會(huì)員來(lái)自全國(guó)十多個(gè)省市，總共有5000多人。該傳銷(xiāo)組織將公司裝修豪華，對(duì)新會(huì)員提供免費(fèi)接送和食宿。同時(shí)，他們以高額回報(bào)吸引了大量會(huì)員和資金的短時(shí)間內(nèi)發(fā)展。

辦案人員通過(guò)分析1000多個(gè)賬戶(hù)和數(shù)十萬(wàn)條信息，得出了該公司的層級(jí)架構(gòu)、人員分布和獲利等情況。由于該案涉案人員眾多、涉案金額較大，已經(jīng)構(gòu)成了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法移送公安機(jī)關(guān)查處，共抓獲了6名組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)的人員，罰款超過(guò)2150萬(wàn)元，挽回經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)6000萬(wàn)元。

在掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)中，我市專(zhuān)門(mén)成立了由全市16個(gè)成員單位組成的打擊傳銷(xiāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。這個(gè)小組形成了政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)協(xié)調(diào)配合、各方積極參與的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。自2018年以來(lái)，共出動(dòng)執(zhí)法人員3200余人次，搗毀了60個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，教育遣散了986名傳銷(xiāo)參與人員，罰款總計(jì)達(dá)到1.55億元。

爭(zhēng)取高位推動(dòng)治理、借力網(wǎng)格挖掘案源、選派精兵辦大案、加大宣傳筑防線(xiàn)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)齊整治，有效遏制了傳銷(xiāo)活動(dòng)的發(fā)展和蔓延勢(shì)頭，維護(hù)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

據(jù)2019年10月25日江西都市現(xiàn)場(chǎng)的報(bào)道，《鷹潭：“摩通現(xiàn)貨”涉嫌傳銷(xiāo)被查，涉案金額超千萬(wàn)投資人近4000人》中提到了一些投資人被該公司騙的情況。這家公司名叫“摩通現(xiàn)貨”，主要從事紅茶和紅酒現(xiàn)貨交易。雖然有些人對(duì)現(xiàn)貨交易了解不多，但是聽(tīng)了對(duì)方介紹的交易規(guī)則后，覺(jué)得可以賺錢(qián)。

根據(jù)投資人的介紹，摩通公司的交易模式是一單交易200元，每天交易十單送一單。投資人的利潤(rùn)就是收到的那一單的錢(qián)。根據(jù)這一規(guī)則，投資2000元一周后就可以賺到100元現(xiàn)金和100元積分。許多人為了賺更多的錢(qián)進(jìn)行了大額投資。

然而，當(dāng)大家正準(zhǔn)備收取豐厚收益時(shí)，摩通現(xiàn)貨的交易平臺(tái)突然關(guān)閉了，投資人無(wú)法取出之前投入的資金。

據(jù)投資人提供的電話(huà)，記者聯(lián)系上了摩通現(xiàn)貨公司的負(fù)責(zé)人李先生，李先生表示，對(duì)于現(xiàn)貨投資他也不太懂，公司是委托一位姓方的老板運(yùn)營(yíng)的。目前公司被市場(chǎng)監(jiān)管局查封，因?yàn)樯嫦觽麂N(xiāo)。

鷹潭市余江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)摩通公司存在的問(wèn)題做出了回應(yīng)。該局綜合執(zhí)法大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)熊志敏介紹，根據(jù)目前掌握的情況，摩通公司可能涉嫌傳銷(xiāo)和銷(xiāo)售不合格食品。

據(jù)熊志敏介紹，摩通現(xiàn)貨公司銷(xiāo)售的紅茶和紅酒產(chǎn)品沒(méi)有按照食品安全法的要求進(jìn)行標(biāo)注，可以認(rèn)定為不合格食品。此外，公司也沒(méi)有進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的交易和商業(yè)交易，其利潤(rùn)和附加價(jià)值很難去認(rèn)定。因此，摩通現(xiàn)貨的運(yùn)作模式也符合傳銷(xiāo)的特征。

辦案人員在調(diào)查過(guò)程中還發(fā)現(xiàn)，摩通現(xiàn)貨交易平臺(tái)其實(shí)就是公司自己內(nèi)部的一個(gè)封閉平臺(tái)，他們并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其中的盈利點(diǎn)在哪。

據(jù)了解，自從6月27號(hào)開(kāi)始第一單交易以來(lái)，到9月4號(hào)被查封，摩通現(xiàn)貨公司涉案資金超過(guò)1250萬(wàn)元，投資人達(dá)到3940余人。

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