今年8月，興業(yè)警方在開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行動中發(fā)現(xiàn)，有部分人員使用的銀行卡有多筆大額不明資金流轉(zhuǎn)。經(jīng)過深入調(diào)查，成功挖出以周某和梁某為首，利用“跑分”平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的新型犯罪團(tuán)伙。

“跑分”是披著網(wǎng)絡(luò)兼職的外衣，實為幫助網(wǎng)絡(luò)賭博平臺洗白賭資的手段。即犯罪嫌疑人提供支付寶收款碼到網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，為賭徒提供充值渠道，再將資金進(jìn)行多次流轉(zhuǎn)至網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，賺取傭金。

隨后，興業(yè)警方成立專案組，對周某、梁某在玉林市玉州區(qū)美林街金谷大廈、名山社區(qū)某住宅進(jìn)行深入偵查。8月26日晚，兩人在各自工作室開工。專案組兵分兩路將他們抓獲，共繳獲作案手機(jī)180余臺、電腦10臺、太空手機(jī)卡1500余張、銀行卡20余張等作案工具一批。

“跑分”平臺發(fā)展會員采用類似網(wǎng)絡(luò)傳銷的形式開展，介紹人就是會員的上級，發(fā)展會員可以賺取相應(yīng)比例的傭金。

經(jīng)警方調(diào)查，周某、梁某上級為寧某和羅某等人。寧某、羅某等人發(fā)展數(shù)人成立工作室進(jìn)行“跑分”，涉案“跑分”流轉(zhuǎn)資金高達(dá)1億多元人民幣。

興業(yè)警方乘勝追擊，陸續(xù)對周某、梁某上下級涉案人員展開抓捕行動。目前共抓獲16人，刑事拘留13人，其中11人已逮捕，凍結(jié)銀行賬戶70余個，凍結(jié)資金255萬余元。

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