8月17日，李旭反傳銷團隊獲悉，河南省鞏義市人民檢察院對外披露一起“善心匯”傳銷案，兩名B輪功德主參與“善心匯”傳銷組織積極發(fā)展下線，其行為觸犯了想法法律的規(guī)定，被檢察院依法提起公訴。

“善心匯”組織以“扶貧濟困”名義，借助“善心匯扶貧濟困、善心相通”的網(wǎng)絡(luò)平臺，通過微信、報刊等宣傳，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，引誘他人繳納一定的費用注冊成為會員，按照一定的順序組成層級，以發(fā)展會員數(shù)量和層級計酬，鼓動會員以“拉人頭”的方式發(fā)展下線會員，騙取收益。

該系統(tǒng)需要會員繳納300元注冊費購買一顆“善種子”加入，返利有“靜態(tài)收益”和“動態(tài)收益”。

“靜態(tài)收益”是參與人通過排單進行投資獲得一定比例的返利，排單需要以100元/個的價格購買“善心幣”，通過消耗“善心幣”選擇不同投資金額“社區(qū)”，投資金額從1千元到1千萬元不等，收益率從5%到30%不等。

“動態(tài)收益”是指發(fā)展下線會員，可以跨級按照一定的比例獲取管理獎，每發(fā)展一名下線會員可拿到下線投資額6%的獎勵，可拿到第三代投資額4%的獎勵，可拿到第五代2%的獎勵。

2016年7月，被告人李某某經(jīng)他人介紹加入善心匯非法傳銷組織，并于2017年1月介紹被告人袁某某加入善心匯非法傳銷組織，二人分別交納3萬元成為該傳銷組織的B輪功德主，并積極發(fā)展他人加入。

后經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定，在“善心匯”會員系統(tǒng)中，李某某屬于B輪功德主，賬戶創(chuàng)建于2016年7月15日，在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于7層，其下級網(wǎng)絡(luò)有11層，539個會員賬號。袁某某屬于B輪功德主，賬戶創(chuàng)建時間為2016年11月21日，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第9層，其下級網(wǎng)絡(luò)有9層，268個會員賬號。

經(jīng)核實，李某某名下的539個會員賬號中有42個會員賬號只注冊未激活，袁某某名下的268個會員賬號中有11個會員賬號只注冊未激活。

被告人李某某經(jīng)電話通知于2019年11月30日主動到鞏義市某某派出所投案；被告人袁某某于2019年12月18日主動到鞏義市公安局經(jīng)偵大隊投案。

鞏義市人民檢察院認為，被告人李某某、某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，依托“善心匯”網(wǎng)站管理平臺，以響應(yīng)國家扶貧號召為名，要求參加者以購買善種子獲得加入資格，按照一定順序組成層級，并以發(fā)展人員數(shù)量引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

文章來源：反傳防騙熱線

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