基本案情：2018年初，被告人陳某等人以區(qū)塊鏈為概念，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立PlusToken平臺進行傳銷活動。這個平臺實際上沒有進行任何實際經(jīng)營活動，僅在中國和韓國、日本等國家通過互聯(lián)網(wǎng)進行傳播。

該平臺聲稱提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)，自稱擁有“智能狗搬磚”功能（即在不同交易所進行套利交易），吸引會員加入。參加者需要通過推薦上線獲得該平臺的會員賬號，支付至少500美元的數(shù)字貨幣并開啟“智能狗”才能獲取平臺收益。

會員按照推薦發(fā)展的順序組成上下線層級，并根據(jù)發(fā)展下線會員數(shù)量和投資金額來獲得平臺返利。實際上，返利是直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量和繳費金額為依據(jù)的。

截至2019年6月27日，PlusToken平臺共有2693494個注冊會員賬號，其中經(jīng)過認證的賬號為1594871個，最大層級為3293層。該平臺共收取會員繳納的比特幣等八種數(shù)字貨幣價值至少148.55億元。

裁判結(jié)果：鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院于2020年9月22日作出一審判決，認定被告人陳某等人以經(jīng)營活動為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。被告人陳某被判處十一年有期徒刑，并處罰金600萬元，其他被告人被判處八年八個月至二年不等的有期徒刑，并處罰金四百萬元至十二萬元不等，并追繳犯罪所得上繳國庫。一審宣判后，陳某等部分被告人提起上訴。鹽城市中級人民法院于2020年11月19日作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。

典型意義：比特幣等數(shù)字貨幣在中國尚未取得合法地位，但近年來在國際上的流行及價格波動吸引了很多投資者的注意。同時，違法犯罪分子也將目標(biāo)轉(zhuǎn)向這一新領(lǐng)域。

本案被告人陳某等人利用區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字貨幣進行詐騙活動，承諾高額返利，吸引大量人參與。在短短一年內(nèi)，案涉平臺收到的比特幣就達到了31萬個，案發(fā)時收取的數(shù)字貨幣價值高達數(shù)百億元，被冠以“幣圈第一大資金盤”。

該平臺的服務(wù)器設(shè)在國外，資金流轉(zhuǎn)避開人民幣，以“區(qū)塊鏈”、“數(shù)字貨幣”等名義進行包裝，實質(zhì)上仍然是以拉人頭來計算回酬和獲利。

法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對陳某等人判處刑罰，表明司法機關(guān)堅決維護市場秩序的立場，對于維護社會秩序和健康市場具有重要意義。

同時，本案也提醒社會理性面對高回報的誘惑，謹慎投資，提高網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險防范意識，警醒社會公眾警惕傳銷活動的特征，避免落入傳銷陷阱。

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