5月28日，群眾陳某某報案稱自己在一個外匯交易平臺上虧損了23000元，平臺方將其盈利的單子作廢。龍泉市公安局結(jié)合“凈網(wǎng)2020”專項行動，對該平臺展開偵查。

調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)該外匯交易平臺與該局2019年的“709”劉某某等人非法經(jīng)營案有資金關(guān)聯(lián)。劉某某團伙為該平臺搭建非法資金結(jié)算通道，注冊了160余個虛假支付寶商戶，幫助外匯平臺逃避打擊，轉(zhuǎn)移客戶入金6000余萬元。該平臺成員在案發(fā)后轉(zhuǎn)移資金并出逃國外，但平臺仍正常運轉(zhuǎn)。

外匯保證金交易是指通過與銀行簽約，存入一筆資金由銀行設(shè)定信用操作額度。投資者可在額度內(nèi)自由買賣同等價值的外匯，操作所造成的損益從賬戶中扣除或存入。該平臺進行的外匯保證金交易是非法經(jīng)營。

為了打擊該非法平臺團伙，防止更多人上當受騙，龍泉市公安局抽調(diào)精干警力進行深入調(diào)查，最終查清了以馮某等人為首的非法經(jīng)營團伙。目前，該平臺涉及的投資人員超過10萬人，涉案金額高達數(shù)億元。

2016年起，馮某等人利用國內(nèi)沒有正規(guī)銀行或經(jīng)紀商供客戶進行外匯交易的情況，在海外注冊公司，搭建服務(wù)器，并傳播虛假信息以獲取客戶信任。隨后，在國內(nèi)設(shè)立辦事處，通過線上和線下的方式招攬國內(nèi)客戶，并以非法牟利。

8月4日，龍泉警方在麗水市公安局指導(dǎo)下開展行動，在8個省市對該案進行集中收網(wǎng)，共抓獲26人，扣押3臺車輛，扣押169張銀行卡，32臺電腦，46部手機，凍結(jié)了1.2億余元資金，成功打掉了利用外匯保證金交易的跨境犯罪團伙。

調(diào)查顯示，該平臺通過發(fā)布各種信息來刺激客戶入金，并以對賭的方式運營?？蛻舻慕灰子唵尾]有實際進入國際正規(guī)銀行或經(jīng)紀商進行交易對沖，而是通過該平臺進行對賭，以此獲利。

警方提醒，非法外匯平臺擾亂了國家金融管理秩序，造成了群眾財產(chǎn)損失。在投資過程中，一定要選擇正規(guī)機構(gòu)，不可輕信網(wǎng)絡(luò)宣傳，以免上當受騙。

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