儀式的視頻和圖片，增加可信度。

9月29日，南陽大宗自貿(mào)App突然通知稱系統(tǒng)故障無法交易，讓大家耐心等待，10月9日后可以正常交易。結(jié)果到了10月9日，該App還是稱系統(tǒng)故障，一直拖到10月12日才告知交易規(guī)則變更了。

南陽大宗自貿(mào)App通知稱，投入的本金不能取出，需要接著投入3000元之后才能進(jìn)行循環(huán)交易。瓊妹稱，這樣一來，自己投入的27600元（最開始連續(xù)5天投入的費(fèi)用）就不能取出了。

瓊妹意識到可能上當(dāng)受騙后，在投資群里提出疑問，并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)信息進(jìn)行質(zhì)疑，結(jié)果竟被群主踢出群聊。

隨后，記者聯(lián)系了海南省反電信詐騙中心，該中心工作人員回復(fù)稱，近日接到多起群眾舉報(bào)稱，有不法分子自稱“南陽大宗自貿(mào)”App是經(jīng)96110確認(rèn)過的正規(guī)平臺。該工作人員表示，96110是全國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙咨詢、勸阻專線，不會(huì)認(rèn)證任何單位、個(gè)人投資理財(cái)和其他業(yè)務(wù)。他建議瓊妹保留證據(jù)，及時(shí)向公安部門報(bào)案。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，今年8月，鐘靈（化名）的朋友給她推薦了一個(gè)“可以賺錢”的項(xiàng)目，在一個(gè)名為“南陽大宗自貿(mào)”的App上交易商品，投資門檻只要幾千元，每周都可以賺幾百。

鐘靈先投了一筆試試，果然一周后產(chǎn)生了收益，并且能隨時(shí)提現(xiàn)，這讓她放松了警惕，“感覺挺穩(wěn)的”。于是，她陸續(xù)投入3萬元。

國慶節(jié)前后，鐘靈感到一絲異樣，“節(jié)前幾天南陽大宗說要系統(tǒng)升級，交易就停止了，節(jié)后開市交易規(guī)則變了，不僅拿不出本金，還得繼續(xù)投入?！?p>10月21日，南陽大宗公告稱系統(tǒng)入金、出金出現(xiàn)延遲，正在緊急搶修?！翱磥硎钦娴囊苈妨恕！辩婌`深感無奈。鐘靈投入的3萬元只收回了5000元，朋友的錢也大部分打了水漂。她現(xiàn)在十分后悔。

證券時(shí)報(bào)在報(bào)道中提到，南陽大宗的交易模式能夠維持是依靠不斷有新的投資者加入，其運(yùn)營行為或已涉嫌傳銷。

京師律師事務(wù)所的張冬光律師曾經(jīng)處理過類似案件，他指出，非法傳銷最重要的三個(gè)特征是“交入門費(fèi)”、“拉人頭組成層級”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”。

所謂“現(xiàn)貨交易”的包裝實(shí)際上難以掩蓋南陽大宗交易模式中的疑點(diǎn)。張冬光分析稱，參與者需要先投資購買商品，屬于典型的“交入門費(fèi)”行為；直接和間接獲得分享收益具有三層“拉人頭”層級；“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”則通過低買高賣、發(fā)展下線獲益，這種方式的目標(biāo)不是擴(kuò)大銷售業(yè)績，而是增加人員數(shù)量。

多位投資者也告訴證券時(shí)報(bào)記者，參與南陽大宗交易的投資者至少有上萬人，僅鐘靈所在的市就有上千人參與，整個(gè)平臺的涉資金額或超過億元。

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