2017年8月24日，劉某、蔡某、蔡某某等人共同出資，在廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園12棟1101房成立了中睿盛通控股有限公司（以下簡稱：中睿公司）。其中，被告人吳某為中睿公司廣西分公司的董事長，負(fù)責(zé)廣西省內(nèi)市場、運(yùn)營等工作；被告人廖某豪為中睿公司副總監(jiān)，負(fù)責(zé)外聯(lián)接待、政府公關(guān)等工作。

2017年11月，該公司上線了“中睿盛通”APP電商平臺并開始運(yùn)營，同時宣稱通過積分返還的方式可以實(shí)現(xiàn)“消費(fèi)全返”。會員分為普通會員、盛某會員和盛投會員。普通會員可以免費(fèi)注冊，但不能發(fā)展下線會員；盛某會員和盛投會員需分別繳納服務(wù)費(fèi)999元和9999元，以發(fā)展下線會員為條件。交易模式分為線上和線下，線上交易由商家會員按交易金額的10%向平臺支付服務(wù)費(fèi)，消費(fèi)者會員可以獲得相應(yīng)的積分；線下交易則可以直接充值到平臺，獲取充值金額的10倍積分。

同時，盛某會員和盛投會員可以獲得下級會員消費(fèi)和充值金額的積分獎勵，最高為五層級，比例分別為10%、5%、2.5%、1.25%、0.625%。所獲得的積分可以按照固定比例每天提現(xiàn)。中睿公司通過上述方式吸引了大量的盛某會員和盛投會員注冊，并不斷發(fā)展下線和線下充值，向平臺注入了大量資金。

根據(jù)鑒定結(jié)果，“中睿盛通”APP購物平臺共有4萬多名會員，收取了20多億元的會員充值款，會員提現(xiàn)了19多億元。其中，吳某發(fā)展了1.4萬多名下級會員，提現(xiàn)了38多萬元；廖某豪發(fā)展了24479名下級會員，提現(xiàn)了102多萬元。

番禺區(qū)人民法院認(rèn)為，上述兩名被告人無視國家法律，以提供服務(wù)、購買商品、消費(fèi)全返等經(jīng)營活動為幌子，規(guī)定參加者必須支付服務(wù)費(fèi)才能成為盛某會員或盛投會員，并以發(fā)展人員的數(shù)量從而欺騙并騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。這些行為嚴(yán)重違反了法律，構(gòu)成了組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法判處相應(yīng)的刑罰。

6月15日，番禺區(qū)人民法院根據(jù)法定刑幅度和量刑情節(jié)，綜合考慮被告人作案的具體事實(shí)、認(rèn)罪態(tài)度和社會危害性等因素，做出了宣告刑的決定。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，吳某因組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑1年5個月，并處罰金10萬元；廖某豪因同樣的罪名被判處有期徒刑1年2個月，并處罰金10萬元。

龐氏騙局預(yù)警平臺提醒，這類“消費(fèi)全返”平臺的運(yùn)作模式違反了價值規(guī)律，一旦資金鏈斷裂，參與者將面臨巨大的損失。按照相關(guān)規(guī)定，參與非法集資不受法律保護(hù)，承擔(dān)風(fēng)險和責(zé)任；參與傳銷是違法行為，將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

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