區(qū)塊鏈分析公司CipherTrace的首席財務(wù)分析師John Jefferies告訴AMBCrypto，就國家而言，最大的犯罪來源資金來自芬蘭。是的，北歐國家位于歐洲之巔，以桑拿浴室，湖泊和馬卡拉（Makkara）而聞名，是來自犯罪來源的比特幣最終的所在地。不是礦工最集中的中國，美國，原始絲綢之路的故鄉(xiāng)，還是世界最大的暗網(wǎng)市場集中的俄羅斯，而是芬蘭。

來自犯罪來源的比特幣最終進入芬蘭領(lǐng)土的主要原因是由于一種交易所-LocalBitcoins。杰富瑞（Jefferies）表示，LocalBitcoins“貢獻了很大一部分來自犯罪來源的資金，”通常是指來源國，尤其是P2P交易所。

芬蘭交易所貢獻了12.1％，這是由LocalBitcoins提供的，其次是俄羅斯交易所，占了5.21％。英國和中國的交易所分別以0.69％和0.31％的排名位居前四。

根據(jù)CipherTrace得出的全球平均值為0.17％，這意味著平均而言，對于擁有加密貨幣交易所的國家來說，他們直接從犯罪來源獲得了0.17％的資金。雖然中國和英國的估計分別為1.82和4.05倍的全球平均水平，芬蘭的收入分別為71.17倍，平均，強調(diào)P2P的交流是多么的重要犯罪活動。

有了這些數(shù)據(jù)，有兩個問題是相關(guān)的-為什么要使用P2P交換？并且是自己使用的犯罪資金的接受者嗎？在第一個問題上，P2P交易所相對寬松，僅充當交易的中間人。這樣可以防止此類交易所參與參與國銀行和理事機構(gòu)的金融交易。

其次，P2P交流現(xiàn)在在幾個國家/地區(qū)活躍起來，其中許多不僅僅是因為犯罪活動。例如，在阿根廷，智利，肯尼亞，尼日利亞和黎巴嫩等國家，通過P2P交易所用于本位法定貨幣的比特幣交易量已飆升至新高。在其他國家/地區(qū)，當?shù)胤ǘㄘ泿诺谋忍貛乓鐑r很高。造成這種情況的一個關(guān)鍵原因是，由于經(jīng)濟形勢的不景氣，一些國家的沖突比其他國家嚴重，公民正在轉(zhuǎn)向比特幣進行資本外逃，而且由于缺乏國內(nèi)或國際現(xiàn)貨交易所，他們依賴P2P交易所。

犯罪活動一直是并將永遠是使用加密貨幣的重要組成部分，但是比特幣的普遍性，免審查性和去中心化方面還有另一種用例，P2P交換是這種用例的特征，而不是漏洞。

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