據(jù)最新消息，哥倫比亞政府已經(jīng)發(fā)布了新的法律法規(guī)，這將迫使交易所和個人向哥倫比亞反洗錢監(jiān)管機構反洗錢UIAF報告加密貨幣交易。這些交易必須通過在線報告系統(tǒng)報告，交易所將被要求定期發(fā)布用戶的可疑交易報告。
哥倫比亞收緊反洗錢控制
哥倫比亞批準了一項新規(guī)定，要求用戶和交易所報告一定數(shù)量以上的加密貨幣交易。第314號決議規(guī)定，價值超過450美元或價值超過450美元的加密貨幣交易必須向哥倫比亞反洗錢監(jiān)管機構進行UIAF報告。
這項新法規(guī)將于4月1日生效，旨在控制國家加密貨幣資產(chǎn)的情況，防止可能使用這些資產(chǎn)的洗錢和恐怖主義融資活動被忽視。

關于這一點，決議指出:虛擬資產(chǎn)已經(jīng)造成了值得的UIAF干預情況，因為雖然他們在哥倫比亞的業(yè)務本身并不違法，但他們可能會導致非法活動，因為他們的交易是匿名的或假的。
此外，新規(guī)定要求交易所發(fā)布相關可疑交易報告，即向UIAF提供響這些操作的用戶提供一份被認為是不尋常操作的詳細清單。
處罰和監(jiān)督進展
法律還規(guī)定了對未能遵守這些指令的交易所和人員的處罰。如果在這些活動中發(fā)現(xiàn)洗錢，不遵守規(guī)定的用戶將不得不支付100至400的最低月薪，以及由這些犯罪衍生的其他罰款。
根據(jù)第314號決議，2019年比特幣國家市場注冊的交易量為1.24億美元幾乎是2018年的14億美元.7倍。由于這些市場新發(fā)現(xiàn)的流動性，政府擔心這些資產(chǎn)被用于非法目的。
但哥倫比亞機構對加密貨幣的監(jiān)管也達到了稅收環(huán)境。DIAN是該國的稅務監(jiān)管機構，最近宣布正在采取措施檢測使用加密貨幣進行交易或交易的逃稅行為。

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