江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院提起公訴的這起披著“區(qū)塊鏈”外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，9月22日有了一審結(jié)果：法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人2年至11年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

據(jù)記者了解，這是國內(nèi)首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案。

傳銷老套路，穿上區(qū)塊鏈新“馬甲”

2019年初，鹽城市公安局在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)一個名為“PlusToken”的平臺疑似搞網(wǎng)絡(luò)傳銷，隨即成立專案組。警方查明：自2018年5月至2019年6月，陳某、丁某、彭某等人架設(shè)搭建“PlusToken”平臺，發(fā)展會員200余萬人。除境內(nèi)會員外，還有不少境外會員，層級關(guān)系高達3000余層。在一年時間里，這個平臺吸收會員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣948萬余個，按當(dāng)時市場行情計算，折合人民幣總值500多億元。其中大部分數(shù)字貨幣被用于發(fā)放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現(xiàn)用于陳某、丁某、彭某等人日常開銷和個人揮霍。

“PlusToken”平臺為什么能吸收這么多會員？該案承辦檢察官、鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院第二檢察部負責(zé)人徐玉潔介紹，該平臺以“區(qū)塊鏈”技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，承諾高額返利，吸引不明真相的群眾參與。

陳某等人將平臺包裝成跨國企業(yè)；而彭某有傳銷犯罪前科，傳銷推廣經(jīng)驗豐富；丁某在區(qū)塊鏈領(lǐng)域“有身份、有資源”，熟悉區(qū)塊鏈技術(shù)。

陳某、丁某規(guī)定：會員必須由上線推薦，并購買至少500美元的比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣，再以數(shù)字貨幣入會，即可每月獲得6%至18%的收益，即靜態(tài)收益。

會員推廣會員還能獲得動態(tài)收益。動態(tài)收益又分為直接鏈接收益和間接鏈接收益兩種。

為了鼓

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