2019年9月9日，牡丹江市公安局陽明分局收到了牡丹江市陽明區(qū)市場監(jiān)督管理局的案件移送書，稱轄區(qū)一家門市內(nèi)經(jīng)常有人聚集，涉嫌進行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

經(jīng)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該案件中的某資產(chǎn)基金利用一款名為某資產(chǎn)APP的應(yīng)用，采用了區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)行了一種數(shù)字貨幣，總發(fā)行量達到了5.6億枚。每個會員入會需要支付36300元的會費，用于購買虛擬智能挖礦機，該挖礦機每天能產(chǎn)生480元的收益，收益以現(xiàn)金形式發(fā)放。為了吸引更多會員加入，會員發(fā)展的下線還能獲得下線會員繳納費用8%的提成。

警方進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該APP根本沒有涉及區(qū)塊鏈技術(shù)，只是利用虛假的區(qū)塊鏈概念來實施騙取財物的違法行為。該APP在牡丹江的市場負(fù)責(zé)人為鄧某夫婦，他們在陽明區(qū)的某小區(qū)門市組織參與人員進行傳銷培訓(xùn)，重點針對55歲以上的人群，大肆宣傳某資產(chǎn)基金的運營模式和獲利方式，每天都以返現(xiàn)的方式吸引參與人員加入。

截至案發(fā)，該組織在牡丹江市的結(jié)構(gòu)已經(jīng)達到了三個層級以上，發(fā)展了400多名會員，已經(jīng)涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。目前，陽明分局已成功抓獲了主要犯罪嫌疑人鄧某夫婦和陶某等4人；而趙某、朱某、夏某、呂某則主動投案自首。

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