這個案件導致金寨縣有700人參與，損失金額接近千萬元，并對兩人采取了強制措施。目前，該案已經(jīng)移送檢察院審查起訴。

參與此案的人通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣即可成為會員。會員根據(jù)繳納的數(shù)字貨幣獲得平臺創(chuàng)造的“Plus”幣，并根據(jù)加入順序形成上下線和層級關(guān)系。平臺根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量，將成員分為五個等級，并發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

實際上，PlusToken平臺沒有任何經(jīng)營活動，在我國及韓國、日本等國以互聯(lián)網(wǎng)為媒介傳播。該平臺宣稱提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)，聲稱有“智能狗搬磚”功能來進行套利交易賺取差價，但實際上并沒有這樣的功能。

分析人士指出，PlusToken錢包與區(qū)塊鏈或比特幣沒有實質(zhì)聯(lián)系，只是利用高利息吸引投資者，控制市場并最終實施詐騙。

在法律層面，北京尋真律師事務(wù)所的律師王德怡也持有相同觀點。他說，“PlusToken只是包裝和炒作，采用的推廣方式涉嫌傳銷模式，應(yīng)該受到法律的嚴懲。同時，提現(xiàn)困難往往是崩盤的信號”。他指出，任何投資都應(yīng)該在合法合規(guī)的范圍內(nèi)進行，如果在缺少新的投資者加入時無法提現(xiàn)，那么可能就是投資者自己要付出損失。

之前，PlusToken錢包已經(jīng)因涉嫌傳銷而被警方調(diào)查。2019年3月，湖南省地方金融監(jiān)督管理局的網(wǎng)站顯示，長沙市天心區(qū)文源派出所和相關(guān)部門查處了“PlusToken區(qū)塊鏈錢包”的宣傳窩點。

經(jīng)過現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)該宣傳窩點沒有相關(guān)資質(zhì)，違反了國家的規(guī)定，打著“區(qū)塊鏈”的旗號從事虛擬貨幣等相關(guān)宣傳培訓，疑似通過這種方式引誘民眾投資。現(xiàn)場檢查還發(fā)現(xiàn)，PlusToken聲稱其團隊來自韓國，投資者存入100萬元，經(jīng)過一年復(fù)利就能賺到700萬元。他們以“區(qū)塊鏈”為借口，收取門檻費、發(fā)展下線并獎勵，具備了傳銷的典型特征。

警方提醒廣大群眾，要理性投資，防止落入傳銷和非法集資的陷阱。參與傳銷活動不僅可能造成財產(chǎn)損失，還可能涉及違法犯罪行為。切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。

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