據(jù)報道，2019年11月，多名“蓋XX商城”會員從各地趕來位于海珠區(qū)的蓋X公司總部，要求退款并退還會員們在平臺上的全部本金。但是，公司拒絕了會員們的要求，導(dǎo)致雙方無法達成協(xié)議，最終會員們報警尋求幫助。

警方介入后發(fā)現(xiàn)，雙方對此事有不同的說法。公司負責人堅稱，公司運營的“蓋XX商城”是一家合法的電商平臺，為注冊會員提供了一種叫做“零批寄售”的網(wǎng)購模式。會員按照規(guī)則買賣商品即可獲利，但同時也要承擔交易失敗的風險損失。而會員們認為蓋X公司曾向他們承諾，會確保交易完成，不存在風險。他們認為在平臺上的交易只是一種形式，實際上是以層級投資獲利。

海珠警方經(jīng)濟犯罪偵查大隊迅速介入，對蓋X公司及其開發(fā)運營的“蓋XX商城”展開調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蓋X公司旗下有四家子公司，實際控制者為董事長兼法人代表諸葛XX等人。這些公司近年來并沒有經(jīng)營范圍內(nèi)的實際營收項目，但資金流水卻高達千萬元以上，而這些資金與“蓋XX商城”平臺有關(guān)。

“蓋XX商城”平臺的運營也存在問題。盡管它的界面設(shè)計精美，但所售商品種類不多，數(shù)量有限。然而，售價卻遠高于市場上的同類商品。例如，平臺售價為1080元的一款紅酒，實際進貨價只要48元/瓶，成本價更是低至18元/瓶。盡管如此，仍然有會員趨之若鶩地購買這些虛高售價的商品。

經(jīng)過走訪調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，會員們不僅能通過買賣這些虛高售價商品獲利，還熱衷于發(fā)展新會員以獲取“推廣收益”獎勵。

該商城的“零批寄售”模式隱藏著一個巨大的風險，就是必須不斷吸引新會員購買高價商品。一旦沒有新會員加入，這種模式的資金鏈就會斷裂。

為了維持“蓋XX商城”的“零批寄售”模式，蓋X公司組織了大量以社交創(chuàng)業(yè)為名的宣講和免費旅游等活動。公司講師在介紹中不斷強調(diào)“推廣收益”，即通過發(fā)展下線獲得利潤。會員們被這些更具誘惑力的“直推獎勵”、“團隊獎勵”、“平級獎勵”所吸引，從而幫助搭建了“蓋XX商城”的傳銷金字塔。

警方掌握了蓋X公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的證據(jù)后，立即制定了抓捕方案。2020年8月9至10日，警方組織大批警力在廣西、重慶和廣東等地進行抓捕行動，成功抓獲14名犯罪嫌疑人，并查獲了涉案物品并凍結(jié)了涉案資金。

犯罪嫌疑人到案后，警方迅速展開審訊，并固定了相關(guān)證據(jù)。9月14日，10名犯罪嫌疑人被檢察機關(guān)依法批準逮捕。目前，該案仍在進一步偵辦中。

根據(jù)天眼查APP的記錄，蓋X公司全稱為廣州蓋世控股集團有限公司，旗下商城為“蓋世風商城”。該公司成立于2017年4月28日，注冊資本為3000萬元。公司董事長兼總經(jīng)理為諸葛杰旺，持股90%，廣西桂林蓋世文化傳媒有限公司持股10%。此外，諸葛杰旺還在其他4家公司擔任法人，分別是廣東蓋世風互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、廣東蓋世傳奇品牌管理有限公司、廣州蓋世云互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、廣西桂林蓋世文化傳媒有限公司。

值得注意的是，該文章來源于中新融媒，并特此鳴謝他們的報道。

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