“民族資產(chǎn)解凍”是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型詐騙犯罪。它具有極大的誘惑力和欺騙性，受害人經(jīng)常因無法抵擋誘惑而被騙繳納啟動資金、會員報名費或投資入股等方式去“解凍”所謂的“民族資產(chǎn)”，以期望獲得返利。

說起來，案件要追溯到9月29日，當天刑偵大隊接到市公安局刑警支隊的線索，該線索指控轄區(qū)的付某等人涉嫌進行“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪活動。分局刑偵大隊立即展開調(diào)查，并找到了受害人柳某。柳某告訴民警，同事付某向她介紹了與“民族資產(chǎn)解凍”相關(guān)的項目，只需投入1萬元，每天都可以獲得300元到500元不等的分紅。由于覺得賺錢快、操作簡單，柳某先后投入了14萬元。雖然開始時有一些返利，但幾天后，嫌疑人以項目破產(chǎn)、上線失聯(lián)等各種借口停止返利，并推薦其他項目給受害人投資或支付會員費，最終導致投入的大部分資金無法取回。

隨著民警根據(jù)受害人提供的線索進行深入排查，涉及“民族大業(yè)”、“短期期權(quán)”、“中金銀海”等項目投資并承諾按比例返現(xiàn)的詐騙團伙浮出水面。

該團伙成員通過微信群誘導入群人員投資項目，以達到詐騙財物的目的。在偵查推進過程中，偵查員向分局主要領導匯報。分局主要領導親自指揮，抽調(diào)秀江、新田、寨下派出所及刑偵大隊民警組成專案組，前往多個偵控點進行統(tǒng)一抓捕。

當時機成熟時，專案組民警在統(tǒng)一指揮下前往浙江金華、江蘇常州、江蘇宜興、陜西西安等多地市，同時抓捕犯罪嫌疑人。成功搗毀了以劉某、張某為首的詐騙團伙。

據(jù)團伙成員交代，他們假借CBOE（短期期權(quán)）、“民族大業(yè)”、“中國夢”、“中金銀?！钡软椖?，以投資金額按比例返現(xiàn)的名義大量發(fā)展下線進行詐騙活動。他們對下線謊稱CBOE項目投資款由上線用來投資外匯，并將上線發(fā)的CBOE項目資料轉(zhuǎn)發(fā)給下線群，增加此騙局的可信度，從而發(fā)展下線并哄騙他們再次投資。嫌疑人收到受害人交付的資金后，再以購買虛擬貨幣的形式轉(zhuǎn)交給上線，并將返現(xiàn)額度逐級下發(fā)。

目前，劉某、張某等犯罪嫌疑人通過這種詐騙手段非法獲利數(shù)百萬元。袁州警方已將該團伙12名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒現(xiàn)在我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍的項目，所有涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項目都是詐騙。這類騙局已經(jīng)存在很久，并且不斷翻新。犯罪嫌疑人以高回報為誘餌，專門欺騙年齡較大的受害者。袁州警方提醒廣大人民群眾，特別是老年朋友，要提高警惕，警覺對待此類詐騙，避免遭受經(jīng)濟損失。如果遇到此類詐騙，請及時報警。（關(guān)注微信公眾號“反傳聯(lián)盟”fcx114-com來獲取更多防范信息）

文章來源：袁州公安

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